山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知及补充通知分别于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日、4 月 22 日和 4 月 24 日以电子 邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分 高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司 ...

三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 369,964,070.05 元，加年初未分配利润 1,153,499,649.76 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税），减少未分配利润 408,642,855.20 元，可供股 东分配的利润为 1,114,820,864.61 元。 2024 年度利润分配预案：拟以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 二〇二五年四月 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Brian Eldon Walker、主管会计工作负责人姚永华及会计机构负责人（会计 主管人员）张汉超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存 在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈 述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露 媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。 公司经本次董事会审议通 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-008 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 542,185,680.75 | 700,607,651.50 | -22.61% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 60,040,517.47 | 82,461,512.61 | -27.19% ...

公司及董事会对唐源先生在任职期间为公司发展做出的贡献予以充分肯定，并对 此表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日 收到公司副总经理唐源先生的书面辞职报告。唐源先生因个人原因辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，唐源先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 唐源先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，唐源先生持有公司股份 100,000 股，该等股份是通过公司 2024 年限制性股票激励计划取得，均未解除限售。唐源先生辞职后前述已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。后续公司将按照法律法规及 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序对唐源先生名下的公司股份进行 相应处理。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-002 ...

激励计划登记信息 - 2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成[3] - 预留授予日为2024年10月29日[4][9] - 预留授予的限制性股票上市日为2025年1月10日[4] - 预留授予登记人数为47人[4] - 预留授予限制性股票数量为124.50万股[4][9] - 预留授予价格为6.36元/股[4][9] 激励对象获授情况 - 副总经理周涛、唐源、崔子娆各获授10万股，占预留授予总数的8.03%，占预留授予日公司股本的0.02%[9] - 中层管理人员等44人共获授94.50万股，占预留授予总数的75.90%，占预留授予日公司股本的0.18%[9] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由125人调整为113人，授予限制性股票总量由1055万股调整为692.5万股[15] - 本次预留授予限制性股票数量为131万股，剩余7万股到期自动作废失效[15] - 预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股[16] - 本次激励计划预留授予的激励对象人数由49人调整为47人，预留授予限制性股票数量由131万股调整为124.5万股[16] 资金与股本变动 - 截至2024年12月9日，公司从激励对象收到募集股款791.82万元，增加股本124.5万元，增加资本公积（股本溢价）667.32万元[18] - 有限售条件股份变动前数量为7,087,515股，占比1.38%，变动后数量为8,332,515股，占比1.62%[21] - 无限售条件股份变动前数量为504,790,071股，占比98.62%，变动后数量不变，占比98.38%[21] - 股份总数变动前为511,877,586股，变动后为513,122,586股，变动数量为1,245,000股[21] 考核目标 - 2025年度EBITDA考核目标为8.80亿元，营业收入考核目标为43.50亿元[12] - 2026年度EBITDA考核目标为9.68亿元，营业收入考核目标为47.85亿元[12] 限售与费用情况 - 预留授予限制性股票的限售期分别为自登记日起12个月、24个月[10] - 预留授予的限制性股票第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[10] - 激励成本需摊销的总费用为636.20万元，2024年摊销83.66万元，2025年摊销421.37万元，2026年摊销131.17万元[24] 其他 - 公司此次因授予权益所筹集的资金全部用于补充流动资金[26] - 本次限制性股票预留授予登记完成后，按最新股本摊薄计算，公司2023年度基本每股收益为0.96元/股[27] - 本次激励计划预留授予不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致控股股东、实际控制人控制权发生变化[22] - 限制性股票费用的摊销在不考虑激励作用时对有效期内各年净利润有影响，考虑激励作用公司业绩提升将高于费用增加[25]

会议信息 - 2024年10月31日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 2024年12月11日下午14:30召开现场会议，由董事长主持[3] - 会议股权登记日为2024年12月5日[5] 参会情况 - 204名股东及代表参会，代表273,025,719股，约占53.338%[5][6] - 6名现场股东代表396,400股，占0.0774%[6] - 198名网络投票股东代表272,629,319股，占53.2606%[6] 议案表决 - 《关于变更公司类型等议案》同意272,746,278股，占99.90%[8] - 反对249,581股，占0.09%[8] - 弃权29,860股，占0.01%[9] 结果说明 - 会议召集等均符合规定，表决结果合法有效[10]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人204人，代表股份273,025,719股，占比53.34%[5] - 中小股东200人，代表股份4,458,949股，占比0.87%[5] - 现场出席6人，代表股份396,400股，占比0.08%[5] - 网络投票198人，代表股份272,629,319股，占比53.26%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司类型等议案》同意272,746,278股，占比99.90%[6] - 中小投资者同意4,179,508股，占比93.73%[6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次（临时）会议于2024年11月6日以视频会议召开[2] - 应到董事8人，实到7人[2] 人事变动 - 董事会聘任Brian Eldon Walker为总经理及法定代表人[3] 议案审议 - 通过《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案[3][4] - 相关议案详情见2024年11月8日公告[3][4]

人事变动 - 公司2024年11月6日董事会同意聘任Brian Eldon Walker为总经理兼法定代表人[1] 薪酬情况 - Brian Eldon Walker基本薪酬为税前287万元，提成按规定计算发放[2] 履历背景 - Brian Eldon Walker有沃尔玛等多家公司任职经历，2019年9月至今任公司董事[4]