特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会计师事务所"）。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-053 江苏大港股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于苏亚金诚审计业务受到限制，为充分保 障公司2024年度审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，基 于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的招标程序并根据评估结果，公司 拟聘任众华会计师事务所为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第九届 董事会第二次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，拟 聘任众华会计师事务所为公司2024年度审 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-054 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至股权登记日 2024 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二次会议于2024年11 月11日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—9 ...

公司发展战略相关 - 公司当前产业发展战略为聚焦集成电路和环保资源服务双主业发展[2] - 半导体为公司主业，聚焦主业、做强主业是公司的发展战略[4] 公司业绩相关 - 2024年1 - 9月，公司扣非后净利润3,644.56万元，较上年同期增长26.47%[4] - 2023年3月末，苏州科阳股权变动对公司报告期净利润的影响为7,696.33万元，为非经常性损益[4] 公司业务相关 - 公司全资子公司上海旻艾作为国内专业化独立第三方集成电路测试企业，拥有完整的中高端IC测试服务业务体系，主打12英寸、8英寸的晶圆测试以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试[3] - 集成电路测试的上游为晶圆制造企业和封装企业，下游为终端客户[4] 公司股价相关 - 股价受多种因素影响，敬请理性看待把公司做好、实现可持续发展是维护股价的最好办法，公司如有按规定需披露事项会及时履行信息披露义务[3] 公司身份与责任相关 - 公司作为国有控股上市公司，坚持发展是第一要务，高质量发展是首要任务，坚持稳中求进工作总基调，积极践行新发展理念，持续做好经营管理工作，以努力实现公司内在价值与市场价值的共同提升[3]

出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理李维波先生，财务总监王曼女 士，董事会秘书吴国伟先生，独立董事解清杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-051 特此公告。 江苏大港股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年第三季度 报告》。为便于广大投 ...

公司治理 - 2024年10月28日完成第九届董事会和监事会换届选举[2] - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员变动 - 聘任高级管理人员任期三年[6] - 岳修峰、盛丽华、沈飒因任期届满离任[6] - 离任人员均未持股，无未履行承诺事项[7] 合规情况 - 第九届董事会独立董事人数未低于成员总数三分之一[2] - 第九届监事会职工代表监事比例未低于三分之一[5] - 财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过[6] - 董事会秘书吴国伟已取得资格证书[6]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入94133025.94元比上年同期减25.48%年初至报告期末239718577.78元比上年同期减28.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9149517.50元比上年同期减47.37%年初至报告期末39688757.23元比上年同期减65.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5205541.82元比上年同期减30.59%年初至报告期末36445619.98元比上年同期增26.47%[2] - 本期营业总收入为239718577.78元上期为335405464.12元[17] - 本期营业总成本为292291130.59元上期为385898406.17元[17] - 本期净利润为40777870.87元上期为117169832.42元[18] - 本期归属于母公司股东的净利润为39688757.23元上期为115208751.70元[18] - 本期少数股东损益为1089113.64元上期为1961080.72元[18] - 本期其他收益为6319468.43元上期为13432655.79元[17] - 本期投资收益为56950014.93元上期为168312884.24元[17] - 本期公允价值变动收益为10806252.80元上期为4305868.08元[18] - 本期信用减值损失为28808940.06元上期为13733626.14元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为39688757.23上期为115208751.70[19] - 基本每股收益本期为0.07上期为0.20[19] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额104693946.70元比上年同期增376.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为104693946.70元较上期增长376.84%因子公司业务支出减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -49303249.73元较上期增长76.95%因苏州科阳不再纳入合并范围[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -64664308.90元较上期减少1259.31%因融资规模下降偿还借款减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为275295356.52元上期为330014269.17元[20] - 收到的税费返还本期为492691.44元上期为3963552.46元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为104693946.70元上期为21955662.13元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为53340.00元上期为29657.60元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -49303249.73元上期为 -213931086.00元[21] - 取得借款收到的现金本期为103224684.18元上期为229450000.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -64664308.90元上期为5577830.90元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为261967619.21元上期为188988041.99元[21] 资产项目变化 - 应收账款较年初增长48.70%主要是子公司赊销业务增加所致[7] - 应收款项融资较年初减少75.10%主要是报告期末应收票据结算及到期兑付所致[7] - 预付款项较年初减少74.72%主要是报告期子公司预付货款减少所致[7] - 在建工程较年初减少90.72%主要是报告期子公司在建工程转为固定资产所致[7] - 其他非流动资产较年初减少48.65%主要是报告期子公司预付设备款减少所致[7] - 货币资金期末余额26424.415437万元期初余额27858.159234万元[14] - 应收账款期末余额12443.708818万元期初余额8368.356351万元[14] - 应收款项融资期末余额1102.076436万元期初余额4425.609318万元[14] - 预付款项期末余额162.040897万元期初余额640.944648万元[14] - 其他应收款期末余额801.392918万元期初余额787.603568万元[14] - 长期股权投资期末余额202030.78771万元期初余额195576.670982万元[14] 特殊收支与股东情况 - 税金及附加较去年同期增长436.51%主要是去年同期房产项目土增清算退回土地增值税所致[7] - 投资收益为56950014.93元较上期减少66.16%主要因丧失原孙公司控制权后剩余股权收益减少[8] - 公允价值变动收益为10806252.80元较上期增长150.97%因参股公司公允价值变动[8] - 信用减值损失为28808940.06元较上期增长109.77%因收到丁卯公租房回款增加[8] - 营业利润为50350217.69元较上期减少66.33%因丧失原孙公司控制权后剩余股权收益减少[8] - 净利润为40777870.87元较上期减少65.20%因丧失原孙公司控制权后剩余股权收益减少[8] - 江苏瀚瑞投资控股有限公司为第一大股东持股比例48.97%[9] - 许莉琳许梓峰汪亮参与融资融券业务[10] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持股424.5万占总股本0.73%[11] - 镇江固废收到中央预算内投资项目补助资金1580万元[12] - 科力半导体认缴出资2500万元认购基金合伙份额占4.17%[12] - 科力半导体认缴出资980万元参与认购基金合伙份额占6.91%[13]

公司人事 - 2024年10月25日召开第一次职工代表大会[1] - 选举孙楠楠为第九届监事会职工代表监事[1] - 公告日期为2024年10月29日[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理机制 - 一般舆情由董事会秘书灵活处理[7] - 重大舆情工作组开会决策并采取措施[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释[13]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表434人，代表股份287,124,309股，占比49.4745%[3] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份284,225,647股，占比48.9750%[4] - 通过网络投票股东433人，代表股份2,898,662股，占比0.4995%[4] 选举情况 - 安明亮等6人当选，得票占出席大会有效表决权股份超99.5%[5][7][9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

公司治理 - 2024年10月28日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举安明亮为董事长，任期三年[3] - 选举产生董事会各专门委员会委员，任期三年[4][7] - 聘任李维波为总经理等，任期三年[7] 制度与报告 - 制定《舆情管理制度》[8] - 审议通过《2024年第三季度报告》[8] 人员情况 - 王曼等四人未持股，与大股东无关联且符合任职资格[16][17][19][20] - 王曼等四人有相应学历和专业资质[16][17][19][20]