股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表556人，代表股份286,881,748股，占比49.4327%[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份284,225,647股，占比48.9750%[5] - 通过网络投票股东555人，代表股份2,656,101股，占比0.4577%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8993%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.8981%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.8933%[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意股数占比99.8947%[8] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》同意股数占比99.7889%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.8388%[9] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意股数占比99.8202%[9]

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决定5月19日召开2024年度股东大会，4月26日刊登通知[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00，现场会议14:30在江苏镇江召开[5] 股东情况 - 出席股东大会股东共556名，持有表决权股份286,881,748股，占比49.4327%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数286,592,748股，占比99.8993%[11] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》中小投资者同意股数占比80.5768%[25] - 三项议案均获得通过[23][26][28][30]

公司战略与发展 - 公司主业为集成电路和环保资源服务双主业发展，未来将持续加强产业布局实现协同发展 [2] - 公司将通过内生增长和外延发展相结合的方式提升竞争力，包括内部资源整合和外部并购重组 [5] - 2025年经营计划以做强双主业为核心，深化经营管理并优化业务布局 [8] 财务表现 - 2024年净利润约为2363万元，扣非净利润约为2057万元 [6] - 2025年一季度净利润约为1563万元，扣非净利润约为1631万元 [6] - 公司未分配利润为负数暂不具备分红条件 [8] 业务拓展 - 环保资源服务方面推进新纳环保二期NMP回收利用扩建项目、固废二期等项目提档升级 [4] - 集成电路方面加大研发及设备投入，加强与核心客户沟通互动拓宽业务渠道 [4] - 公司积极寻求半导体产业并购机会以加快扩张步伐 [4] 子公司情况 - 苏州科阳为公司参股公司，持股比例为28.56% [3] - 苏州科阳暂未启动独立上市计划 [8] 投资者关系 - 公司重视市值管理，将持续提升信息披露质量和投资者关系管理 [7] - 欢迎投资者通过专线电话0511-88901009联系实地参观事宜 [8] - 业绩说明会共回答12个投资者问题，答复率达100% [1]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，现场2:30开始，网络投票9:15开始、15:00结束[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [7] 审议事项 - 审议2024年度董事会等9项议案，对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权[4] 投票信息 - 网络投票代码为362077，简称大港投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00 [13] 其他 - 会议地点为江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层1106会议室[3] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 独立董事将在大会上述职[6]

公司基本信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”召开2024年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总经理李维波，独立董事张华，财务总监王曼，董事会秘书吴国伟 [1] 主业发展 - 聚焦集成电路和环保资源服务双主业，在各领域内部持续加强产业布局实现协同发展 [1] - 未来是否通过并购重组增强主业竞争力将根据战略规划和市场情况综合考虑 [1] 参股公司情况 - 苏州科阳是参股公司，公司持股28.56%，暂未启动独立上市相关工作 [2] 营收举措 - 环保资源服务方面，推进新纳环保二期NMP回收利用扩建等项目提档升级释放产能 [2] - 集成电路方面，利用“工程中心”优势，加大研发及设备投入，调整经营结构，整合内部资源，加强与核心客户沟通，拓宽业务渠道，提升资本运营配置效率，开展行业内项目并购 [2] 发展方式 - 采用内生增长和外延发展相结合的方式，内部强化产业经营，优化产业结构，向外通过投资、并购等寻求产业发展新机会 [2] 股票与市值管理 - 管理层重视并关注二级市场股票走势，抓好生产经营和规范运作，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，择机开展并购重组 [2] 盈利情况 - 2024年净利润约为2363万元，扣非净利润约为2057万元；2025年一季度净利润约为1563万元，扣非净利润约为1631万元 [2][3] - 2025年以做强“双主业”为核心，深化经营管理，优化业务布局，推进经营计划实施 [3] 分红与业绩提升 - 未分红是因累计未分配利润为负数，暂不具备分红条件 [3] - 未来集中资金、资源聚焦双主业发展，增强核心竞争力提升业绩回报投资者，涉及并购重组会及时披露 [3] 行业对比 - 公司从事的集成电路和环保资源服务业务经营业绩符合行业情况 [3] 投资者参观 - 欢迎投资者到公司沟通交流，来前可通过公司证券部专线电话0511 - 88901009联系 [3]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] 参与方式 - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] - 投资者可于2025年5月15日12:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 出席人员 - 董事、总经理李维波等出席说明会[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：牛丹） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉 尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。 2024年1月19日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考 核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，于2024年2月7日公 司完成董事会专门委员会委员补选后正式离任，离任后本人不再担任公司任何职 务。现将2024年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986年4月出生，博士，副教授。曾任东南大学教师及科研 秘书，徐州经济技术开发区发改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、 副主任，美国里海大学、德州大学圣安东尼奥分校访问学者，东南大学自动化学 院院长助理，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。2023年1月30日至2024 年2月7日，担任公司独立董事。 任职期 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次，独立董事均亲自参加[2] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议高管薪酬及董事津贴发放情况[4] - 战略委员会召开1次会议，研究子公司参与投资基金事宜[4] - 提名委员会召开5次会议，审议人员任职资格等事项[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次，审议日常关联交易预计议案[5] 财务相关 - 预计2024年与关联方日常关联交易总金额不超过522万元[12] - 独立董事确定收入确认等为年度关键审计事项[7] 人事变动 - 2024年增补安明亮为非独立董事，后选举其为董事长[18][19] - 2024年聘任王栋彬、李维波等人为公司高管[18][19] - 2024年完成第九届董事会换届选举，成员共7人[19] 审计机构变更 - 2024年变更会计师事务所为苏亚金诚，后改聘众华会计师事务所[16] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司经营发展建言献策[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[2] - 2024年召开审计等各委员会会议若干次[4] 会计师事务所变更 - 2024年改聘众华会计师事务所，聘期一年[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职现场工作3天[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[2] - 审计委员会2024年召开6次会议[4] - 战略委员会2024年召开1次会议[5] - 提名委员会2024年召开5次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年与关联方日常关联交易总金额不超522万元[12] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计机构变更 - 2024年4月和5月审议通过变更会计师事务所为苏亚金诚，聘期一年[16] - 2024年11月审议通过改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] 人事变动 - 2024年1 - 2月增补安明亮为非独立董事，2月选举其为董事长，聘任王栋彬为副总经理[18] - 2024年10月提名第九届董事会候选人，28日完成换届选举，选举安明亮为董事长，聘任李维波为总经理等[18][19] 其他情况 - 2024年度公司与控股股东等无潜在重大利益冲突事项[19] - 2024年未有提议召开董事会等三种情况发生[20] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[21]