证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-046 江苏大港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 2023 年 9 月 25 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王靖宇先生 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本 ...

大港股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次 临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-044 江苏大港股份有限公司 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 9 月 25 日下午 3:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月9日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-041 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长王靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 牛丹先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-043 江苏大港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议于2023 年9月8日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 9 月 ...

相关事项的独立意见 2023年9月9日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度 的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第八届 董事会第十六次会议审议的收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权事项进行了认真 负责的核查，基于独立判断，发表独立意见如下： 江苏大港股份有限公司 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 独立董事关于第八届董事会第十六次会议 本次公司收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权事项，是基于公司整体战略发 展的考虑，有助于加快推进公司环保资源服务产业发展，有利于提高公司核心竞争力， 符合公司发展战略。本次交易作价以评估机构的评估值为基础，并经各方协商确定，定 价公平合理，审议程序合法合规，未发现损害公司和股东特别是中小股东的利益的情 形。我们同意将该事项提交股东大会审议。 独立董事： ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-042 江苏大港股份有限公司 关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易事项存在审批风险、整合及发展风险、市场经营风险、管理团队及 核心技术流失的风险、未进行业绩承诺的风险、商誉减值风险、公司股价波动的 风险，具体内容详见本公告"六、交易的背景及目的、对公司的影响和存在的风 险"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"、"大港股份"）为贯彻落实"双 主业"战略，加快环保资源服务主业战略布局，拟与镇江新纳环保材料有限公司 （以下简称"新纳环保"）股东江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科 技"）、张建宇、夏荣华、李亚东、向君签署协议，以现金 15,151.50 万元收购新 纳环保合计 77.70%的股权。具体交易比例及交易对价如下： 本次交易完成后，公司将持有新纳环保 77.70%股权，新纳环保将成为公司 单位：万元 交易对手方名称 转让比例 交易对价 江苏天奈科技股份有 ...

镇江新纳环保材料有限公司 审 计 报 告 苏亚镇审[2023]0130 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 0511-84439647 电 话：025-83235002 0511-84447879 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com | | | | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 4-5 | | — | 利润表 | 6 | | — | 现金流量表 | 7 | | — | 所有者权益变动表 | 8-9 | | — | 财务报表附注 | 10-60 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏 亚 镇 审 [2023] 0130 号 审 计 报 告 镇江新纳环保材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了镇江新纳环保材料有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏大港股份有限公司拟投资所涉及的 镇江新纳环保材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第10620号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2023年5月8日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论， 评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独 立、客观和公正的原则，并对所 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为209,094,488.56元，同比下降17.24%[11],[16],[23],[102] - 归属于上市公司股东的净利润为97,823,048.46元，同比增长120.19%[11],[16] - 经营活动产生的现金流量净额为59,765,737.81元，同比增长80.81%[11],[107] - 公司2023年上半年实现营业收入20909.45万元，较去年同期下降17.24%[16] - 公司2023年上半年营业利润为12640.83万元，较去年同期增长344.58%[16] - 公司2023年上半年净利润为9782.30万元，较去年同期增长120.19%[16] - 公司集成电路业务实现营业收入13350.01万元，较去年同期下降30.13%[17] - 公司园区环保服务业务保持平稳发展，实现营业收入6397.74万元，较去年同期增长9.90%[18] - 公司报告期营业利润12,640.83万元，较上年同期增长344.58%[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-153,444,168.18元，同比减少467.56%[21] - 公司投资收益为152,625,052.80元，占利润总额比例为120.30%[26] - 公司公允价值变动损益为-6,831,437.10元，占利润总额比例为-5.38%[26] - 公司投资额在报告期内增长了120.86%，达到188,100,867.92元[37] - 公司主要子公司上海旻艾半导体有限公司的净利润为96,292,041.51元，对公司净利润影响达10%以上[43] - 镇江固废本报告期营业收入较上年同期下降10.65%，净利润较上年同期下降20.87%[45] - 公司持有江苏金港和上海金港各30%股权，报告期确认的两家参股公司投资收益共计4,919.07万元，较上年同期增长8.42%[45] - 公司2023年半年度净利润为9942.47万元，较上年同期4948.58万元增长[103] - 公司2023年半年度投资收益为152625.05万元，较上年同期44477.98万元增长[103] - 公司2023年半年度营业利润为126408.32万元，较上年同期28432.95万元增长[103] - 公司2023年半年度财务费用为14835.46万元，较上年同期16405.11万元下降[103] - 公司2023年半年度研发费用为12981.33万元，较上年同期18246.90万元下降[103] - 公司2023年半年度销售费用为3194.28万元，较上年同期4354.29万元下降[103] - 公司2023年半年度管理费用为25829.53万元，较上年同期34113.10万元下降[103] - 公司2023年半年度利息费用为12657.29万元，较上年同期14445.86万元下降[103] - 公司2023年半年度净利润每股基本收益为0.17元，较上年同期0.08元增长[104] 业务发展 - 公司核心主业聚焦为集成电路测试以及环保资源服务[19] - 公司在技术创新和产品开发上已取得较多成果，截至报告期末，已申请专利79项[19] - 公司集成电路行业发展呈现周期性波动的特点，集成电路测试是集成电路产业链中不可缺少的中间环节，上游产业的波动将会直接影响测试服务市场[47] - 公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展热点和用户需求的变化，持续增加技术创新投入，提升服务能力和质量，不断完善管理流程，增强竞争优势，分散和化解市场风险[47] - 公司将不断加强技术创新和业务创新，扩充测试业务产能，持续强化与大客户的深度合作，实现收入最大化[47] - 公司将密切关注市场对测试技术上的需求，及时反馈给研发部门，保持信息畅通，加大研发投入和相关人才引进，加强与大学科研院等合作，积极推进公司技术的创新，以满足客户的需求[48] 资产结构 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例由上年末的9.01%下降至本报告期末的5.61%，减少了3.40%[27] - 公司长期股权投资占总资产比例由上年末的35.02%增加至本报告期末的47.85%，增加了12.83%[30] - 公司固定资产占总资产比例由上年末的17.17%下降至本报告期末的11.90%，减少了5.27%[31] - 公司短期借款占总资产比例由上年末的5.53%下降至本报告期末的4.03%，减少了1.50%[33] 环保责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，执行多项环保标准[52] - 公司持有排污许可证和危险废物经营许可证，涉及废水排放等多项指标[53] - 镇江固废2023年半年度环境治理和保护投入为101万元，缴纳环境保护税（扬尘税）为3706.20元[56] - 镇江固废编制了《突发环境事件应急预案》，并备案编号为321102（X）-2021-005-M[55] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[58] - 镇江固废按照环评报告要求编制了《环境自行监测方案》，并备案[57] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：董事长、总经理等职务有多次变动[49] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转