业绩披露 - 公司原定于2025年4月26日披露2024年年度报告及相关公告[1] - 公司将披露时间变更为2025年4月29日[1]

文章核心观点 公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》，注销回购库存股后总股本和注册资本将变更，公司通知债权人申报债权 [12][18] 会议召开情况 - 现场会议于2025年3月27日下午13:30召开，会期半天；网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年3月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，通过互联网系统投票时间为2025年3月27日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议召开地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室 [4] - 会议由公司董事会召集，董事刘同科主持 [5] - 会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关规定 [6][7] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共190人，代表有表决权股份数311,953,780股，占公司有表决权总股份数的50.9988% [8] - 出席现场投票的股东或股东代理人共5人，代表有表决权股份308,747,078股，占公司有表决权总股份数的50.4745% [9] - 通过网络投票参加会议的股东185人，代表有表决权股份数3,206,702股，占公司有表决权总股份数的0.5242%；中小投资者共185人，代表有表决权股份数3,206,702股，占公司有表决权总股份数的0.5242% [10] - 公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席，国浩律师（杭州）事务所律师列席见证并出具法律意见书 [11] 会议审议事项情况 - 审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》，同意311,074,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7182%；反对783,700股，占比0.2512%；弃权95,500股，占比0.0306% [12] - 中小投资者表决情况：同意2,327,502股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的72.5824%；反对783,700股，占比24.4394%；弃权95,500股，占比2.9781% [13] - 本项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [14] 律师出具的法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效 [15] 注销回购股份减少注册资本及通知债权人情况 - 公司于2025年3月11日召开第九届董事会第十三次会议，2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 [18] - 公司注销回购库存股5,000,000股，注销完成后总股本由616,689,055股变更为611,689,055股，注册资本由616,689,055元变更为611,689,055元 [18] - 公司通知债权人，自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供担保 [18] - 债权人申报时间为2025年3月28日至2025年5月12日期间工作日的上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30 [19] - 申报地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号财务部，邮编317500，联系电话0576－86183925，电子邮箱wbdzy@wepon.cn [19] - 债权申报所需材料根据债权人是法人或自然人有所不同，委托他人申报还需额外提供相关文件 [19] - 以邮寄方式申报，申报日以寄出日/邮戳日为准；以邮件方式申报，申报日以公司收到文件日为准，需注明“申报债权”字样 [20]

股本变更 - 公司注销回购库存股5000000股，总股本由616689055股变为611689055股[1] - 公司注册资本由616689055元变为611689055元[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年3月28日至5月12日工作日特定时段[2] - 申报地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号财务部[2] - 申报需持相关凭证，法人和自然人申报有额外要求[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于3月12日刊载[8] - 现场会议3月27日下午1时30分召开，由刘同科主持[9] - 网络投票时间为3月27日，各系统有不同时段[9] 股东出席情况 - 现场5名股东代表308,747,078股，占比50.4745%[12] - 网络185名股东代表3,206,702股，占比0.5242%[12] - 共190名股东代表311,953,780股，占比50.9987%[12] 审议议案情况 - 审议《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》[15] - 议案经出席股东有效表决权三分之二以上通过[15] - 大会召集、召开等程序和结果均合法有效[16]

股东大会情况 - 现场会议于2025年3月27日13:30举行，网络投票时间多时段分布[3] - 190人出席，代表311,953,780股，占比50.9988%[4] 议案表决情况 - 《注销回购股份议案》同意311,074,580股，占比99.7182%[7] - 中小投资者同意2,327,502股，占比72.5824%[7]

公司新产品研发布局 - 新药研发基于三大优势技术领域，聚焦神经系统疾病、自体免疫、代谢和罕见病四大适应症领域 [2] - 专注石杉碱甲研究，石杉碱甲控释片适用于阿尔茨海默病临床开发启动关键注册临床研究；石杉碱甲适用于重症肌无力获美国FDA孤儿药资格认定，适用于新生儿缺氧缺血性脑病获美国FDA孤儿药及罕见儿科疾病用药双认定，两适应症临床开发的新药临床试验申请获美国FDA许可 [2] - 围绕代谢疾病、自体免疫疾病多肽系列化合物开展相关研究 [2] 核心药品集采影响及应对 - 核心产品银杏叶滴丸2021年中标集采，2023年全面执行，价格下降造成一定影响，现趋于稳定；成功续签全国中成药采购联盟集中采购，集采覆盖区域扩大；调整营销策略，拓展OTC、第三终端市场及线上渠道，营收企稳回升 [3] - 同类产品丁溴东莨菪碱注射液年内推向市场，秉承“原料药 + 制剂”特色，弥补间苯三酚注射液集采营收影响 [3] 医疗器械发展规划 - 医用高分子器械有10条对标国际质量标准的全自动注射器生产线，年产能8 - 12亿支；3条符合国际标准的半自动输液器生产线，年产能1亿套，规模效应显著；已陆续中标多地集采，未来持续拓展集采覆盖区域 [4] - 南非子公司业务快速恢复并稳步增长，依托当地渠道网络将国内代理医疗设备引入非洲市场；加大“国产设备出海”推进力度，打造国内外业务协同增长新局面，作为新利润贡献点 [5][6] 人工智能层面考虑 - 积极拥抱人工智能，探索通用人工智能、专用人工智能在医药、医疗器械等领域的应用 [6]

公司接待情况 - 接待特定对象为西部证券李梦园、徐子悦 [1] - 接待时间为2025年3月18日14:30 - 17:30，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事、副总经理、董秘刘同科和证券事务代表陈黎莎 [1] 公司介绍内容 - 公司董事会秘书介绍公司历史沿革、主要业务、经营情况、核心产品、研发团队、新药研发进展、中非产业园、海外布局等 [1] 互动交流要点 银杏叶滴丸业务 - 2021年中标集采，2023年全面执行，集采前以医院终端为主，集采后价格下降54% [2] - 调整营销策略，拓展OTC、第三终端市场及线上渠道，营收已企稳回升 [2] 创新药布局 - 制药板块集创新药、仿制药、原料药、中药的研发、生产和销售为一体，推动医药大健康产业发展 [3] - 引进海外人才搭建研发团队，推进从仿制药到创新药转型 [3] - 创新药管线基于三大优势技术领域，聚焦神经系统疾病、自体免疫、代谢和罕见病四大适应症领域 [3] - 以自主创新为核心驱动力，同时以开放态度关注行业合作机会，合作项目考量技术协同性等因素 [3] 石杉碱甲研项目 - 公司是全球对石杉碱甲数据积累最多的企业之一，2013年突破全合成难关，取得多个国际专利，积累大量药理毒理和临床数据 [4] - 已上市产品石杉碱甲注射液进行真实世界研究，石杉碱甲控释片启动支持新药注册的关键注册临床研究 [4] - 石杉碱甲适用于重症肌无力获美国FDA孤儿药资格认定，适用于新生儿缺氧缺血性脑病获美国FDA孤儿药及罕见儿科疾病用药双认定，相关新药临床试验申请获许可 [5] 医疗器械产业预期 - 从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和医院工程服务等，一次性无菌医用高分子耗材中标多地区集采，保障基础销量并摊薄成本，未来拓展集采覆盖区域 [6] - 南非子公司业务快速恢复，依托当地渠道网络引入国内医疗设备代理，公司计划加大“国产设备出海”力度，形成国内国际协同增长利润贡献点 [6]

股份回购 - 2021年公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，回购价不超17.32元/股[1] - 截至2022年3月13日，累计回购5000000股，约占总股本0.81%[2] - 回购最高价12.64元/股，最低价9.69元/股，成交总金额59980100.78元[2] 股份注销 - 拟注销5000000股回购库存股，减少注册资本[1] - 注销前限售流通股58433133股，占比9.48%，无限售流通股558255922股，占比90.52%[4] - 注销后总股本变为611689055股，限售流通股占比9.55%，无限售流通股占比90.45%[4] 其他 - 本次注销对公司财务和经营无重大影响，不影响上市地位[5] - 董事会提请股东大会授权办理股份注销等事项[6]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-012 万邦德医药控股集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

会议相关 - 第九届董事会第十三次会议于2025年3月11日召开，9位董事实到[1] - 同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会[3][4] 议案审议 - 审议通过注销500万股回购股份并减少注册资本500万元的议案[2]