公司股价影响因素 - 股价受宏观经济 行业环境 市场情绪等多重因素影响 [1] 公司业绩披露安排 - 2025年半年度报告将于2025年8月28日披露 [1]

公司回应ST风险 - 公司未直接回应是否存在被ST风险 但提示股价受宏观经济 行业环境 市场情绪等多重因素影响 [2] - 公司业绩情况需关注2025年8月28日披露的2025年半年度报告 [2]

公司财务披露问题 - 大港股份于8月15日收到江苏证监局下发的行政监管措施决定书，因2022年度、2023年度部分贸易业务采用总额法核算，会计处理不符合规定 [1] - 公司2022年、2023年年度报告中营业收入、营业成本列报不准确 [1] - 公司已对上述事项进行更正，于4月24日召开董事会和监事会会议，审议通过会计差错更正及追溯调整议案 [1] 会计处理调整 - 公司将2022年、2023年部分供应链贸易业务收入确认方法由"总额法"调整为"净额法" [1] - 追溯调整公司2022年度、2023年度的营业收入、营业成本 [1] - 本次更正仅涉及公司2022年度、2023年度营业收入和营业成本项目 [1] 财务影响 - 会计调整不影响公司2022年度及2023年度的总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润等关键财务指标 [1] - 不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变 [1]

公司违规行为 - 公司2022年度、2023年度部分贸易业务采用总额法核算，相关会计处理不符合规定 [1] - 上述会计处理导致公司2022年、2023年年度报告中营业收入、营业成本列报不准确 [1] 监管措施 - 江苏证监局对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 监管措施将记入证券期货市场诚信档案 [1] 责任认定 - 公司时任董事长、总经理王靖宇未履行勤勉尽责义务 [1] - 总经理李维波、财务总监王曼未履行勤勉尽责义务 [1] - 上述人员对公司违规行为负有主要责任 [1]

违规情况 - 2022 - 2023年部分贸易业务会计处理不合规，营收和成本列报不准[1] - 时任董事长等三人对违规负主要责任[2] 会计更正 - 2025年4月审议通过会计差错更正议案[3] - 调整2022 - 2023年部分业务收入确认方法[3] - 更正不影响关键指标和盈亏性质[3] 后续措施 - 10个工作日内提交书面报告[2] - 加强法规学习完善治理提高信披质量[4]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为89129户 [2]

公司治理 - 大港股份于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司非独立董事薛琴因个人原因辞去第九届董事会职务 [1] - 辞职后薛琴不再担任公司任何职务 [1] - 董事会于8月13日晚间收到书面辞职报告 [1]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日下午2:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15至15:00进行 互联网投票系统在9:15至15:00开放 [1] - 现场会议出席股东及代表1人 代表股份284,225,647股 占公司有表决权股份总数48.9750% [1] - 网络投票股东605人 代表股份3,633,400股 占公司有表决权股份总数0.6261% [1] 议案表决总体情况 - 议案一同意票286,618,947股 占出席有效表决权股份99.5692% 反对票1,126,900股占比0.3915% [2] - 议案二同意票286,580,147股 占出席有效表决权股份99.5557% 反对票1,155,700股占比0.4015% [2] - 议案三同意票286,577,747股 占出席有效表决权股份99.5549% 反对票1,158,100股占比0.4023% [3] - 议案四同意票286,588,547股 占出席有效表决权股份99.5586% 反对票1,147,300股占比0.3986% [3] - 议案五同意票287,249,147股 占出席有效表决权股份99.7881% 反对票507,300股占比0.1762% [4][5] 中小股东表决细节 - 议案一中小股东同意票2,393,300股 占比65.8694% 反对票1,126,900股占比31.0150% 弃权票113,200股占比3.1155% [2] - 议案二中小股东同意票2,354,500股 占比64.8016% 反对票1,155,700股占比31.8077% 弃权票123,200股占比3.3908% [2] - 议案三中小股东同意票2,352,100股 占比64.7355% 反对票1,158,100股占比31.8737% 弃权票123,200股占比3.3908% [3] - 议案四中小股东同意票2,362,900股 占比65.0328% 反对票1,147,300股占比31.5765% 弃权票123,200股占比3.3908% [3] - 议案五中小股东同意票3,023,500股 占比83.2141% 反对票507,300股占比13.9621% 弃权票102,600股占比2.8238% [5] 决议通过情况 - 前四项议案均属于特别决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2][3] - 第五项议案获得普通决议通过 [4] - 律师事务所出具法律意见书确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月28日决议召开临时股东大会并于法定时限前15日发布通知 包含会议时间 地点 股权登记日 审议事项及网络投票操作流程 [1][2] - 现场会议于2025年8月13日在镇江经开区港南路401号经开大厦11层公司会议室召开 由董事长安明亮主持 网络投票通过深交所系统同步进行 时间为当日9:15至15:00 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席会议股东总数606名 代表有表决权股份287,859,047股 占公司总股本49.6011% [3] - 现场参会股东1名 代表股份284,225,647股 占比48.9750% 网络投票股东605名 代表股份3,633,400股 占比0.6261% [3] - 公司董事 监事 高级管理人员列席会议 召集人为董事会 资格符合《公司章程》规定 [3][4][5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 其中议案1-3为特别决议事项 获出席股东表决权三分之二以上同意 [7] - 总体表决最高同意比例达99.7881%（议案5） 最低为99.5549%（议案3） 反对票最高占比0.4023% 弃权票最高占比0.0428% [5][6][7] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）表决同意比例介于64.8016%至83.2141%之间 反对比例最高达31.8737% [5][6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [3][8][9] - 会议无临时提案审议情形 现场与网络投票合并统计由深圳证券信息有限公司提供技术支持 [8][9]