证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 外部信息使用人管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，除公司董事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够 ...

重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 重大信息内部报告制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"，包括： （一） ...

分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 分红管理制度 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 分红管理制度 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好 现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序 分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

股东会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 股东会议事规则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | | 附则 16 | | --- | --- | | 第十章 | | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 | 6 | | 第四章 | 董事会的职权 | 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 | 7 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 | 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 13 | | 第八章 | 董事会换届 | 15 | | 第九章 | 附则 | 15 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司 "）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人 "）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《山东太阳 纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《山东太阳纸业股 份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司 制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务 ...

征集投票权实施细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 征集投票权实施细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： 1 征集投票权实施细则 山东太阳纸业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为切实保护股东利 益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权 行为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构。 ...

投资者关系管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 投资者关系管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法 ...

金融衍生品交易管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 金融衍生品交易管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 金融衍生品交易管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的 管理，防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指场内交易或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产 既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他 ...

内部审计制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 内部审计制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 内部审计制度 山东太阳纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进 企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《山东太阳纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）及具有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关 ...