股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月28日决议召开临时股东大会并于法定时限前15日发布通知 包含会议时间 地点 股权登记日 审议事项及网络投票操作流程 [1][2] - 现场会议于2025年8月13日在镇江经开区港南路401号经开大厦11层公司会议室召开 由董事长安明亮主持 网络投票通过深交所系统同步进行 时间为当日9:15至15:00 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席会议股东总数606名 代表有表决权股份287,859,047股 占公司总股本49.6011% [3] - 现场参会股东1名 代表股份284,225,647股 占比48.9750% 网络投票股东605名 代表股份3,633,400股 占比0.6261% [3] - 公司董事 监事 高级管理人员列席会议 召集人为董事会 资格符合《公司章程》规定 [3][4][5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 其中议案1-3为特别决议事项 获出席股东表决权三分之二以上同意 [7] - 总体表决最高同意比例达99.7881%（议案5） 最低为99.5549%（议案3） 反对票最高占比0.4023% 弃权票最高占比0.0428% [5][6][7] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）表决同意比例介于64.8016%至83.2141%之间 反对比例最高达31.8737% [5][6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [3][8][9] - 会议无临时提案审议情形 现场与网络投票合并统计由深圳证券信息有限公司提供技术支持 [8][9]

关于非独立董事辞职的情况 - 非独立董事薛琴女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 薛琴女士原定任期至2027年10月27日，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数 [1] - 薛琴女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 关于选举职工代表董事的情况 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，规定董事会由七名董事组成，其中设置职工代表董事一名 [1] - 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 [1] - 2025年8月13日职工代表大会选举方磊先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满 [2] - 方磊先生当选后，公司第九届董事会成员数量仍为七名，符合相关法规要求 [2] 职工代表董事背景 - 方磊先生1988年4月出生，研究生学历，硕士学位，拥有人力资源管理师和信用管理师资格 [4] - 曾任镇江市民卡有限公司副总经理、江苏圌山旅游文化发展有限公司行政人事部部长等职 [4] - 现任公司战略发展部经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系 [4] - 符合各项法律法规对董事任职资格的要求，无不良记录 [5]

人员变动 - 非独立董事薛琴因个人原因辞职，原定任期至2027年10月27日[2] - 方磊当选第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满[3] 公司治理 - 2025年8月13日公司召开第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年8月13日下午召开第一次职工代表大会[3] - 第九届董事会成员为七名，兼任高管及职工代表董事未超总数一半[3][4]

会议安排 - 公司2025年7月28日决定8月13日召开临时股东大会，7月29日发布通知[1] - 网络投票时间为2025年8月13日9:15 - 15:00，现场会议于14:30召开[4] - 现场会议地点为镇江经开区港南路401号经开大厦11层1106会议室[4] 参会情况 - 出席会议股东606名，持有表决权股份287,859,047股，占比49.6011%[6] - 现场1名股东（或代理人），持股284,225,647股，占比48.9750%[6] - 网络投票股东605名，持股3,633,400股，占比0.6261%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数286,618,947股，占比99.5692%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数286,580,147股，占比99.5557%[11] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意股数287,249,147股，占比99.7881%[15] 会议合规 - 本次临时股东大会召集、召开、表决等程序及决议均合法有效[16][17][18]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表606人，代表股份287,859,047股，占比49.6011%[4] - 现场出席1人，代表股份284,225,647股，占比48.9750%[4] - 网络投票605人，代表股份3,633,400股，占比0.6261%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案同意率超99.5%[5][6][7] - 《董事离职管理制度》同意率99.7881%，中小股东同意率83.2141%[8] 会议合法性 - 律师认为本次临时股东大会程序及决议合法有效[9]

板块整体表现 - 江苏国企改革板块当日上涨0.28% [1] - 上证指数上涨0.16%至3639.67点 深证成指下跌0.18%至11157.94点 [1] 领涨个股表现 - 华光环能以9.99%涨幅领涨 收盘价19.26元 成交量15.80万手 成交额2.99亿元 [1] - 黑牡丹上涨4.75%至6.39元 成交57.32万手 成交额3.61亿元 [1] - 金陵药业上涨3.79%至7.39元 成交68.99万手 成交额5.17亿元 [1] 下跌个股表现 - 联环药业跌幅最大达5.85% 收盘价21.07元 成交量65.51万手 [2] - 威孚高科下跌1.75%至20.21元 成交24.28万手 成交额4.93亿元 [2] - 南京商旅下跌1.40%至11.23元 成交10.74万手 成交额1.21亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.74亿元 游资净流入2.01亿元 散户净流入7290.36万元 [2] - 金陵药业主力净流入5343.75万元 占比10.33% [3] - 华光环能主力净流入5319.14万元 占比17.81% [3] - 保税科技主力净流入2874.79万元 占比8.84% [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年8月13日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2025年8月6日[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月13日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[13] 会议其他信息 - 会议地点在江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层1106会议室[4] - 审议事项包括修订《公司章程》等5项议案及总议案[5] - 议案1 - 3属特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8]

公司股东信息 - 截至2025年7月31日公司股东总户数为86,840户 [1]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年8月13日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为1106会议室 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与表决 [2] - 股权登记日为2025年8月6日，登记在册股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第九届董事会第五次会议审议，具体内容详见《第九届董事会第五次会议决议公告》 [3] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证现场登记，法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书等材料 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月11日下午5点前完成登记，传真号0511-88901188 [3][4] 网络投票操作细则 - 非累积投票议案表决选项为同意/反对/弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，投票时间为会议当日9:15-15:00 [6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确标注提案编码、表决意见(√选同意/反对/弃权)，单位委托需加盖公章 [7] - 委托书需包含委托人身份证号、股东账号、持股数及受托人身份证号等核心信息 [7]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[9] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 公司未在规定期限内披露年度报告和中期报告，中国证监会将立案调查[12] 信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[16] - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事会秘书[21] 报告编制与审核 - 定期报告由总经理等相关人员编草案，审计委员会事前审核，董事长召集董事会审议[20] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 股东会相关 - 股东会延期或取消应在原定召开日期至少两个交易日前发布通知[19] - 股东会召开前十日股东提临时提案，公司应在收到提案后两日内发补充通知[19] 其他规定 - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务，是指定联络人[23] - 公司信息披露行为接受中国证监会、深交所监督[45] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[49]