股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于3月12日刊载[8] - 现场会议3月27日下午1时30分召开，由刘同科主持[9] - 网络投票时间为3月27日，各系统有不同时段[9] 股东出席情况 - 现场5名股东代表308,747,078股，占比50.4745%[12] - 网络185名股东代表3,206,702股，占比0.5242%[12] - 共190名股东代表311,953,780股，占比50.9987%[12] 审议议案情况 - 审议《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》[15] - 议案经出席股东有效表决权三分之二以上通过[15] - 大会召集、召开等程序和结果均合法有效[16]

股东大会情况 - 现场会议于2025年3月27日13:30举行，网络投票时间多时段分布[3] - 190人出席，代表311,953,780股，占比50.9988%[4] 议案表决情况 - 《注销回购股份议案》同意311,074,580股，占比99.7182%[7] - 中小投资者同意2,327,502股，占比72.5824%[7]

公司新产品研发布局 - 新药研发基于三大优势技术领域，聚焦神经系统疾病、自体免疫、代谢和罕见病四大适应症领域 [2] - 专注石杉碱甲研究，石杉碱甲控释片适用于阿尔茨海默病临床开发启动关键注册临床研究；石杉碱甲适用于重症肌无力获美国FDA孤儿药资格认定，适用于新生儿缺氧缺血性脑病获美国FDA孤儿药及罕见儿科疾病用药双认定，两适应症临床开发的新药临床试验申请获美国FDA许可 [2] - 围绕代谢疾病、自体免疫疾病多肽系列化合物开展相关研究 [2] 核心药品集采影响及应对 - 核心产品银杏叶滴丸2021年中标集采，2023年全面执行，价格下降造成一定影响，现趋于稳定；成功续签全国中成药采购联盟集中采购，集采覆盖区域扩大；调整营销策略，拓展OTC、第三终端市场及线上渠道，营收企稳回升 [3] - 同类产品丁溴东莨菪碱注射液年内推向市场，秉承“原料药 + 制剂”特色，弥补间苯三酚注射液集采营收影响 [3] 医疗器械发展规划 - 医用高分子器械有10条对标国际质量标准的全自动注射器生产线，年产能8 - 12亿支；3条符合国际标准的半自动输液器生产线，年产能1亿套，规模效应显著；已陆续中标多地集采，未来持续拓展集采覆盖区域 [4] - 南非子公司业务快速恢复并稳步增长，依托当地渠道网络将国内代理医疗设备引入非洲市场；加大“国产设备出海”推进力度，打造国内外业务协同增长新局面，作为新利润贡献点 [5][6] 人工智能层面考虑 - 积极拥抱人工智能，探索通用人工智能、专用人工智能在医药、医疗器械等领域的应用 [6]

公司接待情况 - 接待特定对象为西部证券李梦园、徐子悦 [1] - 接待时间为2025年3月18日14:30 - 17:30，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事、副总经理、董秘刘同科和证券事务代表陈黎莎 [1] 公司介绍内容 - 公司董事会秘书介绍公司历史沿革、主要业务、经营情况、核心产品、研发团队、新药研发进展、中非产业园、海外布局等 [1] 互动交流要点 银杏叶滴丸业务 - 2021年中标集采，2023年全面执行，集采前以医院终端为主，集采后价格下降54% [2] - 调整营销策略，拓展OTC、第三终端市场及线上渠道，营收已企稳回升 [2] 创新药布局 - 制药板块集创新药、仿制药、原料药、中药的研发、生产和销售为一体，推动医药大健康产业发展 [3] - 引进海外人才搭建研发团队，推进从仿制药到创新药转型 [3] - 创新药管线基于三大优势技术领域，聚焦神经系统疾病、自体免疫、代谢和罕见病四大适应症领域 [3] - 以自主创新为核心驱动力，同时以开放态度关注行业合作机会，合作项目考量技术协同性等因素 [3] 石杉碱甲研项目 - 公司是全球对石杉碱甲数据积累最多的企业之一，2013年突破全合成难关，取得多个国际专利，积累大量药理毒理和临床数据 [4] - 已上市产品石杉碱甲注射液进行真实世界研究，石杉碱甲控释片启动支持新药注册的关键注册临床研究 [4] - 石杉碱甲适用于重症肌无力获美国FDA孤儿药资格认定，适用于新生儿缺氧缺血性脑病获美国FDA孤儿药及罕见儿科疾病用药双认定，相关新药临床试验申请获许可 [5] 医疗器械产业预期 - 从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和医院工程服务等，一次性无菌医用高分子耗材中标多地区集采，保障基础销量并摊薄成本，未来拓展集采覆盖区域 [6] - 南非子公司业务快速恢复，依托当地渠道网络引入国内医疗设备代理，公司计划加大“国产设备出海”力度，形成国内国际协同增长利润贡献点 [6]

股份回购 - 2021年公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，回购价不超17.32元/股[1] - 截至2022年3月13日，累计回购5000000股，约占总股本0.81%[2] - 回购最高价12.64元/股，最低价9.69元/股，成交总金额59980100.78元[2] 股份注销 - 拟注销5000000股回购库存股，减少注册资本[1] - 注销前限售流通股58433133股，占比9.48%，无限售流通股558255922股，占比90.52%[4] - 注销后总股本变为611689055股，限售流通股占比9.55%，无限售流通股占比90.45%[4] 其他 - 本次注销对公司财务和经营无重大影响，不影响上市地位[5] - 董事会提请股东大会授权办理股份注销等事项[6]

股东大会信息 - 2025年3月27日13:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 会议地点在浙江省台州市温岭市公司行政楼会议室[2] 会议审议 - 审议注销公司回购股份暨减少注册资本议案，需2/3以上表决通过[4] 会议登记 - 登记时间为2025年3月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] 投票信息 - 投票代码362082，简称为万邦投票[11] - 深交所交易系统3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[12] - 深交所互联网系统3月27日9:15至15:00可投票[13] 其他 - 会议联系人陈黎莎，电话0576 - 86183899等，传真0576 - 86183897[7] - 会议费用由与会者自理[8]

会议相关 - 第九届董事会第十三次会议于2025年3月11日召开，9位董事实到[1] - 同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会[3][4] 议案审议 - 审议通过注销500万股回购股份并减少注册资本500万元的议案[2]

新产品和新技术研发 - 2024年11月公司向FDA提交甲钴胺治疗渐冻症孤儿药资格认定申请[2] - 2025年2月13日子公司万邦德制药获FDA认定函，甲钴胺治疗渐冻症获孤儿药资格[1] - 需按FDA规范进行临床试验及上市申请，结果具不确定性[6] 市场相关 - 甲钴胺冻干粉针剂2024年9月在日本获批治渐冻症，美国尚无上市[4] - 产品获批后公司享7年市场独占权[5]

股东大会信息 - 2025年1月7日刊载召开第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于1月22日13点30分召开[8] - 网络投票时间为1月22日[8] 股东代表情况 - 现场代表5名股东，308,747,078股，占比50.4745%[9] - 网络代表135名股东，1,772,401股，占比0.2898%[9] - 现场和网络共代表140名股东，310,519,479股，占比50.7643%[10] 审议议案 - 审议补选董事相关议案[12] - 议案为普通决议，过半数通过[12] - 对中小投资者表决单独计票披露[12] 会议结果 - 股东大会召集等各方面合法有效[14]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年1月22日13:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东或代理人140人，代表股份310,519,479股，占比50.7643%[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意309,911,979股，占比99.8044%[7] - 《补选非独立董事议案》同意309,850,179股，占比99.7845%[9]