证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-047 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届董 事会第二次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议决议于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9 ...

山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-048 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月8日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；2024年5月20 日，公司2023年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2024年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，具体内容详见 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》，公告编号为2024- 007。 一、签字注册会计师变更的情况 近日，公司收到致同事务所《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册 会计师的函》，致同事务所作为公司2024年度审计机构，原委派刘健先生为项目 合伙人、签字注册会计师为公司提 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-045 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"太阳纸业"）第九 届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出通知， 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 为了公司及控股子 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-042 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选 举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第九届董事会独 立董事的议案》，产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九届董事会第一次 会议通知以口头方式于 2024 年 11 月 22 日向全体董事送达，于 2024 年 11 月 22 日下午在公司本部会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、经全体董事同意，本次会议由董事李娜女士主持。会议以记名投票方式 表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定，出具本法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240385-3 号 致：山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业" 或"公司"）委托，指派本所律师出席太阳纸业 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-043 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届 监事会非职工代表监事的议案》，产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九 届监事会第一次会议通知以口头方式于 2024 年 11 月 22 日向全体监事送达，于 2024 年 11 月 22 日下午在公司本部会议室以现场方式召开。 2、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 3、经全体监事同意，本次会议由监事张康先生主持。会议以记名投票方式 表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 二、监事会会议审议情况： 1、公司第九届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 4、本次监事会会议的召开符合有关 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-041 山东太阳纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-044 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第 九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议 案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公 司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的 换届选举。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》 ...

公司合作 - 海康威视高级副总裁徐习明带队赴山东济宁太阳纸业，与太阳纸业管理团队探讨交流未来合作方向 [1] 行业数字化转型 - 双方将基于造纸行业生产、运营环节中的实际需求，探索场景落地数字化应用，共同推动造纸行业数字化转型 [1]

报告投资评级 - 太阳纸业投资评级为“优于大市”[1][3] 报告核心观点 - 2024年三季报显示，太阳纸业2024Q1 - Q3收入增长6.1%，归母净利润增长15.1%，扣非归母净利润增长24.3%；2024Q3收入增长6.0%，但归母净利润下降20.8%，扣非归母净利润下降10.7%，利润受资产处置和价格剪刀差影响[1] - 文化纸需求淡季，成本支撑走弱，纸价下跌，吨盈利环比下降；箱板纸价低位盘整，期待Q4需求旺季提价落地[1] - 公司产能稳步投放，林浆纸一体化优势不断夯实，多个项目已开工建设或启动，预计不同时间试产[1] 相关目录总结 盈利预测 - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为31.1/35.9/39.8亿元，同比增速1%/16%/11%，当前股价对应PE = 12/10/9倍[1] - 给出2022 - 2026年的营业收入、净利润、每股收益等盈利预测和财务指标数据[2] 财务状况 - 列出2022 - 2026年资产负债表、利润表、现金流量表中的各项数据，如现金及现金等价物、应收款项、营业成本等[11] - 给出2022 - 2026年关键财务与估值指标，包括每股收益、每股红利、每股净资产等[11] 可比公司估值 - 提供太阳纸业与博汇纸业、山鹰国际、岳阳林纸的可比公司估值表，包括股价、总市值、EPS、PE等数据[10]