市场扩张和并购 - 合资公司注册资本1000万元，星光数科认缴550万元占55%[2] - 2024年注册多家公司，公司持有部分或全部股权，认缴金额不等[6][7] 其他新策略 - 2024年公司确立“强化主业、科技创新”经营策略[5] 数据相关 - 最近十二个月内信息安全相关行业对外投资认缴金额合计3150万元[7]

股东出席情况 - 出席股东会股东224人，代表股份265,438,803股，占比23.9323％[4] - 现场出席股东8人，代表股份244,765,300股，占比22.0683％[4] - 网络投票股东216人，代表股份20,673,503股，占比1.8639％[4] - 出席投票中小股东217人，代表股份64,314,606股，占比5.7987％[4] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意264,420,303股，占比99.6163％[5] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意63,296,106股，占比98.4164％[6] - 《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51％股权的议案》总表决同意264,404,599股，占比99.6104％[8] - 《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51％股权的议案》中小股东表决同意63,280,402股，占比98.3920％[9] 会议时间 - 现场会议2024年9月18日下午14:30召开[3] - 网络投票2024年9月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3]

会议信息 - 公司于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东会，通知提前15日公告[6] - 现场8股东代表244,765,300股，占22.0683％；网络216股东代表20,673,503股，占1.8639％[9] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意264,420,303股，占99.6163％[12] - 《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51％股权的议案》总表决同意264,404,599股，占99.6104％[14] 其他情况 - 股东会召集、表决程序合规，议案均通过，无新提案[5][7][9][10][16]

财务状况 - 2024年5月31日货币资金2,115,368.03元，较2023年12月31日减少约71.15%[12] - 2024年5月31日应收票据4,536,729.74元，较2023年12月31日增加约2.72%[12] - 2024年5月31日应收账款11,927,743.13元，较2023年12月31日减少约43.99%[12] - 2024年5月31日流动资产合计66,145,565.54元，较2023年12月31日减少约20.68%[12] - 2024年5月31日非流动资产合计1,413,883.88元，较2023年12月31日增加约851.18%[12] - 2024年5月31日负债合计82,264,335.89元，较2023年12月31日下降[14] 经营成果 - 2024年1 - 5月营业收入18,124,959.55元，2023年度为70,100,623.04元[16] - 2024年1 - 5月营业利润为 - 3,410,698.26元，2023年度为 - 22,524,557.71元[16] - 2024年1 - 5月净利润为 - 3,040,008.52元，2023年度为 - 22,644,770.69元[16] 现金流量 - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,669,737.81元，2023年度为 - 20,717,499.18元[18] - 2024年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额为0元，2023年度为 - 5,988.95元[18] - 2024年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额为 - 548,314.54元，2023年度为16,735,141.34元[18] 股东权益 - 2024年1 - 5月公司股本为4390000元，未分配利润期末余额为9094886.47元，股东权益合计期末余额为 - 14704886.47元[19] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[22] - 公司会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度[25] 资产减值 - 需确认减值损失的金融资产包括应收票据等多种类型[40] - 应收账款不同账龄预期信用损失率不同[44] 税务政策 - 公司增值税按应税收入的13%、9%、6%计算销项税[89] - 企业所得税2023 - 2025年按15%税率征收[90] 其他事项 - 公司最终控制方是涂静[172] - 2024年1 - 5月及2023年采购商品等无关联交易[174][175] - 公司信用期通常为1个月，主要客户可延长至6个月[169] - 公司作为被担保方，涂静提供三笔担保[176] - 2021 - 2022年公司因杨某欺骗支付约627.55万元，案件尚无结果[183]

市场数据 - 2023年我国信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%[27] - 2023年全球网络安全IT总投资规模为2150亿美元，2028年有望增至3732.9亿美元，五年复合增长率11.7%[28] 元生信息业绩 - 2023年营业收入7011.89万元，营业利润 - 2122.33万元，净利润 - 2131.29万元[11] - 2024年1 - 5月营业收入1935.01万元，营业利润 - 564.80万元，净利润 - 527.73万元[11] - 截至2024年8月29日尚未完成订单约5000万元[13] 元生信息股权及收购 - 公司拟1000万元获元生信息51%股权，先实缴561万元，工商变更后缴付439万元[1][3][17] - 公司0元购原股东40.24%股权，承担未实缴561万元，出资439万元认购新增18.00%股权[15][16] - 增资收购完成后公司持股51.00%，元生信息注册资本变为2439万元[16][19] 业绩承诺 - 原控股股东承诺2024年9 - 12月主营业务收入不少于7000万元，净利润不少于300万元[2][18] - 原控股股东承诺2025年主营业务收入不少于1.5亿元[2][18] 其他要点 - 本次交易已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 标的公司盈利等条件满足时，分红比例不低于年度净利润80%[26] - 标的公司股东会为最高权力机构，执行董事等人员提名有规定[26] - 过渡期损益按实缴出资比例享有[22] - 原股东承诺无未披露债务及未决诉讼等[23]

其他应收款 - 四川雪莱特光电科技有限公司其他应收款5888.09万元，较之前增1788.00万元[2] - 佛山小雪科技有限公司其他应收款1.16万元，较之前减0.97万元[2] - 佛山市益光科技有限公司其他应收款53.84万元，较之前减0.01万元[2] 应收账款 - 佛山雪莱特照明科技有限公司应收账款为4470.00万元[2] - 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司应收账款为32.53万元[2]

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 8 月） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第十六 条 | | 会决议，公司可以将已发行的面额股全部 | | | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。 | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。经公司股东 | | | | 转换为无面额股或者将无面额股全部转 | | | | 换为面额股。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | | 可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月18日14:30开始[1] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分时段在9月18日进行[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月11日[3] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 审议《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》[4] 登记方式 - 现场登记时间为2024年9月14日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2024年9月14日17:00前完成[7] 其他信息 - 议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362076"，投票简称为"星光投票"[14] - 会期预计半天，与会股东费用自理[10]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1109124491元，每股面值1元[5][11] - 公司股份总数为1109124491股，均为普通股[12][13] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[22] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[23] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20% [28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[30] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提提案[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[50][51] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事等总计不超董事总数1/2 [62][63] - 独立董事连续任职不超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[63][75] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[73] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[81] - 董事会负责召集股东会、执行决议，制订增减持等方案[83] - 董事会每年至少召开两次定期会议，十日以前通知[89] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3 [110] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次，十日以前通知[111] - 监事会决议需过半数监事通过[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[115] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[118] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[124] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[136]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出[1] - 应到表决监事3人，实际参与表决3人[1] 报告审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网[1] - 《公司2024年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》[1]