关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和太 阳纸业《会计师事务所选聘制度》，公司对致同在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （二）项目组成员基本情况 | 项目组 | | 何时成为注册 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | 近三年签署上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 会计师 | 从事上市 | 始在本 | 本公司 ...

山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A008730 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太阳纸业 2024 年 ...

关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳纸业编制了本专项说明所附的山东太阳纸业股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 关于山东太阳纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华|三| 关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 我们接受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳纸业 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 371A0087 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A008731 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 中日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳纸业于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十日 经核查独立董事李耀、徐晓东、王晨明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东太阳纸业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李耀、徐晓东、王晨明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事李耀2024年度述职报告 作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事 的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司董事会换届情况 公司于2024年11月22日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关 于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董 事会独立董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。本人在本次董事会换届 中连任公司第九届董事会独立董事。 （二）工作履历、专业背景及兼职情况 本人的个人履历具体如下： 李 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 5、2025年4月7日，公司第九届董事会审计委员会2024年年度会议审议通过 2 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 了《公司2024年年度报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对致同的审计工作的监督及评估，认为致同能够 按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成 了各项审计任务。 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对 致 ...

2024 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2024 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开职 工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于2024年11月22日 召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届监事 会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第九届监事会非职工代表监事，完 成了监事会的换届选举。公司第八届监事会监事张康先生、杨林娜女士、王涛先 生在本次监事会换届中连任公司第九届监事会监事。 2024年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"） 监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关 ...

2024 年度财务决算报告 1 2024 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的生产经营情况 及致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度生产经营情况的审计结果，对 公司的财务成果决算如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：本次纳入评价范围的主要单位包括：山东太阳纸业股份有限公司； 子公司太阳纸业有限公司、兖州天章纸业有限公司、山东太阳生活用纸有限公司、山 东太阳宏河纸业有限公司、广西太阳纸业有限公司、南宁太阳纸业有限公司、济宁市 永悦环保能源有限公司、济宁福利达精细化工有限公司、济宁市兖州区银泉精细化工 有限公司、上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）、太阳纸业控股老挝有限责 任公司、太阳纸业（香港）有限公司；全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司、上海天颐 纸业有限公司、北海市合利化工有限公司。 2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年 度，以权责发生制为记账基础， ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-007 山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司 建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 （一）机构信息 1、基本信息： 1 （1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...