证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-019 江苏大港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案情况如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020） 和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏大港股份有限公 司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司" ...

市场扩张和并购 - 2025年4月16日召开董事会、5月19日召开股东大会，审议通过港诚国贸债转股增资并转让100%股权议案[3] - 以59,601,968.31元债权对港诚国贸增资，注册资本增至95,101,968.31元[3] - 将港诚国贸100%股权以144.75万元转让给城投物资[3] - 5月16日获国资主管部门批准备案，5月23日完成增资工商变更，5月29日签转让协议，6月3日完成工商变更登记[4]

存储芯片概念股表现 - A股存储芯片概念股出现异动拉升行情 [1] - 盈方微、万润科技两只个股涨停 [1] - 东方中科、大港股份、同有科技、上海贝岭等个股跟随上涨 [1]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-017 江苏大港股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 6、本次股东大 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 大港股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 ...

公司战略与发展 - 公司主业为集成电路和环保资源服务双主业发展，未来将持续加强产业布局实现协同发展 [2] - 公司将通过内生增长和外延发展相结合的方式提升竞争力，包括内部资源整合和外部并购重组 [5] - 2025年经营计划以做强双主业为核心，深化经营管理并优化业务布局 [8] 财务表现 - 2024年净利润约为2363万元，扣非净利润约为2057万元 [6] - 2025年一季度净利润约为1563万元，扣非净利润约为1631万元 [6] - 公司未分配利润为负数暂不具备分红条件 [8] 业务拓展 - 环保资源服务方面推进新纳环保二期NMP回收利用扩建项目、固废二期等项目提档升级 [4] - 集成电路方面加大研发及设备投入，加强与核心客户沟通互动拓宽业务渠道 [4] - 公司积极寻求半导体产业并购机会以加快扩张步伐 [4] 子公司情况 - 苏州科阳为公司参股公司，持股比例为28.56% [3] - 苏州科阳暂未启动独立上市计划 [8] 投资者关系 - 公司重视市值管理，将持续提升信息披露质量和投资者关系管理 [7] - 欢迎投资者通过专线电话0511-88901009联系实地参观事宜 [8] - 业绩说明会共回答12个投资者问题，答复率达100% [1]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，现场2:30开始，网络投票9:15开始、15:00结束[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [7] 审议事项 - 审议2024年度董事会等9项议案，对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权[4] 投票信息 - 网络投票代码为362077，简称大港投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00 [13] 其他 - 会议地点为江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层1106会议室[3] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 独立董事将在大会上述职[6]

公司基本信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”召开2024年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总经理李维波，独立董事张华，财务总监王曼，董事会秘书吴国伟 [1] 主业发展 - 聚焦集成电路和环保资源服务双主业，在各领域内部持续加强产业布局实现协同发展 [1] - 未来是否通过并购重组增强主业竞争力将根据战略规划和市场情况综合考虑 [1] 参股公司情况 - 苏州科阳是参股公司，公司持股28.56%，暂未启动独立上市相关工作 [2] 营收举措 - 环保资源服务方面，推进新纳环保二期NMP回收利用扩建等项目提档升级释放产能 [2] - 集成电路方面，利用“工程中心”优势，加大研发及设备投入，调整经营结构，整合内部资源，加强与核心客户沟通，拓宽业务渠道，提升资本运营配置效率，开展行业内项目并购 [2] 发展方式 - 采用内生增长和外延发展相结合的方式，内部强化产业经营，优化产业结构，向外通过投资、并购等寻求产业发展新机会 [2] 股票与市值管理 - 管理层重视并关注二级市场股票走势，抓好生产经营和规范运作，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，择机开展并购重组 [2] 盈利情况 - 2024年净利润约为2363万元，扣非净利润约为2057万元；2025年一季度净利润约为1563万元，扣非净利润约为1631万元 [2][3] - 2025年以做强“双主业”为核心，深化经营管理，优化业务布局，推进经营计划实施 [3] 分红与业绩提升 - 未分红是因累计未分配利润为负数，暂不具备分红条件 [3] - 未来集中资金、资源聚焦双主业发展，增强核心竞争力提升业绩回报投资者，涉及并购重组会及时披露 [3] 行业对比 - 公司从事的集成电路和环保资源服务业务经营业绩符合行业情况 [3] 投资者参观 - 欢迎投资者到公司沟通交流，来前可通过公司证券部专线电话0511 - 88901009联系 [3]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] 参与方式 - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] - 投资者可于2025年5月15日12:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 出席人员 - 董事、总经理李维波等出席说明会[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：牛丹） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉 尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。 2024年1月19日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考 核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，于2024年2月7日公 司完成董事会专门委员会委员补选后正式离任，离任后本人不再担任公司任何职 务。现将2024年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986年4月出生，博士，副教授。曾任东南大学教师及科研 秘书，徐州经济技术开发区发改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、 副主任，美国里海大学、德州大学圣安东尼奥分校访问学者，东南大学自动化学 院院长助理，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。2023年1月30日至2024 年2月7日，担任公司独立董事。 任职期 ...