万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （李杨） 本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，积极出席相关 会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度任职期间的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局 保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员， 国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药 品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科 室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会提名 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （张彦周-已离任） 本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。 本人因个人原因不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度本人 任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，第九届董事会战略 与投资决策委员会、董事会审计委员会担任委员。 （三）独立性说明 报告期内本人任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事 2024 年年度履职概况 （一）出席会议情况 （ ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 1．出席公司股东大会情况 本年度公司共召开 1 次股东大会，本人按时出席，并就相关议题与各位 股东、董事、监事进行认真研讨。 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事；现任 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 【二〇二五年四月二十九日】 万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵守明及会计机构负责人（会 计主管人员）金正声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、 市场竞争等风险，具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十 一 公司未来发展的展望"，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第 ...

万邦德（002082）公告，2024年营业收入14.43亿元，同比下降6.39%。归属于上市公司股东的净利润 5544.1万元，同比增长12.66%。基本每股收益0.09元/股，同比增长12.50%。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-016 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 研发代号 | WP107 | | --- | --- | | 药品名称 | 石杉碱甲口服溶液 | | 受 理 号 | CXHL2500409 | | 申请事项 | 境内生产药品注册临床试验 | | 审评结论 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的 规定，经审查，决定予以受理。 | 二、 药品基本情况 石杉碱甲口服溶液属于 2.2 类改良型新药，是公司创新药研发团队基于临床 前、临床数据，自主研发的治疗重症肌无力的石杉碱甲新型制剂。 石杉碱甲是一种兼具高活性和高选择性的胆碱酯酶抑制剂，同时具有免疫调 节、抗氧化应激等作用。作为重症肌无力的一线对症治疗药物，胆碱酯酶抑制剂 通过抑制乙酰胆碱酯酶活性，增加神经肌肉接头处的乙酰胆碱浓度，从而改善肌 无力症状。石杉碱甲具有良好的口服生物利用度，新的口服溶液剂型对吞咽困难 的患者以及儿童患者友好。目前，公司石杉碱甲注射液用于治疗重症肌无力已上 市销售，既往临床数据显示，石杉碱甲注射液针对重症肌无力的起效时间快、作 用时间较长、安全性良好；石杉碱甲口服溶液用于 ...

业绩披露 - 公司原定于2025年4月26日披露2024年年度报告及相关公告[1] - 公司将披露时间变更为2025年4月29日[1]

文章核心观点 公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》，注销回购库存股后总股本和注册资本将变更，公司通知债权人申报债权 [12][18] 会议召开情况 - 现场会议于2025年3月27日下午13:30召开，会期半天；网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年3月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，通过互联网系统投票时间为2025年3月27日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议召开地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室 [4] - 会议由公司董事会召集，董事刘同科主持 [5] - 会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关规定 [6][7] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共190人，代表有表决权股份数311,953,780股，占公司有表决权总股份数的50.9988% [8] - 出席现场投票的股东或股东代理人共5人，代表有表决权股份308,747,078股，占公司有表决权总股份数的50.4745% [9] - 通过网络投票参加会议的股东185人，代表有表决权股份数3,206,702股，占公司有表决权总股份数的0.5242%；中小投资者共185人，代表有表决权股份数3,206,702股，占公司有表决权总股份数的0.5242% [10] - 公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席，国浩律师（杭州）事务所律师列席见证并出具法律意见书 [11] 会议审议事项情况 - 审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》，同意311,074,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7182%；反对783,700股，占比0.2512%；弃权95,500股，占比0.0306% [12] - 中小投资者表决情况：同意2,327,502股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的72.5824%；反对783,700股，占比24.4394%；弃权95,500股，占比2.9781% [13] - 本项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [14] 律师出具的法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效 [15] 注销回购股份减少注册资本及通知债权人情况 - 公司于2025年3月11日召开第九届董事会第十三次会议，2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 [18] - 公司注销回购库存股5,000,000股，注销完成后总股本由616,689,055股变更为611,689,055股，注册资本由616,689,055元变更为611,689,055元 [18] - 公司通知债权人，自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供担保 [18] - 债权人申报时间为2025年3月28日至2025年5月12日期间工作日的上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30 [19] - 申报地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号财务部，邮编317500，联系电话0576－86183925，电子邮箱wbdzy@wepon.cn [19] - 债权申报所需材料根据债权人是法人或自然人有所不同，委托他人申报还需额外提供相关文件 [19] - 以邮寄方式申报，申报日以寄出日/邮戳日为准；以邮件方式申报，申报日以公司收到文件日为准，需注明“申报债权”字样 [20]

股本变更 - 公司注销回购库存股5000000股，总股本由616689055股变为611689055股[1] - 公司注册资本由616689055元变为611689055元[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年3月28日至5月12日工作日特定时段[2] - 申报地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号财务部[2] - 申报需持相关凭证，法人和自然人申报有额外要求[3]