会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知2024年10月23日发出，10月28日下午召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举张翔为公司第九届监事会主席，任期三年[3] - 选举张翔为监事会主席议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

股东大会安排 - 公司2024年10月11日决定10月28日召开临时股东大会，10月12日刊登通知[2] - 网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00，现场会议14:30在江苏镇江新区召开[5] 股东出席情况 - 出席临时股东大会股东434名，持有表决权股份287,124,309股，占比49.4745%[7] - 现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份284,225,647股，占比48.9750%[7] - 网络投票股东433名，持有表决权股份2,898,662股，占比0.4995%[8] 选举结果 - 选举安明亮等人为非独立董事，得票占比超99.5%[11][12][14] - 选举周洪兵为独立董事，得票占比99.5302%[15] - 选举方磊为非职工代表监事，得票占比99.5126%[22] 会议有效性 - 本次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23][24]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月28日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月21日[4] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人[6][7] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[14] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[14] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日上午9:00 - 11:30、下午1:30 - 5:00[8] - 登记地点为江苏大港股份有限公司证券部（江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层）[8] 网络投票 - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[13]

投资信息 - 公司全资子公司拟认缴出资980万元参与投资基金，占6.91%份额[2] - 合伙企业总认缴出资额将由13400万元变更为14180万元[4] - 本次投资全部完成后科力半导体在合伙企业出资比例为6.91%[4] 企业注册资本及占比 - 苏州龙驹东方投资管理企业注册资本1000万元，苏州龙驹企业管理中心认缴890万元，占89%[5] - 苏州东方创联投资管理有限公司注册资本200000万元，苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司认缴200000万元，占100%[7] - 苏州华源创业投资合伙企业注册资本20000万元，苏州华源控股股份有限公司认缴19900万元，占99.50%[8] - 江苏科力半导体有限公司注册资本10000万元，公司认缴10000万元，占100%[10] 投资前后对比 - 苏州龙驹创进创业投资合伙企业本次投资前总认缴出资额为13400万元，投资后为14180万元[13] - 本次投资前苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）认缴出资300万元，占比2.24%[13] - 本次投资后苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）认缴出资300万元，占比2.12%[14] 出资安排 - 合伙企业取得营业执照后，全体合伙人应缴付认缴出资额的30%至专用账户[16] - 二期出资完成后，各合伙人累计实缴出资额不低于认缴出资额的50%[17] - 三期出资完成后，各合伙人累计实缴出资额不低于认缴出资额的80%[17] - 四期出资完成后，各合伙人累计实缴出资额不低于认缴出资额的100%[17] - 各合伙人应在合伙企业成立之日起三年内缴足出资[17] 基金运作 - 合伙企业基金运作期限原则上不超过九年，自备案通过之日起算[18] - 投资期为自备案之日起至第三个周年日止，退出期为投资期届满次日起至第四个周年日止[18] - 合伙企业延长期最长不超二年，进入需经合伙人会议审议通过[19] 管理费 - 投资期管理费为合伙企业实缴出资总额（特殊有限合伙人之实缴出资除外）的2%/年[19] - 退出期管理费为应付管理费之日合伙企业实缴出资总额减去退出项目投资本金后剩余金额（特殊有限合伙人实缴出资及对应退出项目投资本金除外）的2%/年[19] - 延长期管理费为应付管理费之日合伙企业实缴出资总额减去退出项目投资本金后剩余金额（特殊有限合伙人实缴出资及对应退出项目投资本金除外）的1%/年[19] - 管理费总额不超过合伙企业认缴出资总额（特殊有限合伙人之认缴出资除外）的10%[19] 投资决策与借款 - 投资决策委员会委员合计5名，同意票数达全体委员人数的五分之四视为通过[20] - 为被投企业提供借款余额不超合伙企业实缴金额的20%且期限1年以内，到期日不晚于股权投资退出日的借款除外[21] - 为企业提供借款余额不超合伙企业实缴金额的20%、期限1年以内且明确约定转股条件的可转债除外[22] 收益分配 - 向普通和一般有限合伙人支付门槛收益，按6%/年（单利）计算[23] - 如有余额，20%作为业绩奖励分配给普通合伙人或其指定第三方，其余80%向一般有限合伙人分配[24] 投资限制 - 丙方本轮投资前基金规模为13400万元，募资关闭前单个项目投资不超当前认缴总额30%，募资关闭后不超20%[29] 其他情况 - 本次投资事项在经理层审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议[4] - 本次投资尚需报送工商登记机关办理登记手续，基金尚需在中国证券投资基金业协会备案[2] - 公司控股股东、实控人、持股5%以上股东、董监高未参与合伙企业份额认购、任职及利益安排[32] - 公司对合伙企业拟投资标的无一票否决权[32] - 本次投资事项前十二个月内，公司无将超募资金用于永久性补充流动资金情形[32] - 本次投资不会导致同业竞争或关联交易[32] - 本次与专业投资机构共同投资产业基金，投资领域与公司集成电路产业契合度高[33] - 全资子公司出资投资基金不影响公司生产经营，短期内对财务和业绩无重大影响[33] - 本次投资需办理工商登记和协会备案，后续募集与投资进展不确定[33] - 基金投资周期长、流动性低，存在回收期长、短期无利润风险[33] - 基金投资受多种因素影响，存在无法及时退出、投资失败或亏损风险[33]

董事会提名 - 公司董事会提名张华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[29][30][31][33] - 被提名人任职公司数量及任期合规[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名何娣为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[29][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

独立董事提名 - 张华被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[39] - 不符任职资格及时报告并辞职[39]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年10月11日通讯召开[2] - 提名安明亮等6人为第九届董事会候选人，表决全票通过[4][5] 股东大会 - 公司定于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员信息 - 安明亮等3人任非独立董事，周洪兵等4人任独立董事[3][4] - 4位独立董事无股份关联且符合任职要求[14][15][16][17]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月28日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月21日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人[7][8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[14] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日（上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:00）[9] - 登记地点为江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司证券部[9] 网络投票 - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[13]

独立董事提名 - 周洪兵被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[39]