万邦德医药控股集团股份有限公司 2024年8月29日 第 1 页 编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024半年度占用累 计发生金额（不含 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占用资金的利 | | | 占用形成原因 | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | ...

会议信息 - 公司第九届董事会第九次会议通知2024年8月9日发出，8月12日召开[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 议案表决 - 《关于子公司签订<国有土地上房屋收购补偿协议书>的议案》9票同意通过[2] 补偿款项 - 子公司浙江康慈医疗科技有限公司获补偿奖励款5390.72万元[2]

征收补偿 - 子公司康慈医疗征收获补偿奖励款5390.72万元[1] - 评估确认补偿款4054.73万元，搬迁及安置补偿229.76万元，奖励补偿1106.23万元[6][7][8] - 补偿分两期支付，一期3234.43万元，二期2156.29万元[10] 标的资产 - 标的资产土地面积23519平方米，房屋面积20240.04平方米，临时建筑面积1119.85平方米[5] - 标的资产账面原值4039.74万元，账面净值2195.77万元[5] 其他 - 本次征收预计增加公司2024年度利润约2352万元[15]

权益分派基数 - 以611,689,055股为分配基数，扣除已回购股份5,000,000股[2] 现金分红情况 - 实际现金分红48,935,124.4元，每股0.08元，红利0.0793513元[2] - 扣税后，QFII等每10股派0.72元[5] 除权除息相关 - 2023年年度除权除息价=登记日收盘价 - 0.0793513元/股[2] - 股权登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[5] 红利派发安排 - 委托代派A股红利7月11日划入账户，5家股东自行派发[8]

新产品和新技术研发 - 石杉碱甲原料药与注射液已上市，控释片进入临床试验阶段[4] 市场扩张和并购 - 石杉碱甲治疗新生儿缺氧缺血性脑病获FDA孤儿药资格认定[1][2] - 石杉碱甲治疗新生儿缺氧缺血性脑病获FDA“罕见儿科疾病”药物认定[2] 未来展望 - 认定助于加快药品国际化战略布局[4] - 有机会享美国政策支持[4] 风险提示 - 临床试验及上市申请结果不确定[5] - 若竞品先获批需证明优效性[5] - 药品研发易受不确定因素影响[5]

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告 赵守明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-029 1、增持计划的基本情况：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理 赵守明先生自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增 持金额不低于人民币 3,000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，赵守明先生通过深圳证券交易 所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,326,900 股，占公司现有总股本的 1.1881%，增持金额为 32,779,780 元，本次增持股份计划实施完毕。 公司收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》，获悉 本次增持计划已实施完毕， ...

增持计划 - 公司实控人赵守明2024年2月7日起6个月内拟增持不低于3000万元[11] 增持情况 - 2024年2 - 3月赵守明合计增持7326900股，占总股本1.1881%[13] - 增持后赵守明直接持股49677267股，占总股本8.0555%[13] - 增持后赵守明及其一致行动人合计持股308747078股，占总股本50.0653%[13] 合规情况 - 赵守明具备增持主体资格，增持符合法规及免要约情形[19][20] - 公司已履行增持信息披露义务[18][20]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月17日13点30分现场会议召开，由董事长主持[8] 投票情况 - 现场6名代表308,751,078股，占比50.4752%[9] - 网络14名代表7,633,443股，占比1.2479%[9] - 共20名代表316,384,521股，占比51.7231%[9] 议案审议 - 审议11项议案，第（7）项为特别决议[12][13] - 所有议案均获通过[13] 合规情况 - 律师认为召集和召开程序合规[16] - 出席等资格、表决结果合法有效[16]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东或代理人20人，代表股份316,384,521股，占比51.7231%[4] - 现场投票股东或代理人6人，代表股份308,751,078股，占比50.4752%[5] - 网络投票股东14人，代表股份7,633,443股，占比1.2479%[5] - 中小投资者14人，代表股份7,633,443股，占比1.2479%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数316,384,521股，占比100%[6][8][9][11][14][18] - 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意316,259,321股，占比99.9604%[14] - 《关于公司2024年度担保计划的议案》同意316,259,321股，占比99.9604%[15] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意7,512,243股，占比98.3607%[16][17] - 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》同意316,384,521股，占比100%[18] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意316,384,521股，占比100%[18] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告日期为二〇二四年五月十八日[23]

会议时间 - 2024年5月17日下午13:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1] - 2024年5月10日为股权登记日[3] - 2024年5月13日为会议登记时间[7] 会议地点 - 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室[2] - 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室（登记地点）[7] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[4][5] - 《关于公司2024年度担保计划的议案》为特别决议事项[5] 投票信息 - 网络投票代码为362082，投票简称为万邦投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15]