审计机构聘任 - 2023年公司董事会和股东大会审议通过续聘信永中和为审计机构议案[2] - 公司连续聘任信永中和超10年，已获国资委同意续聘至2023年[3][4] - 2024年起公司需按规定选聘新审计机构并备案[4]

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-054 江苏大港股份有限公司 2、公司拟向民生银行镇江支行申请综合授信 5,000 万元（续），期限不超过 十三个月； 3、公司拟向江苏银行镇江分行申请综合授信 5,000 万元（续），期限一年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 4、主业到底是什么？ 答：公司主要业务涵盖集成电路和园区环保服务两个领 域。 江苏大港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231110 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 | | 人员姓名 | 与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长王靖宇先生、财务总监王曼女士、董事会秘书沈飒女士、 | | 员姓名 | 独立董事岳修峰先生 | | | 本次 2023 年第三季度网上业绩说明会采用网络远程的方 | | | 式召开，投资者通过登录全景网"投资者关系互动平 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-053 江苏大港股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二三年十一月一日 关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 11 月 10 日（星期五 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为3.35亿元，同比下降16.85%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长168.68%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，同比下降74.90%[5] - 公司2023年9月30日总资产为41.17亿元，较年初下降6.98%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为32.95亿元，较年初增长3.69%[8] - 公司2023年1-9月计入当期损益的政府补助为1.02亿元[6] - 公司2023年1-9月持有交易性金融资产公允价值变动收益为4.31亿元[6] - 公司2023年前三季度营业收入为3.35亿元[18] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.15亿元[18,19] - 公司2023年前三季度投资收益为1.68亿元[18] - 公司2023年前三季度信用减值损失为1,373.36万元[18] - 公司2023年9月30日资产总额为41.17亿元[18] - 公司2023年9月30日负债总额为7.65亿元[18] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为32.95亿元[18,19] - 公司2023年9月30日商誉为4,731.16万元[18] - 公司2023年9月30日递延所得税资产为6,376.32万元[18] - 公司2023年9月30日长期借款为21,026.54万元[18] 现金流 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33,001.43万元[22] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为396.36万元[22] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22,639.55万元[22] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,665.39万元[22] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为2,153.91万元[22] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为22,945.00万元[23] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为19,500.00万元[23] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,715.42万元[23] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为18,898.80万元[23] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为1,100.00万元[22] 其他 - 公司控股子公司镇江固废获得547.85万元省级环保专项资金补助[5] - 公司收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权，收购款为15,151.50万元[16] - 公司2023年3月末丧失对孙公司苏州科阳的控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生收益1.06亿元[6] - 公司2023年3月末丧失对孙公司苏州科阳的控制权导致合并范围变化，相关资产负债项目大幅下降[8] 费用 - 2023年1-9月研发费用为17,512,097.97元，同比下降33.48%，主要是合并范围变化导致[10] - 2023年1-9月其他收益为13,432,655.79元，同比增加59.01%，主要是政府补助增加[10] - 2023年1-9月投资收益为168,312,884.24元，同比增加162.64%，主要是合并范围变化导致[10] - 2023年1-9月公允价值变动收益为4,305,868.08元，同比增加151.85%，主要是参股公司公允价值变动影响[10] - 2023年1-9月信用减值损失为13,733,626.14元，同比增加117.39%，主要是应收账款下降导致[10] - 2023年1-9月资产处置收益为253,276.65元，同比增加175.77%，主要是资产处置收益增加[10] - 2023年1-9月营业外收入为568,876.97元，同比增加379.72%，主要是收到诉讼赔偿款及违约金增加[10] - 2023年1-9月所得税费用为32,918,688.08元，同比增加666.79%，主要是合并范围变化导致递延所得税费用增加[10] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为115,208,751.70元，同比增加168.68%，主要是合并范围变化导致[10] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为21,955,662.13元，同比下降74.90%，主要是合并范围变化导致[11] - 2023年1-9月税金及附加大幅下降96.01%，主要是去年同期房产项目土增清算缴纳了土地增值税[9]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-050 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信及电子邮 件等方式发出。本次会议以投票方式表决，会议应参加表决的监事为 3 人，实际 参加表决的监事为 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 具体内容详 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-052 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公 告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》(财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-049 具体内容详见刊载于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 051）。 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1、公司第八届董事会第十七次会议决议； 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作 为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、独立的 判断，就公司第八届董事会第十七次会议审议的会计政策变更事项发表如下独立意见： 本次会计政策的变更，是公司依据财政部新颁布的企业会计准则要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的情 形。我们一致同意公司本次会计政策变更。 独立董事： 江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 2023年10月28日 ...

江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司镇江新区固废处置 股份有限公司（以下简称"新区固废"）于近日收到《省发展改革委关于开展 2022-2023 年污染治理和节能减碳中央预算内投资专项项目调整的通知》（苏发 改资环发[2023]1014 号），新区固废所属镇江新区危险废物安全填埋处置二期项 目获得中央预算内投资项目补助资金 1,580 万元，占公司最近一期经审计的归属 于上市公司股东净资产的 0.50%，目前新区固废尚未收到上述补助资金。该项目 补助为现金形式，与资产相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-048 江苏大港股份有限公司 关于控股子公司获得污染治理和节能减碳中央预算内投资 专项项目政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产 ...