委托理财额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东大会审议[7] 额度使用规则 - 使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] 管理监督机制 - 内部审计部每季度末全面检查[11] - 资财管理中心负责日常管理[10] - 证券部发表意见并披露信息[11] - 法务部提供法律协助[11] - 独立董事和审计委员会可监督检查[11] 信息披露与违规处理 - 及时履行信息报告及披露义务[13] - 违规谋取个人利益将受处分，涉嫌犯罪移送司法机关[16]

舆情工作组织 - 公司成立由总经理任组长的舆情工作组[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情界定与处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营或股价的负面舆情[7] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[10] - 重大舆情组长召集决策，多措施控范围[11] 其他规定 - 对编造虚假信息媒体可维权[11] - 违反保密义务人员公司有权处分[14] - 制度由董事会审议通过并负责解释[16][17]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 （二）监事：在本办法执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和职 工代表监事； （三）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、以及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； （三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符； 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动 本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公 司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括以下人员： （一）董事：在本办法执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董 事； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第八条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本公司实 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会、2次独立董事会议[3][4][7] 董事履职 - 2024年独立董事出席审计等委员会会议均亲自出席[5] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[22] 议案审议 - 2024年审议通过原材料采购等多项关联交易议案[14] - 2024年审议通过续聘审计机构及聘任高管议案[16][17] - 2024年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[20][21] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度等报告[15]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁、经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员 的议案》，同意补选Laura Patrice Kohanski为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、董事变更事项 公司董事会于近日收到董事 Scott Dennis Horrigan 先生的书面辞职报告，Scott Dennis Horrigan 先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，Scott Dennis Horrigan 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，Scott Dennis ...

1、公司第十一届监事会第四次（临时）会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场 会议方式召开，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会 决议公告于 2024 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下： 2、公司第十一届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 2 月 6 日以视频会议方式 召开，会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》，监事会决议公告于 2024 年 2 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-009 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | | | | | 2025 年度 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 | 露日已 | 上年发 | | 类别 | | | 定价原则 | 金额或预 | 发生金 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 额 | | | 向关联人 | UNIFRAX Ⅰ LLC | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 340.00 | 0 | 124.85 | | 采 购 产 | Saffil Limited | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 150.00 | 0 | 100.79 | | 品、原材 | | | | | | | | 料，接受 | Unifrax Emission Control Europe Ltd | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 150.00 | 21.00 | 128.82 | | 关联人提 | | | | | | | | 供的劳务 | Rex Mater ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 董事会综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，特制订 《公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公 司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求、融资环境和成本等因素。 2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式：公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润， 公司可以根据实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。 2、现 ...