财务审计 - 审计广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[8]

第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组具体工作由公司内部审计部门负责，董事会秘书室协助。工作组负责提供公司 有关经营、内部审计和控制以及关联交易等方面的资料，负责筹备审计委员会会议并执行审 计委员会的有关决议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-014 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度董事会工作报告》。 公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10155号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下 简称"海鸥住工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海鸥住工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-019 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五 次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信融资的基本情况 （一）向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越 南分行申请人民币 90,000 万元的综合授信额度 1、同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行 和越南分行申请人民币 90,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、固定 资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限 二年。 2、同意以本公司及珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为 广州番禺支行授信融资的抵押物： （1）权利证 ...

委托理财安排 - 拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[2][3] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][3] - 投资方式为买保证收益型理财产品[2][4] 审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过议案[2][5] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[6] - 采取授权签合同等风险控制措施[6] 理财意义 - 提高资金使用效率和收益，不影响日常周转[8]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过12个月。 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性 5、资金来源：公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为公司自有资金， 不涉及募集资金。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 1、交易类型：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值为 目的，以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 1 为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国 家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套 期保值业务。外汇衍生品套期保值业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品，其交易原理是，与银行签订协议，约定未来外汇衍生品套期保值业务的外汇 币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以外汇衍生 ...

战略委员会细则 - 实施细则于2024年4月18日经第七届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[4][5] 组织架构 - 设主任委员一名，建议由董事长担任[5] - 下设投资评审小组，董事长任组长[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议需特定人员提议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 列席规定 - 投资评审小组组长、副组长可列席，必要时其他人也可列席[14] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[18]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规，聘任会计师事务 所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （程顺来） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东大会的情况如下： 1 | 独立董 | 2023 | 年度 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 次未亲自出 | 大会次数 | | | 事会次数 | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 席会议 | | | 程顺来 | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公 ...