战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与本届董事会一致，可连选连任[7] - 每年至少开一次会，可开临时会[15] - 会议需三分之二以上委员出席[16] 决议与条例 - 决议须全体委员过半数通过[17] - 工作条例自董事会决议通过实施[20] - 条例解释权归公司董事会[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名倪振年为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年11月19日[13]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为12月5日14:30[1] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[1][18][19] - 股权登记日为2024年11月28日[3] 提案信息 - 提案9.00应选非独立董事3人[5] - 提案10.00应选独立董事2人[5] - 提案11.00应选非职工代表监事2人[5] - 提案3.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2024年12月3日17:00前送达或传真至公司[9] 其他信息 - 投票代码为"362076"，投票简称为"星光投票"[16] - 会议联系人是张桃华、潘晓媚，联系电话0757 - 86695590，传真0757 - 86695642[11] - 公司通讯地址为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号，邮政编码528225[12] - 会期预计半天，与会股东或代理人费用自理[12] - 授权委托书中对总议案及多项非累积投票提案表示同意[23]

融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] - 公司提供单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形的担保，需在董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 股东会审议最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[8] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二等三种情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8][11] - 董事会收到相关提议或请求后，应在十日内书面反馈[10][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[10][12] - 监事会同意相关请求，应在收到请求五日内发出通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[18] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[20] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[30] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[30] - 恶意收购情况下相关议案需出席股东会股东所持表决权四分之三以上通过[31] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[32] - 中小投资者指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[33] - 各届董事、监事候选人可由上届董事会、监事会或持股3%以上股东提名[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[37]

公司治理调整 - 提出提案的股东持股比例从百分之三降至百分之一[2] - 董事会人数从九名减至五名[3] - 独立董事人数从三名减至两名[3]

☑ 是 □ 否 广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪振年作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

董事会换届 - 2024年11月19日会议审议通过换届选举第七届董事会董事候选人议案[2] - 第七届董事会由5名董事组成，3名非独立董事，2名独立董事[2] - 换届选举需提交2024年第三次临时股东会审议[3] 股东持股 - 戴俊威及其一致行动人持股181,263,648股，占比16.34%[9] - 张桃华持股2,286,271股，占比0.21%[11] - 李振江持股64,000股[12] 独立董事情况 - 倪振年未持股，承诺参加培训取得资格证书[14] - 张丹丹为会计专业人士，已取得资格证书，无关联等问题[3][16]

独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[17] - 工作记录及资料至少保存十年[18] 独立董事解职与补选 - 连续2次未参会且不委托出席应解除职务[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[11] 会议通知与资料 - 按时发董事会会议通知并提供资料，资料保存十年[21] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 事项审议规则 - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[15] 公司支持措施 - 为独立董事会议提供便利，指定人员协助履职[17][21] - 承担独立董事费用，给予相适应津贴[24]

监事会换届 - 2024年11月19日召开会议审议换届选举非职工代表监事候选人议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 提名戴文、肖访为非职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 戴文持股14,900股，肖访持股1,200股[5][6] - 二人均无关联关系、无不得任职情形、非失信被执行人[5][6]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-070 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日 ...