广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （程顺来） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东大会的情况如下： 1 | 独立董 | 2023 | 年度 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 次未亲自出 | 大会次数 | | | 事会次数 | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 席会议 | | | 程顺来 | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"海鸥住工"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验 字[2017]48260008 号验资报告验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-024 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年修订）》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）的治理结构，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特 别是中小股东和债权人的利益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程的有关规定，公司特设立独立董事 专门会议，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断的关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告发表意见如下： 全体监事（签字）： 陈 定 方伟华 龙 根 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件的要求，遵循内部控制的 基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控 制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制 制度的情形。 综上所述，监事会认为，《海鸥住工 2023 年度内部控制自我评价报告》 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立 董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-029 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年 度网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，从业人员总数 10,730 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议及 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）董事会审计委员会根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运 ...

民生证券股份有限公司 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项情况的核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住工"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和文件的要求，对公司 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，公司由主承销商民生证券股 份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值 为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币 404,116,549 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-015 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持， 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 海鸥住工 2023 年度监事会工作报告详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-026 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下: 一、修订《公司章程》的说明 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体修改内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | | 依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | ······ | ···· | | （十五 ...