会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月22日上午9:15至15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月17日收市时，登记在册股东均有权参会 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件，传真或信函登记需在2025年9月19日17:00前送达 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议7项非累积投票提案，包括修订《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《独立董事工作细则》等公司治理制度 [3][11] - 议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同意见 [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [7] - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理身份认证 [8][9] 会议联系信息 - 会议联系人为董事会秘书张桃华及证券事务代表潘晓媚，联系电话0757-86695590，传真0757-86695642 [5] - 通讯邮箱zjb@cnlight.com，邮政编码528225 [5]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产30%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息管理 - 内幕信息知情人变动2个工作日内向广东证监局等重新报备[10] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[10] - 涉及并购重组内幕信息公开披露后5个交易日报送名单备案[12] - 内幕信息发生时知情人告知董秘，董秘控制传递范围[13] 高送转方案 - 每10股送红股与转增股本合计超8股（含）为高送转方案[15] 股价异动处理 - 遇股价异动2个工作日内自查并报备知情人及其关系人买卖股票情况[18] 财务信息报送 - 公司不得无合理依据向外部报送未公开财务信息[21] 违规处罚 - 违反制度的内幕信息知情人董事会视情节处罚并追究责任[23] - 各部门等违反制度视情节给予通报批评等处罚[24] - 其他机构及人员违反制度提示风险、终止合作并追责[24] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订和解释，审议通过起实行[26] 档案记录 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[29] - 填报获取内幕信息方式，含会谈、电话等[30]

会计差错认定 - 涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 涉及利润差错金额占比超10%且绝对金额超50万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏超预计20%以上且无合理解释为重大差异[8] - 业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释为重大差异[9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式多样[11] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[19] - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7] 考核时间 - 每年定期考核评价一次，在报告年度结束后两个月内完成[12] - 涉及换届和聘任的专项考核，在会前四十五天内完成[13] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，紧急可口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[16] 条例实施 - 本工作条例自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[18]

股份交易通知与申报 - 董事和高管买卖本公司股票至少2天前书面通知董事会秘书[4] - 新任董事和高管需在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[5] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [7] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [7] - 董事和高管离职后半年内所持公司股份不得转让[9] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内董事和高管不得买卖股票[10] 交易收益与公告 - 董事和高管短线交易所得收益归公司所有[11] - 董事和高管股份变动应在2个交易日内公告[14] 减持规定 - 董事和高管减持需提前15个交易日报告并披露减持计划[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年9月[1] 管理目的 - 投资者关系管理目的是实现公司价值和股东利益最大化[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等多方面信息[4] - 沟通方式有股东会、投资者说明会等多种形式[6] 责任与实施 - 投资者关系管理第一责任人为公司董事长，业务主管为董事会秘书[5] - 证券投资部负责投资者关系管理事务[5] - 制度经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[8] 信息披露 - 信息披露需在指定报纸和网站第一时间公布[7] 业绩说明会 - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 工作规范 - 证券投资部应制定完备工作制度和规范[8]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 表决方式多样，可电话会议[16] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 工作条例2025年9月制定，董事会审议通过生效并解释[1][19]

公司基本信息 - 公司于2006年10月25日在深交所上市，首次发行2600万股[4] - 公司注册资本为1109124491元，股份总数为1109124491股[6][13] - 每股面值为1元人民币[12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[19] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[28] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事同意并披露[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会[39] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 董事会临时会议需提前两日通知全体董事，紧急情况除外[100] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[108][109] - 战略委员会负责公司长期发展战略等研究及检查实施情况[110] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起二个月内披露中期报告[119] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[123] 人员任职 - 董事任期三年，连选可连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[68] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[115] - 独立董事连续任职不得超过六年，原则上最多在三家境内上市公司担任该职[82][83]

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 副总经理协助总经理工作，负责分工和分管范围内经营管理[8] - 财务负责人协助总经理，负责财务计划编制等工作[9] 工作汇报 - 总经理每3个月定期或不定期向董事会报告工作[17] - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告工作[25] 会议制度 - 特定情形下，总经理两工作日内召开临时总经理办公会议[14] - 总经理办公会议按需召开，需有完整会议记录[14][23] - 会议制定的管理制度应事先报董事会审议批准[26] 总经理权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7] - 总经理在董事会授权额度内有资产处置、费用审批等权限[12]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 战略委员会会议 - 每年至少开一次，可开临时会，提前三天通知，紧急可口头通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[18] 工作条例 - 自董事会决议通过之日起实施[21] - 解释权归属公司董事会[22]