证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议 董事 9 人，实际出席董事 9 人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-021 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日 召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 德 皓 审 字 [2025]00001489 审计报告确认，公司 2024 年度实现净利润 45,248,240.59 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 55,440,971.44 元 ， 公 司 未分配利润 1,655,917,047.36 元；2024 年度母公司实现净利润 13,597,713.20 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余 ...

业绩总结 - 2024年关联方资金往来期初余额87461.36万元，累计发生27498.51万元，利息595.21万元，偿还12688.48万元，期末102866.60万元[8] 公司往来 - 温岭万邦德健康科技2024年期初81899.89万元，累计发生17488.51万元，利息383.42万元，偿还12371.32万元，期末87400.49万元[8] - 万邦德（杭州）投资管理2024年期初269.60万元，累计发生10010.00万元，偿还100.00万元，期末10179.60万元[8] - 万邦德医疗科技2024年期初3145.29万元，利息122.92万元，期末3268.21万元[8] - 杭州添祥科技2024年期初1929.43万元，利息88.87万元，期末2018.30万元[8] - 浙江康慈医疗科技2024年期初217.15万元，偿还217.15万元[8] 审计情况 - 会计师事务所2025年4月27日对万邦德2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

财务审计 - 审计认为万邦德公司2024年12月31日财务报告内控有效[10] 资金往来 - 子公司2024年打款2300万元给合作方，年底全额收回[11] - 财务资助未按规定履行完整审批程序[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001489 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 万邦德 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会[4] - 2024年召开7次董事会[4] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会[4] - 2024年末召开1次独立董事专门会议[4] 人员相关 - 独立董事2024年累计工作15天[6] - 独立董事张彦周于2025年1月22日离任[10] 其他事项 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[7] - 续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 第九届董事会第七次会议审议通过向控股子公司提供财务资助议案[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求且任职无违规[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月29日[2]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 1．出席公司股东大会情况 本年度公司共召开 1 次股东大会，本人按时出席，并就相关议题与各位 股东、董事、监事进行认真研讨。 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事；现任 ...

股份变动 - 2006年10月23日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[6] - 2008年3月6日向社会公众增资发行人民币普通股1563万股[6] - 2020年1月16日向27名对象非公开发行380222829股股份[6] - 2023年5月25日回购注销业绩承诺补偿股份1533774股，回购后股份总数变更为616689055股[7] - 2025年4月29日办理完成5000000股回购股份的注销手续，股份总数变更为611689055股[7][8] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[109] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[150] 交易审议 - 重大交易事项须经股东大会审议通过的标准涉及多个指标占比达50%以上且部分有绝对金额要求[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 董事人数不足6人等情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[158] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[157] 其他 - 公司注册资本为人民币611689055元[10] - 公司股份总数为611689055股，均为人民币普通股[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会等会议[5] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计与人事 - 续聘北京大华国际为2024年审计机构[10] - 提名的董高候选人符合任职资格[11] 公司决策 - 审议通过向控股子公司提供财务资助议案[9] 独立董事 - 李杨累计工作15天了解公司情况[7] - 未行使特别职权，听取业绩汇报[5][6]