证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-029 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

1、公司结合所处行业特性、经营模式、资产结构及自身特点等，按照《企 业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规和部门规章的要求，已建立 了较为完整且符合现阶段发展需要的内部控制制度。 2、公司的内部控制活动依据各项内部控制制度实施，在生产经营的各个环 节实施了有效的内部控制和风险防范，确保了生产经营活动的顺利进行，保护了 公司资产的安全和完整。 报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，不存在重大和重要的内部控制 缺陷。监事会认为公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的相关规定，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表审核意见如下： 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-019 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会议室 以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"） 对万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德"）2024 年 度内部控制情况进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段无保留 意见的内部控制审计报告的专项说明》，监事会对上述事项发表意见如下： 万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 专项说明》的意见 监 事 会 2025 年 4 月 29 日 监事会认为董事会出具的《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》客观反映了公司内部控制的实际情况。后续，监事会将持 续督导董事会与管理层强化内部控制管理，推进内控体系的健全完善，确保内控 制度严格执行与有效落实，切实提升公司内控管理水平，保障全体股东合法权益。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议 董事 9 人，实际出席董事 9 人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-021 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日 召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 德 皓 审 字 [2025]00001489 审计报告确认，公司 2024 年度实现净利润 45,248,240.59 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 55,440,971.44 元 ， 公 司 未分配利润 1,655,917,047.36 元；2024 年度母公司实现净利润 13,597,713.20 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001489 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 万邦德 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000952 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000952 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定，就万邦 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000124 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000124 号 万邦德医药控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 公司章程 万邦德医药控股集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年四月 章 程 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第 ...