万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议，独立董事均按时出席[4] 财务资助 - 2023年审议通过向控股子公司及其下属公司提供财务资助议案[9] - 控股子公司少数股东未等比例资助但提供同比例担保[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[14]

人员数据 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人数37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度，北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] 客户数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 改聘北京大华国际为公司2023年度财务和内控审计机构[3][4][5] - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] 沟通审议 - 2023年3、12月及2024年4月23日有审计相关沟通、审议事项[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内参加3次[5] - 2023年任期内召开1次董事会提名委员会，独立董事参加[5] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[5] 意见发表情况 - 2023年4月25日第八届董事会第二十一次会议对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日第八届董事会第二十三次会议对2项提名议案发表独立意见[10] 财务与报告 - 公司向控股子公司提供财务资助，少数股东按出资比例提供同比例担保[10] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] 审计与人事 - 2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事李永泉任职时间为2020年7月10日至2023年7月28日[2] - 同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议[12] - 公司提名董事候选人符合任职资格，提名和聘任程序合规[12] - 公司2022年度严格执行董监高薪酬制度，实际薪酬与披露一致，考核及发放程序合规[12] - 独立董事李永泉因任期届满于2023年7月28日离任[13] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[14]

薪酬制度 - 制度于2024年4月制定，适用于董监高[1][2] - 独立董事和非管理监事年领10万（税前）津贴，按季发[3] - 董监高薪酬结合多因素调整，依第七条分配[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬标准方案[4] 制度有效期 - 制度有效期与第九届董事会任期一致[4]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润26,326,989.10元，归属母公司所有者净利润49,208,883.46元[2] - 2023年度母公司净利润96,302,277.42元[2] 利润分配 - 以611,689,055股为基数，每10股派现0.8元，共派现48,935,124.4元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转下年[3] 预案情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过[2][5] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[2][5]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内召开2次并均出席[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内召开4次并均出席[5] - 2023年召开2次董事会提名委员会，独立董事任期内召开1次并出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事出席且无异议并提交审议[5] 报告与审计 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[10] - 变更2023年审计机构为北京大华国际会计师事务所[10] 人员提名 - 报告期内提名高级管理人员候选人符合任职资格，程序合规[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...