江苏大港股份有限公司 二〇二四年度内部控制评价报告 股票代码：002077 公司简称：大港股份 日期：2025 年 4 月 26 日 1 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏大港股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-010 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），其中"关于浮动收费法下作为基 础项目持有的投资性房地产的后续计量"的规定，在符合《企业会计准则第 3 号 ——投资性房地产》有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全 部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分 投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本 模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用 ...

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | 提减值 | | | | | 镇江市港龙石化港务有限 责任公司经营性长期资产 | 否 | | 否 | | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0204 | | | | | | | | 号 | | 上海旻艾半导体有限公司 经营性长期资产 | 否 | | 否 | 截至 2024 年 12 月 31 日，上海旻艾的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0205 | | | | | | 商誉累计减值 | | 号 | | | | | | 163,751,200.54 元 | | | | 镇江新纳环保材料有限公 司经营性长期资产 | 是 | | 是 | 截至 2024 年 12 月 31 日，新纳环保的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0203 | | | | | | 商誉累计减值 | | | | | | | | 18,827,995.62 元 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-007 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因及依据 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内 子公司对 2024 年末存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进 行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产 减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 其他应收款 | -91.71 | 3.88% | ...

江苏大港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定，围绕公司发展战略和经营目标开展各项工作，认真推进董 事会和股东大会各项决策的有效实施，切实维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营概况 2024 年，在全球经济复苏动能不足、地缘政治风险上升的大背景下，公司 立足自身发展实际，聚焦双主业战略，持续深化经营管理，优化业务布局，稳步 推进各项经营计划落地实施。报告期，公司实现营业收入 33,629.80 万元，较上 年同期下降 20.11%，营业利润 3,171.16 万元，较上年同期下降 65.08%，归属于 上市公司股东的净利润 2,363.03 万元，较上年同期下降 73.27%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,0 ...

江苏大港股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九 届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错 更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期 会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-012）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整 2022 年度、 2023 年度合并财务报表相关数据，不影响公司 2022 年度及 2023 年度的总资产、归 属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润等关键财务指标，不会 导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。更正后的 2022 年度、 2023 年度合并利润表和涉及更正事项的 2022 年度、2023 年度相关附注具体如下： | 收益 | | | | --- | --- | --- | | 汇兑收益（损失以"-"号填 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-014 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第四 次会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 二、会议审议事项 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间 为 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-005 江苏大港股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席 张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议情况如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在《 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-004 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明 亮先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-303,937,669.08 元，母公司未分配利润为-387,646,757.62 元。公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-008 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏大港股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开了第九 届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 拟不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合 《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务 发展及资金 ...