市场扩张和合作 - 2024年4月26日与乌干达PACEID签《战略合作协议》[3] - 配合开发乌干达13个优势产品领域海外代理商[5] - 帮助乌干达农产品打开广东省及周边市场[7] - 帮助PACEID吸引13个行业关键价值链投资[7] 风险与策略 - 协议属框架性、意向性约定，无具体交易金额[2] - 合作面临政策、汇率等风险，加强管控并适时调整策略[2]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，现场2次通讯7次[3] - 2023年召开6次股东大会，独董委托出席1次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[7] 机构变更 - 2023年变更审计机构为深圳大华[8] 人事变动 - 2023年1月选举戴俊威、李振江为非独董，聘任李振江为总经理，汤浩为财务负责人[8] 薪酬审核 - 2023年审核非独董、高管薪酬，认为合理合规[9] 股权相关 - 2023年回购注销2020年股权激励计划550万股限制性股票[10] - 2023年通过股票期权激励计划，授予9000万份[10] - 首次授予7800万份，激励对象77人，行权价2.88元/份[10]

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 审核财务信息等，同意后提交董事会[9] - 收集资料做好决策前期准备[12] - 评议后呈报董事会讨论[13] 生效条件 - 工作条例自董事会审议通过生效[19]

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-021 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告》。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为15083.00万元，同比下降3.41%[6] - 2023年度主营业务收入为13208.88万元，同比下降4.11%[6] - 2023年净利润为 - 12454830.23元，上期为19403135.04元[18] - 2023年基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 财务状况 - 2023年末公司资产总计408210542.78元，较上期下降28.34%[22] - 2023年末流动资产合计46383031.08元，较上期下降80.61%[22] - 2023年末非流动资产合计361827511.70元，较上期增长9.52%[22] - 2023年末负债合计129293308.08元，较上期下降56.51%[23] - 2023年末股东权益合计278917234.70元，较上期增长2.39%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4074673.74元，上期为 - 183181926.60元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3662557.98元，上期为187636.11元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9562185.36元，上期为195018103.73元[19] 股东权益 - 2023年股本增加345052922元，期末为1114624491元[21] - 2023年资本公积增加102249782.52元，期末为466231075.36元[21] - 2023年综合收益总额为19403135.04元[21] - 2023年股东投入和减少资本金额为452802704.52元[21] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备的计提[6] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加8户[30] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[184] 税收优惠 - 子公司深圳卓誉自2016年7月起享受软件产品增值税退税优惠，2022 - 2024年企业所得税适用15%优惠税率[192] - 深圳曼塔等多家公司2023 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] 资产项目 - 2023年末货币资金为73657813.83元，较上期下降约73.63%[16] - 2023年末存货为115645711.46元，较上期增长约11.44%[16] - 2023年末应收票据合计5672656.45元，较期初增加[196]

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要》《公司 2 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为150,830,044.62元，较2022年调整后数据减少3.41%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -13,105,553.49元，较2022年调整后数据下降153.20%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -22,332,328.36元，较2022年调整后数据增长84.28%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4,074,673.74元，较2022年调整后数据增长97.78%[9] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，较2022年调整后数据下降133.33%[9] - 2023年末总资产为529,309,591.42元，较2022年末调整后减少28.81%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为318,030,713.99元，较2022年末调整后减少1.92%[10] - 2023年营业收入为150,830,044.62元，较2022年的156,151,068.79元有所下降[11] - 2023年营业收入扣除金额为18,741,291.01元，扣除后金额为132,088,753.61元[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为30,464,228.42元、28,524,672.81元、44,742,400.32元、47,098,743.07元[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为432,652.66元、 - 4,346,936.47元、 - 3,167,811.75元、 - 6,023,457.93元[14] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1,233,671.50元、 - 7,364,155.40元、 - 4,949,544.58元、 - 8,784,956.88元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为129,461,678.14元、4,700,524.54元、3,153,340.25元、 - 141,390,216.67元[14] - 2023年非经常性损益合计为9,226,774.87元[15] - 2023年实现营业收入150,830,044.62元，同比下降3.41%；净利润-13,105,553.49元，同比下降153.20%[27] - 截至2023年末，总资产529,309,591.42元，较上年末减少28.81%；净资产318,030,713.99元，较上年末减少1.92%[27] - 电器机械及器材制造业收入86,692,224.24元，占比57.48%，同比下降24.47%；其他行业收入64,137,820.38元，占比42.52%，同比增长55.01%[29] - 锂电池生产设备系列收入45,396,529.37元，占比30.10%，同比增长97.59%[29] - 华南地区收入54,397,727.38元，占比36.07%，同比下降39.63%；华东地区收入47,615,624.37元，占比31.57%，同比增长48.77%[29] - 分销收入45,739,672.43元，占比30.33%，同比增长20.93%；直销收入105,090,372.19元，占比69.67%，同比下降11.19%[29] - 电器机械及器材制造业毛利率33.65%，同比增加5.66%；其他行业毛利率42.10%，同比减少7.70%[29] - 锂电池生产设备系列毛利率26.70%，同比减少10.47%；其他业务收入毛利率79.40%，同比增加13.83%[29] - 华南地区毛利率50.67%，同比增加14.88%；华东地区毛利率31.39%，同比减少4.14%[29] - 2023年销售量6865795支/套，同比减少2.88%；生产量6886941支/套，同比增加4.81%；库存量2723622支/套，同比增加0.78%[30] - 西南地区营收20245071.44元，同比增长23.77%；国外营收20769087.51元，同比增长31.11%[30] - 分销营收45739672.43元，同比增长40.32%；直销营收105090372.19元，同比增长35.90%[30] - 荧光灯室内照明系列营业成本小计5628657.94元，占比5.95%，同比减少4.07%[30] - 紫外线杀菌灯系列营业成本小计22980465.05元，占比24.28%，同比减少13.05%[31] - 锂电池生产设备系列营业成本小计33276057.10元，占比35.15%，同比增加21.19%[31] - 前五名客户合计销售金额55847605.89元，占年度销售总额比例42.28%[32] - 前五名供应商合计采购金额14592619.85元，占年度采购总额比例16.44%[32] - 2023年销售费用1469.54万元，同比降10.14%；管理费用4403.33万元，同比降10.18%；财务费用91.81万元，同比降97.45%[33] - 2023年研发费用1550.83万元，同比降35.03%，主要因子公司深圳卓誉外聘劳务费下降[34] - 2023年研发人员85人，较2022年增37.10%，占比20.83%，较2022年增3.12%[35] - 2023年经营活动现金流入23673.12万元，同比降11.03%；流出24080.59万元，同比降46.40%；净额-407.47万元，同比增97.78%[36] - 2023年投资活动现金流入4400.73万元，同比降9.34%；流出4034.47万元，同比降16.56%；净额366.26万元，同比增1851.95%[36] - 2023年筹资活动现金流入14442.97万元，同比降63.22%；流出15399.19万元，同比降22.11%；净额-956.22万元，同比降104.90%[36] - 2023年末货币资金7365.78万元，占总资产13.92%，较年初降23.65%；存货11564.57万元，占比21.85%，较年初增7.89%[40] - 2023年末投资性房地产17482.16万元，占总资产33.03%，较年初增9.32%；合同负债7893.36万元，占比14.91%，较年初增4.66%[40] - 2023年投资收益236.82万元，占利润总额-19.13%；公允价值变动损益-145.08万元，占比11.72%；资产减值-247.95万元，占比20.03%[38] - 2023年营业外收入542.45万元，占利润总额-43.82%；营业外支出106.07万元，占比-8.57%[39] - 深圳卓誉子公司注册资本3500万元，总资产1.6798497976亿元，净资产7850.938687万元，营业收入4604.133429万元[45] - 深圳益科子公司注册资本1000万元，总资产2249.945451万元，净资产1555.42479万元，营业收入2916.35177万元，营业利润239.135584万元，净利润197.010584万元[46] - 雪莱特光子公司注册资本1000万元，总资产3230.531903万元，净资产373.46067万元，营业收入3443.409767万元，营业利润1275.997346万元，净利润1243.168238万元[47] - 佛山雪莱特子公司注册资本1000万元，总资产6308.199175万元，净资产533.257425万元，营业收入3036.0718万元，营业利润297.46468万元，净利润140.604498万元[48] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1109124491为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 分配预案的股本基数为1109124491股，每10股送红股数为0，每10股派息数为0元[108] - 现金分红金额为0元，可分配利润为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0[108] 控股股东与实际控制人 - 2022年12月20日起，公司控股股东变更为佳德轩（广州）资本管理有限公司，实际控制人变更为戴俊威[8] - 控股股东为佳德轩（广州）资本管理有限公司，法定代表人戴俊威，成立于2021年2月5日[196] - 实际控制人为戴俊威，国籍中国，为公司实际控制人、董事、董事长[197] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[196][198] - 佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司作为重整投资人，自2022年12月23日至2025年12月22日限售36个月，三者为一致行动人，佳德轩为控股股东，戴俊威为实际控制人[199] 主营业务 - 公司上市以来主营业务无变更[7] - 报告期内公司主要业务为LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备的研发、生产和销售[20] - 公司业务涵盖LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备及其他业务[21][22][23] - LED照明业务与涂鸦智能战略合作，推进多个智能照明项目，产品出口美加韩等国，国内经经销商销售[21] - 紫外消杀业务深耕超20年，产品应用广泛，国内直销为主，出口美法意等国[21] - 汽车照明业务深耕前照灯超20年，与途虎养车合作，收入主要源于国内外后改客户，产品出口欧美等[21] - 锂电池生产设备业务为新能源动力电池企业提供中后段设备，国内销售，与宁德时代等合作[22][23] 行业情况 - 2023年照明行业中轻景气指数高于2022年6个百分点，主营业务收入景气指数高于2022年和2019年5个百分点[17] - 2022年我国智能照明市场规模为398亿元，同比增长12.4%，预计2023年达425亿元，2024年有望达479亿元[17] - 2022年我国智能家居行业市场规模达6515亿元，智能照明设备市场份额占比26.6%，出货量为2913万台，2023年智能家居市场规模将超7157亿元[17] - 2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，预计2024年总销量超3100万辆，同比增长3%以上[17] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[19] - 2023年我国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元[19] - 2022年中国锂电生产设备市场规模达1000亿元，同比增长70%，预计2023 - 2025年稳定在千亿以上[19] 公司发展与战略 - 投资3000万元设立广东星光能源发展有限公司开展分布式光伏电站业务，第一期项目投入700余万元，装机容量约2兆瓦，年发电量约220万度[23] - 公司拥有研发、产品、品牌、人才团队等核心竞争力[24][25][26] - 公司采购、生产、销售有明确模式，确保业务顺利开展[23] - 2023年公司名称变更为广东星光发展股份有限公司，以聚焦主业、提升业绩为经营目标[27] - 公司确立“聚焦主业、稳健增长”的中长期发展战略[50] - 2024年公司以“强化主业、科技创新”为经营主题[50] - 2024年4月公司投资3538.78万元收购广东锐丰文化科技有限公司51%的股权[50] - 2024年公司将巩固强化现有主业、整合外部优势资源、补充优化人才团队[50] 公司业务能力 - 公司紫外线杀菌灯生产线满负荷年产量约1000万支/套，可灵活调整提升产能[17] - 公司全资子公司卓誉自动化推出锂电池关键模组CCS线束集成自动化生产线[19] - 截至报告期末累计获得中外专利约440件，锂电池生产设备业务细分领域累计获专利约60项[25] 公司治理结构 - 报告期末公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[56] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[57] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.40%，召开日期为2023年01月30日[61] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.06%，召开日期为2023年03月2

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-022 关于召开公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议审 议通过，同意召开本次股东大会。 广东星光发展股份有限公司 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...