公司治理结构修订 - 修订公司章程以适应发展需求和完善治理结构 [1] - 明确董事长为法定代表人 辞任后30日内需确定新代表人选 [2] - 新增法定代表人从事民事活动的法律后果承担规定 [2] 股东权益调整 - 允许连续180日以上单独或合计持股3%以上股东查阅会计账簿和凭证 [2] - 公司可基于正当目的理由拒绝股东查阅要求并书面说明原因 [2] 资本运作与决策程序 - "公开发行股份"表述调整为"向不特定对象发行股份" [3] - 员工持股计划除外情况下 可为他人提供财务资助但总额不得超过已发行股本10% [3] - 财务资助决议需经股东会或董事会批准 董事会决议需三分之二以上董事通过 [3] 董事会架构优化 - 董事会组成调整为9名董事 含1名董事长 3名独立董事和1名职工代表董事 [4] - 新增独立董事职责及特别职权规定 包括独立聘请中介机构进行审计 [4] - 设立审计委员会行使公司法规定的监事会职权 负责审核财务信息等重要事项 [4] 利润分配与重大事项决策 - 利润分配政策调整需董事会审议后提交股东会 并经出席股东表决权三分之二以上通过 [5] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议 仅需董事会决议 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月17日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] 审议事项内容 - 提案包括修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《太阳纸业关于董事高级管理人员薪酬的方案》《未来三年分红回报规划》及《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等议案 [3][12] - 所有议案均需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）单独计票并披露结果 [5] - 提案1《关于调整治理结构并修订公司章程的议案》需以特别决议方式经三分之二以上表决权审议通过 [5] 参会登记方式 - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可通过现场、电子邮件或传真方式登记 [2][6] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明及持股凭证等材料，个人股东需提供身份证及持股凭证复印件 [5][6] - 登记联系方式：电话0537-7928715，传真0537-7928489，邮箱sunpaper@sunpaper.cn [6] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票（深交所交易系统/互联网系统），同一股份仅能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9]

关于董事、高级管理人员薪酬的方案 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬的方案 本薪酬方案是根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理 制度》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合 公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，具体情况如下： 一、适用对象 （一）非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动 失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会会议审议通过后生效，直至新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 采用年薪制，以年度为单位，按月或按年发放，以公司年度经营业绩和个人 职责岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。遵守以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪 ...

2025 年半年度财务报告 山东太阳纸业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 披露日期：2025 年 8 月 28 日 1 | | | --- | | 2025 年半年度财务报告 3 | | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3 | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 21 | | | 四、财务报表的编制基础 21 | | | 五、重要会计政策及会计估计 | 22 | | 六、税项 44 | | | 七、合并财务报表项目注释 | 46 | | 八、研发支出 | 93 | | 九、合并范围的变更 | 93 | | 十、在其他主体中的权益 94 | | | 十一、政府补助 96 | | | 十二、与金融工具相关的风险 | 101 | | 十三、公允价值的披露 | 103 | | 十四、关联方及关联交易 104 | | | 十五、承诺及或有事项 | 108 | | 十六、资产负债表日后事项 | 109 | | 十七、其他重要事项 | 110 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 | 111 | | 十九、补充资料 126 | | 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-023 山东太阳纸业股份有限公司 关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况： 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的发 展规划，提升山东基地的包装纸生产能力，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设 年产70万吨高档包装纸项目（以下简称"70万吨包装纸项目"）。颜店厂区70 万吨包装纸项目预计总投资不超过人民币15.30亿元。 2、董事会审议情况： 2025年8月26日，公司召开了第九届董事会第五次会议，本次会议审议通过 了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。根据《公司章程》规定， 本次投资事项无需经公司股东会批准。 3、有关部门批准情况： 本 项 目 已 经 获 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ： 2507-370812-04-05-413022），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准 或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。 4、本次 ...

未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 山东太阳纸业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026年） 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 山东太阳纸业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026年） 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，合理平衡公司发展与股东投资回报 的关系，增强公司现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 促进形成稳定的投资者回报预期，在综合考虑外部经济环境、企业经营发展实际， 以及考虑公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段，公司制定了《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 ...

山东太阳纸业股份有限公司 2025 年度 1 至 6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 济宁市兖州区 | | | | | | | | | | | | 银泉精细化工 | 控股子公司 | 其他应收款 | 576.05 | 2,193.00 | | 2,552.32 | 216.73 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 济宁福利达精 | | | | | | | | | | | | 细化工有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.65 | | | 901.48 | 99.17 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 北海市合利化 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 40,000.00 | | 628.47 | 628.47 | 40,000.00 | 集团内统借统还 ...

及碱回收等配套工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况： 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的发 展规划，提升山东基地的自制浆生产能力，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设 年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目（以下简称"60万吨化学浆项 目"）。颜店厂区60万吨化学浆项目预计总投资不超过人民币35.10亿元。 2、董事会审议情况： 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-022 山东太阳纸业股份有限公司 关于投资建设年产60万吨漂白化学浆 3、有关部门批准情况： 4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本 项 目 已 经 获 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ： 2506-370812-04-05-288740），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准 或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。 二、投资主体介绍 山东基地颜店厂区60万吨化学浆项目由公司负责实 ...

股权相关 - 公司股份总数为2,794,535,119股，全部为普通股，每股1元[7] - 2006、2013、2015年分别向社会公众或非公开发行人民币普通股7500万、145,189,606、238,095,238股并上市[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失时，有权请求相应机构或自行向法院诉讼[14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21][22][23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[51] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 公司设总经理1名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[69] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[75] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[75] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[81] 公司治理与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[83] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行会计报表审计等，聘期1年，可续聘，由股东大会决定[84] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[87] 收购与清算 - 公司被恶意收购后，终止或解除未届满任期的董事等高级管理人员职务，需支付其在公司任该职位年限内税前薪酬总额的三倍经济补偿[3] - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[10] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[90]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-024 山东太阳纸业股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十八日 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理 结构并修订<公司章程>的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会 成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名非独立董事。 二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明 公司第九届董事会提名委员会对新增非独 ...