广东星光发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会董事和第七 届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第一次会 议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关 情况公告如下： | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 戴俊威 | | 非独立董事 | 戴俊威、张桃华、李振江 | | 独立董事 | 倪振年、张丹丹 | 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-079 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董 ...

文章核心观点 星光股份4个交易日内录得3个涨停，股价表现活跃，同时呈现出一定的成交量、市值及龙虎榜交易特征 [1] 股价表现 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅26.42%，累计换手率39.13% [1] 当日交易情况 - 截至9:33，今日成交量5080.63万股，成交金额1.31亿元，换手率4.92% [2] 市值情况 - 最新A股总市值达29.72亿元，A股流通市值27.69亿元 [3] 龙虎榜情况 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [3] - 买卖居前营业部中，机构净卖出16.42万元，营业部席位合计净买入1177.43万元 [3]

股票情况 - 公司股票2024年11月25 - 26日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[4] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一[6] - 监事每届任期三年，连选可以连任[7] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次，提前十日通知[13] - 经提议十日内召开临时监事会，提前二日通知[16] 决议规则 - 监事会会议二分之一以上监事出席方可举行，过半数通过决议[18] - 关联交易决议须全体监事三分之二以上通过[18] 会议记录 - 出席监事需在会议记录签名，由董事会秘书保存十年以上[20] - 会议决议记载表决监事名单和结果，反对或弃权可注明意见[20] 其他规定 - 监事有查阅记录权利，复制需主席书面许可[20] - 会议文件属商业秘密，违规担责[20] - 规则未尽按法规和章程执行，修订需股东会审议[22] - 规则自通过实施，由监事会解释[22]

独立董事提名 - 张丹丹被提名为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张丹丹为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[12]

会议相关 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年11月19日召开，8名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月5日14:30召开2024年第三次临时股东会[11] 审计与人事 - 续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，费用待协商[3] - 拟将董事会成员人数由9名调整为5名，含2名独立董事[4] - 提名戴俊威等3人为第七届董事会非独立董事候选人[7] - 提名倪振年等2人为第七届董事会独立董事候选人，倪振年承诺取得资格证书[10] 津贴 - 拟定第七届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年10万元[11]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期即将届满[1] - 2024年11月19日召开职工代表大会[1] 人员选举 - 选举李文辉为公司第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李文辉1987年生，大专学历，现为公司人事行政中心总监[5] - 李文辉无关联关系，未受处罚，未持股[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十四次会议于2024年11月19日召开，3名监事参与表决[2] 议案审议 - 3票同意续聘政旦志远为2024年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 3票同意修订《监事会议事规则》，议案待股东会审议[3] - 3票同意换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人，议案待股东会审议[5] 候选人提名 - 公司监事会提名戴文、肖访为第七届非职工代表监事候选人获通过[5]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为1109124491元，每股面值1元[4][10] - 公司股份总数为1109124491股，均为普通股[11][12] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[21] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 6种情形需2个月内召开临时股东会，提议召开应10日内反馈[29][33][34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事不超总数1/2[60][61] - 独立董事连续任职不得超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[73][74] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[82] 交易审批 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占总资产20%以上、50%以上分别有不同审议要求[86] - 交易标的多项指标占比及金额达到一定标准需提交股东会审议[87][88] - 关联交易金额超标准需董事会审批[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115][116] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年累计不低于年均30%[119][120] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例有最低要求[120] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后二个月内披露中期报告[115] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[126] - 董事会认定恶意收购需经2/3以上董事同意[145]