山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年年度报告 2017-003 2017 年 04 月 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2、公司在第四节经 营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困 难和存在风险，敬请投资者查阅。3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司 2017 年指定信息披露媒体， 本公司 所发布信息均以上述媒体刊登为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在第四 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-012 2017 年 04 月 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 267,448,227.64 | 234,610,309.27 | 14.00% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-034 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 2016 年 10 月 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 John Charles Dandolph Iv 董事 公务出差 David Edward Brooks 王铁 独立董事 公务出差 姜丽勇 盛新太 董事 公务出差 鹿晓琨 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-027 2016 年 08 月 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 盛新太 董事 因公务出差 鹿晓琨 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 | 董事会报告 9 | | 第五节 | 重要事项 19 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 26 | | 第七节 | 优先股相关情况 29 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 30 | | 第九节 | 财务报告 32 | | 第十节 | 备查文件目录 113 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度报告 2016-006 2016 年 04 月 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵耀 | | 独立董事 | 因公务出差 | 姜丽勇 | 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、 公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公 司经营中存在的主要困难和存在风险，敬请投资者查阅。2 、《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016-017 2016 年 04 月 1 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵耀 独立董事 公务出差 姜丽勇 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015-067 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | Matt Wayne Colbert | 董事 | 因公务出差 | John Charles Dandolph IV | 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 3 公司是否因 ...

山东鲁阳股份有限公司 2015 年半年度报告全文 山东鲁阳股份有限公司 2015 年半年度报告 2015-051 2015 年 08 月 1 山东鲁阳股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 王宇斌 | 董事 | 公务出差 | John Charles Dandolph Iv | | 王铁 | 独立董事 | 公务出差 | 姜丽勇 | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者 ...

山东鲁阳股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-015 山东鲁阳股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 山东鲁阳股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东鲁阳股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 215,352,349.41 | 227,378,425.79 | -5.29% ...

山东鲁阳股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司 2014 年末总股本 233978689 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 2015-008 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 杜轶学 | 刘兆红 | | 联系地址 | 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 | 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 | | 电话 | 0533 ...