万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及 董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司 和全体股东的利益。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，公司监事会公召开了 7 次会议，审议议案均表决通过。监事会 成员列席了 3 次股东大会和 7 次董事会。监事会审议事项具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》； | | | | 2.《2022年度财务决算报告》； | | | | 3.《2022年度利润分配预案》； | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》； | | | | ...

薪酬制度 - 制度于2024年4月制定，适用于董监高[1][2] - 独立董事和非管理监事年领10万（税前）津贴，按季发[3] - 董监高薪酬结合多因素调整，依第七条分配[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬标准方案[4] 制度有效期 - 制度有效期与第九届董事会任期一致[4]

财务资助 - 拟向万邦德医疗提供不超5000万元资助，年利率4%，有效期至2024年年度股东大会[1] - 截至2023年12月31日，对外资助余额3145.29万元，占净资产1.14%[12] - 对外资助无逾期，无对控股子公司外单位和个人资助情形[13] 业绩数据 - 万邦德医疗2023年资产65235.27万元，负债39752.39万元，营收50946.17万元，净利润 - 1759.1万元[6] - 万邦德医疗2022年资产60649.21万元，负债31786.92万元，营收40646.03万元，净利润 - 1946.3万元[6] 担保情况 - 截至2023年末，万邦德集团等担保余额70750万元[9] 股权与资本 - 万邦德医疗股权结构及各股东持股比例[4][5] - 万邦德医疗注册资本20000万元[4] - 万邦德投资有限公司注册资本50000万元[7] 审议情况 - 财务资助事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年4月24日召开，9位董事全到[1] - 同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会[27] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，每10股派0.8元，共派48,935,124.4元[8] - 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，6票同意[17] - 审议通过《2023年度总经理工作报告》等多项报告及议案[2][3][4][6][9][24]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内参加3次[5] - 2023年任期内召开1次董事会提名委员会，独立董事参加[5] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[5] 意见发表情况 - 2023年4月25日第八届董事会第二十一次会议对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日第八届董事会第二十三次会议对2项提名议案发表独立意见[10] 财务与报告 - 公司向控股子公司提供财务资助，少数股东按出资比例提供同比例担保[10] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] 审计与人事 - 2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事李永泉任职时间为2020年7月10日至2023年7月28日[2] - 同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议[12] - 公司提名董事候选人符合任职资格，提名和聘任程序合规[12] - 公司2022年度严格执行董监高薪酬制度，实际薪酬与披露一致，考核及发放程序合规[12] - 独立董事李永泉因任期届满于2023年7月28日离任[13] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[14]

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000021 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000021 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

二〇二四年四月二十六日 根据公司 2024 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2024 年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、建设银 行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司（IFC）等金融机 构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信 用授信、资产抵押授信或应收账款融资。 本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内 签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构（包括但不限于 上面所列银行等金融机构）实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求， 履行相应审批程序后操作相关事项。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-016 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事参加3次[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会，独立董事参加[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会，独立董事参加2次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 意见发表情况 - 2023年4月25日对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日对2项提名议案发表独立意见[10] 其他事项 - 向控股子公司提供财务资助，少数股东同比例担保[10] - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 提名董事候选人符合资格，程序合规[12] - 2022年度董监高薪酬与披露一致[12] - 独立董事曹悦2023年7月28日离任[13]