万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[9] 表决与会议方式 - 表决方式有举手、投票、通讯表决等[10] - 可采取现场和通讯会议方式举行[10] 记录与规则生效 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[14]

人员数据 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人数37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度，北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] 客户数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 改聘北京大华国际为公司2023年度财务和内控审计机构[3][4][5] - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] 沟通审议 - 2023年3、12月及2024年4月23日有审计相关沟通、审议事项[8][9]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉 承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集 团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董 事、台州学 ...

时间规划 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 公司优先采用现金分红方式[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[4] 政策规定 - 重大投资或支出指未来十二个月内累计支出达或超最近一期经审计净资产的20%[4] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[8] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002082，股票简称为万邦德，在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册地址位于浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，办公地址在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,786,428,308.52元，同比下降13.69%；归属于上市公司股东的净利润为93,877,469.29元，同比下降47.23%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-239,648,178.27元，同比增长69.59%；基本每股收益为0.15元，同比下降46.67%[10] - 公司2023年末总资产为4,296,357,984.94元，较2022年末增长1.85%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,657,692,685.28元，较2022年末减少1.10%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务集中在医药制造和医疗器械研发、生产、销售[18] - 公司医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%[22] - 公司医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期减少亏损幅度达58%[22] 公司研发情况 - 公司新产品研发情况包括椎间融合器、脊柱后路内固定系统等[28] - 公司一次性无菌医用高分子器械板块新产品研发包括一次性使用胰岛笔用针头、一次性使用胰岛素注射笔等[29] 公司市场地位 - 公司产品涵盖多个治疗领域，拥有161个产品、184个药品批准文号[33] - 银杏叶制剂在心血管用药市场占有率第一，零售药店市场占有率第二[34] 公司治理及员工情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[90] - 公司员工数量合计为1605人，主要从事生产、销售、技术、财务和行政工作[106] 公司社会责任 - 公司向慈善机构捐赠现金及药品等共计1184.5万元，助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果[132][134] 公司环保情况 - 公司严格遵守环保法律法规，投入资金采购专业设备处理废水、废气等污染物，确保排放符合法规[126]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-009 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过韩国 MFDS 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）于 2024 年 3 月 5-7 日接受了韩国 食品药品安全部（MFDS）对联苯双酯原料药韩国注册的定期现场检查，检查范围 涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系 近日，万邦德制药收到韩国 MFDS《药品海外制造商现场检查结果》通知函， 本次顺利通过韩国 MFDS 现场检查，表示万邦德制药原料药 GMP 运营符合韩国有关 的原料医药品生产及质量管理标准，是对公司生产质量管理体系有效运行的肯定， 也是公司始终全过程严格贯彻执行 GMP 规范的结果。联苯双酯产品继续在韩国市 场销售，有利于公司加强与韩国客户的合作，对公司进一步拓宽国际市场带来新 动力，提高公司综合竞争力。 由于市场环境变化、汇率波动等因素影响，相应产品在国际市场的销售情况 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-008 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 2、截至本公告披露日，赵守明先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式累计增持公司股份7,326,900股，占公司总股本的1.1881%，增持金额为3277.98 万元。赵守明先生及其一致行动人合计持有公司股份 50.0653%。 公司于 2024 年 3 月 6 日收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施进展 的告知函》，将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议2月29日发通知，3月5日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 投资决策 - 审议通过子公司与专业投资机构合作投资议案，9票同意[2] - 子公司以不超3亿元自有资金认购基金份额[2] - 授权管理层签署投资合伙企业相关文件[2]

化学原料药注册标准编号：YBY61802024 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-005 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺 福韦《化学原料药上市申请批准通知书》。现将有关事宜公告如下： 一、原料药基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 登记号：Y20210000603 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 有效期：24 个月 生产企业：万邦德制药集团有限公司 通知书有效期：至 2029 年 2 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。 二、药物的其它相关情况 丙酚替诺福韦是替诺福韦的一种亚磷酰胺药物前体，在原代肝细胞内丙酚替 诺福韦主要通过羧酸酯酶 1 进行水解以形成替诺福韦，替诺福韦对乙型肝炎病毒 和人类免疫缺陷 ...