江苏大港股份有限公司 收购报告书摘要 江苏大港股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写。 上市公司名称：江苏大港股份有限公司 收 购 人 名 称：镇江产业发展控股集团有限公司 收 购 人 住 所：镇江经济开发区纬一路北侧 通 讯 地 址：镇江经济开发区纬一路北侧 签署日期：二〇二四年七月 1 上 市 地 点：深圳证券交易所 股 票 简 称：大港股份 股 票 代 码：002077.SZ 江苏大港股份有限公司收购报告书摘要 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购 人在大港股份拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在大港股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《江苏大港股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的公告》（公告编号：2024-028）。 公司于 2024 年 6 月 28 日收到公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简 称"瀚瑞控股"）发来的通知，按照《镇江市人民政府关于组建镇江产业发展控股集团 有限公司的通知》（镇政发[2024]15 号），镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"镇江市国资委"）将持有的瀚瑞控股 100%股权无偿划转至镇江产业发展控股集 团有限公司（以下简称"镇江产发"），镇江市国资委持有镇江产发 100%股权。本次无 偿划转事项已完成，瀚瑞控股仍为公司控股股东，镇江市国资委仍为公司实际控制人， 公司控股股东与实际控制人未发生变化。依据《上市公司收购管理办法》等有关规定， 本次无偿划转事项涉及的信息披露义务人镇江产发编制了收购报告书摘要，具体内容 详见同日巨潮资讯网（www. ...

业绩预测 - 公司2024年上半年净利润预计为2,500万元至3,200万元，同比下降67.29%至74.44%[6] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为2,900万元至3,600万元，同比增长36.04%至68.87%[8] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.0431元/股至0.0551元/股[9] 合并范围变更 - 公司原控股孙公司苏州科阳半导体有限公司完成增资扩股，不再纳入公司合并报表范围，增加上年同期净利润7,696.33万元[11] 子公司破产清算 - 公司控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算事项将减少本报告期净利润约770万元[12]

股权划转 - 镇江市国资委将瀚瑞控股100%股权无偿划转至镇江产发[2][3] - 无偿划转前瀚瑞控股持股49.20%，划转后镇江产发间接控制49.20%[3][4] - 控股股东仍为瀚瑞控股，实控人仍为镇江市国资委[2][4] 后续进展 - 工商变更登记已办理完毕，将尽快披露《收购报告书》等文件[5] - 无偿划转不影响公司正常生产经营[6]

破产清算进展 - 2024年3月22日公司通过中科大港破产清算议案[4] - 2024年5月20日经开区法院裁定受理破产清算申请[5] - 2024年6月5日公司收到指定破产管理人《决定书》[6] 后续影响 - 中科大港被接管后公司丧失控制权，不再纳入合并报表[7] - 子公司破产清算最终影响以执行和审计结果为准[7]

股东大会信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表13人，代表股份284,925,047股，占比49.0955%[4] 议案表决情况 - 7项议案表决同意284,911,847股，占比99.9954%[6][7][8][9] - 中小股东同意686,200股，占出席中小股东股份98.1127%[6][7][8][9]

破产清算进展 - 2024年3月22日公司审议通过中科大港破产清算议案[4] - 3月23日相关公告发布[4] - 近日法院裁定受理破产清算申请[5] 后续安排 - 公司将关注进展并履行披露义务[6]

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月20日召开2023年度股东大会，4月27日刊登通知[2] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，现场会议于5月20日下午2:30召开[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东13名，持有表决权股份284,925,047股，占比49.0955%[7] - 出席现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份284,225,647股，占比48.9750%[7] - 通过网络投票股东12名，持有表决权股份699,400股，占比0.1205%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数284,911,847股，占出席有表决权股份总数99.9954%[11][13][15][17][20] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意股数284,911,847股，占比99.9954%，反对股数13,200股，占比0.0046%，弃权股数0股[24] - 出席中小投资者对《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意股数686,200股，占比98.1127%，反对股数13,200股，占比1.8873%，弃权股数0股[25] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案获得通过[26] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果、形成的决议均合法有效[27]

会议基本信息 - 2023年度股东大会由董事会召集，相关议案于2024年4月25日审议通过[1] 会议时间 - 现场会议2024年5月20日下午2:30召开[1][2] - 网络投票2024年5月20日多个时段进行[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 登记时间为2024年5月16日[8] 会议其他信息 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等7项议案及总议案[4] - 登记地点为江苏大港股份有限公司证券部[8] - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[12] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事、总经理李维波等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年5月14日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]