会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[3] - 召开审计等各委员会会议多次[4] 审计相关 - 改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 确定收入等为年度关键审计事项[6] 制度与履职 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[5] - 独立董事履职现场工作3天[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[3] - 独立董事应出席董事会6次、股东大会3次，均亲自参加[3] - 独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 关联交易 - 公司及子公司2024年与关联方日常关联交易预计不超522万元[14] 人事变动 - 2024年增补安明亮为非独立董事，后当选董事长[19] - 2024年聘任王栋彬为副总经理[19] - 2024年提名第九届董事会候选人[19] - 2024年独立董事岳修峰任期届满离任[23] 其他事项 - 2024年完成第九届董事会换届选举[19] - 2024年聘任苏亚金诚为审计机构，聘期一年[18] - 公司按时披露2023年定期报告[15] - 2024年独立董事现场工作14日[11]

审计机构情况 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[3] - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[3] - 2024年业务收入56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元，同行业客户47家[4][5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿已履行[5] - 最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用88万元，较上年度未变[7] 审议情况 - 董事会审计委员会2025年第三次会议通过续聘议案[8] - 2025年4月24日第九届董事会第四次会议通过续聘议案[8] - 聘任事项待2024年度股东大会通过生效[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事2024年度独立性[2] - 四位独立董事符合独立性相关要求[2] - 董事会出具2024年度独立性评估专项意见[2] 其他信息 - 公司为江苏大港股份有限公司[1] - 董事会落款时间为二○二五年四月二十六日[3]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的规定，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏大港股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述， 浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁 波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所 的赔偿已履行完毕。 （一）基本信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 ...

江苏大港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责 的精神，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职 权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、依法运作情况以及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进公司规范运作，积 极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 二、监事会对2024年度公司有关事项的监督检查情况 1、公司依法运作情况 报告期，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关法律法规赋予的职权，依法出席和列席了公司股东大会，董事会，对股东大会、 董事会的召集召开和决策程序、决议事项及执行情况、董事及高级管理人员的履职 情况等进行了全过程的监督和检查，认为：报告期公司股东大会、董事会会议的召 集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 ...

关联交易金额 - 2025年公司及子公司预计关联交易不超552万元[2] - 2024年实际发生关联交易498.63万元[2] 关联交易情况 - 截至披露日采购已发生34.63万元，劳务1.90万元[3] - 2024年向部分公司交易有占比及差异[4] 瀚瑞控股业绩 - 2024年末资产1483.25亿元，净资产597.37亿元[5] - 2024年营收52.65亿元，净利润2.56亿元[5] 议案审议 - 2025年4月24日董事会通过年度关联交易预计议案[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[4] - 报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[9] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷情形含缺乏民主决策程序等[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大和重要缺陷[12] 其他说明 - 公司无其他内控相关重大事项说明[13]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 依据2024年12月6日财政部《准则解释第18号》变更[2] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[7] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理，同意变更[8][9][10]

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | 提减值 | | | | | 镇江市港龙石化港务有限 责任公司经营性长期资产 | 否 | | 否 | | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0204 | | | | | | | | 号 | | 上海旻艾半导体有限公司 经营性长期资产 | 否 | | 否 | 截至 2024 年 12 月 31 日，上海旻艾的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0205 | | | | | | 商誉累计减值 | | 号 | | | | | | 163,751,200.54 元 | | | | 镇江新纳环保材料有限公 司经营性长期资产 | 是 | | 是 | 截至 2024 年 12 月 31 日，新纳环保的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0203 | | | | | | 商誉累计减值 | | | | | | | | 18,827,995.62 元 ...