董事会提名 - 公司董事会提名张华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[29][30][31][33] - 被提名人任职公司数量及任期合规[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名何娣为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[29][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

独立董事提名 - 张华被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[39] - 不符任职资格及时报告并辞职[39]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年10月11日通讯召开[2] - 提名安明亮等6人为第九届董事会候选人，表决全票通过[4][5] 股东大会 - 公司定于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员信息 - 安明亮等3人任非独立董事，周洪兵等4人任独立董事[3][4] - 4位独立董事无股份关联且符合任职要求[14][15][16][17]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月28日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月21日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人[7][8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[14] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日（上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:00）[9] - 登记地点为江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司证券部[9] 网络投票 - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[13]

独立董事提名 - 周洪兵被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[39]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-035 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名周洪兵为江苏大港股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏 大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

监事会会议 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年10月11日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 公司决定监事会换届，第九届监事会由3人组成[3] - 提名张翔、方磊为非职工代表监事候选人[3][4] - 第九届监事会任期三年，自股东大会通过生效[4]

人事提名 - 解清杰被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及相关任职情况[22][23][24] - 本人无相关服务、业务往来及禁止情形[25][27][28] - 本人无禁入措施、未受谴责批评[29][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 何娣被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] - 何娣已通过大港股份第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 何娣及直系亲属持股和任职情况符合规定[22][23] - 何娣近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 何娣无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[34][36] - 何娣在大港股份连续任职未超六年[37] 承诺声明 - 何娣承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]