股东出席情况 - 出席股东会股东583人，代表股份273,322,244股，占比24.6431％[4] - 现场出席股东12人，代表股份245,126,536股，占比22.1009％[4] - 网络投票股东571人，代表股份28,195,708股，占比2.5422％[4] - 出席投票中小股东575人，代表股份84,102,750股，占比7.5828％[4] 议案表决情况 - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意267,411,740股，占比97.8375％[5] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》中小股东同意78,192,246股，占比92.9723％[6] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意267,329,940股，占比97.8076％[8] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》中小股东同意78,110,446股，占比92.8750％[9] 会议时间 - 现场会议2025年7月25日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年7月25日9:15至15:00[3]

市场扩张和并购 - 公司将元生信息51%股权以1000万元转让给富泰控股[1] - 元生信息已完成股权过户工商变更登记，公司不再持有其股权[2] 资金相关 - 全资子公司已收到首期股权转让款510万元[2] - 剩余股权转让款受让方需在2025年12月20日前支付[2] - 本次股权转让款用于补充公司流动资金[2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损240万元 - 350万元，上年同期盈利99.64万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损590万元 - 860万元，上年同期亏损524.83万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.0022元/股 - 0.0032元/股，上年同期盈利0.0009元/股[2] - 2025年1 - 6月公司非经常性损益金额预计约为490万元[4] 管理层讨论和指引 - 本报告期业绩亏损主因是新业务投入增加致相关费用增加[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 2025年4月13日公司对外出租厂房发生火灾事故，责任认定结果不明，损失金额暂无法预计[5][6] - 本次业绩预告是初步测算结果，与半年度报告可能有差异，以半年度报告为准[6] - 公告发布时间为2025年7月14日[7]

会议召开基本情况 - 公司第七届董事会第八次会议审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年7月25日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] 参会方式与资格 - 股东可选择现场投票（可委托代理人）或网络投票中的一种方式，以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册股东有权参会或委托他人出席 [2] - 公司董事、监事、高管及见证律师等人员需出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案，具体内容已通过第七届董事会第八次会议审议 [2] - 详细议案信息参见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2] 会议登记流程 - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年7月24日17:00前完成 [3][4] - 法人股东登记需提供营业执照复印件（加盖公章）、账户卡及授权文件，个人股东需出示身份证及账户卡 [3][4] - 信函登记需注明"2025年第二次临时股东会"字样，现场签到需出示身份证及授权书原件 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需按选举票数规则填报 [5][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [6] 其他会务信息 - 联系人包括董事会秘书张桃华及证券事务代表潘晓媚，联系电话0757-86695590 [4] - 通讯地址为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号 [4] - 备查文件为《第七届董事会第八次会议决议》 [4] 授权委托与参会回执 - 授权委托书需明确指示投票意向（同意/反对/弃权），重复选择视为废票 [7] - 参会回执需填写股东姓名、证件号码、持股数量及联系方式等信息 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中独立董事倪振年、张丹丹以通讯方式参会） [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-055 [1] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案需提交股东会审议 [1][2] - 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网2025年7月版本 [2] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年7月25日14:30召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2] 备查文件 - 第七届董事会第八次会议决议作为本次公告的备查文件 [2]

担保审批 - 公司对外担保应取得全体董事三分之二以上签署同意或经股东会批准[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[13] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[13] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[13] - 被担保对象资产负债率超70%须经股东会审议通过[13] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[13] 担保要求 - 公司为他人提供担保可要求对方提供反担保，且反担保提供方应具有实际承担能力[5] - 公司控股或实际控制的公司对外担保视同公司行为，应执行本制度[6] - 公司可为符合条件的单位提供担保，不符合条件但必要且风险小的，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过也可提供[9] 担保执行与管理 - 对外担保由财务部根据董事会和股东会决议办理，法务人员协助[18] - 公司应指派专人关注被担保人情况，分析其财务与偿债能力[19] 风险应对 - 被担保人债务到期未履约等情况，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[19][20] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[20] - 公司发现被担保人丧失履约能力等情况应采取措施控制风险[20] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[23] - 董事会或股东会批准的对外担保需披露相关总额及占净资产比例[23] - 被担保人债务到期15个交易日内未履约等情形公司应及时披露[23] 制度生效 - 本制度经董事会通过并报股东会批准后生效实施[28]

担保情况 - 公司拟为广东中能半导体提供不超5000万元担保，占2024年末净资产17.25%[2] - 本次担保后累计审批对外担保额度5000万元，占2024年末净资产17.25%[10] - 担保需股东会审议，不涉及关联交易[2] 子公司财务 - 2024年末广东中能半导体资产145.70万元，负债122.36万元，净资产23.35万元[6] - 2025年3月31日资产66.88万元，负债57.29万元，净资产9.59万元[6][7] - 2024年度营收10.16万元，净利润 - 42.65万元；2025年1 - 3月营收4.04万元，净利润 - 13.75万元[6][7] 其他信息 - 公司持有广东中能半导体100%股权，其注册资本2000万元[4][5] - 广东中能半导体最近一期资产负债率85.66%[4][7] - 公司为原全资子公司担保已计提预计负债约2007.50万元，占2024年末净资产6.92%[10]

会议时间 - 现场会议时间为2025年7月25日14:30[1] - 网络投票时间为7月25日9:15 - 15:00[1][17] - 深交所交易系统投票时间为7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月21日[3] 审议议案 - 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等非累积投票提案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年7月24日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[6] - 信函或传真登记须在7月24日17:00前送达或传真至公司[7] 投票信息 - 投票代码为"362076"，投票简称为"星光投票"[14] 投票建议 - 委托代表出席会议并对相关议案投同意票[20]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日召开[1] - 会议通知于2025年7月7日以邮件发出[1] - 应参加董事5人，实际参加5人[1] 议案决议 - 会议通过为全资子公司提供担保议案[2] - 会议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] - 会议通过召开2025年第二次临时股东会议案[2] 股东会安排 - 公司拟定于2025年7月25日14:30召开2025年第二次临时股东会[3] 公告情况 - 相关公告刊登于巨潮资讯网，公告日期为2025年7月9日[2][3][5]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1109124491元，股份总数为1109124491股[5][13] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，发行新股决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 六种情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[80] - 独立董事连续任职不得超过六年，原则上最多在三家境内上市公司担任该职[73] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[100] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[109] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后二个月内披露中期报告[112][113] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在二个月内完成股利派发[117] 恶意收购应对 - 公司发生恶意收购，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任[62] - 发生公司被恶意收购情况，董事会聘请的总经理人选应至少有五年以上在公司任职经历[100]