董事会提名 - 公司董事会提名苏礼鋆为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无相关违规情形，任职公司数量合规[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[9]

公司治理 - 董事会人数由9人变更为15人，非独立董事由6人变更为10人，独立董事由3人变更为5人[1] 股权与资本 - 1,176,400股限制性股票将被回购注销[2] - 公司注册资本将由510,807,586元变更为509,631,186元[2] 章程与审议 - 修订后的《公司章程》全文于2025年10月15日刊登于巨潮资讯网[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

审计机构聘任 - 公司于2025年10月13日同意续聘安永华明为2025年度审计机构，费用165万元，需股东大会审议[3][8] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[4] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[4] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，同行业上市公司审计客户6家[4][5] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 审计机构合规 - 近三年安永华明受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[5] 审计费用 - 2025年度审计费用165万元，含财务报告审计费135万元、内控审计费30万元[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[2] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年10月24日[3] - 会议登记时间为2025年10月29日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[7] 议案相关 - 议案1、2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 对议案1、2、3.06、4、5中小投资者的表决单独计票[6] - 议案4、5采用累积投票方式表决，应选非独立董事3名，独立董事1名[6] 投票规则 - 投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[12] - 股东所投选举票数超过拥有选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项提案组选举票视为无效[12] - 不同意候选人可对其投0票[12] - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举独立董事应选人数为1位，股东选举票数=有表决权股份总数×1[13] 其他 - 授权委托2000先生（女士）代表出席2025年10月30日公司股东大会[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 关于增选第十一届董事会非独立董事议案应选人数为3人[17] - 关于增选第十一届董事会独立董事议案应选人数为1人[18] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束止[19] - 第1 - 3项、第6项议案打勾，第4 - 5项议案填投票股数，每项单选[19]

股权相关 - 审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，将回购注销1176400股[3] 章程变更 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[4] 组织架构 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 董事会人数由9人变更为15人，非独立董事调整为10人，独立董事调整为5人[4] 后续安排 - 两议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3][5]

会议与公告 - 公司第十一届董事会第十八次（临时）会议于2025年10月13日召开，8位董事全部参加[2] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》于2025年10月15日披露[4] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》于2025年10月15日披露[5] - 多项议事规则修订后于2025年10月15日刊登于指定网站[6][7][8] - 提议召开公司2025年第一次临时股东大会的通知于2025年10月15日披露[15] 人事变动 - 崔子娆卸任经理调整为副经理，聘任Panuphand Asvaintra为经理并担任法定代表人[13] - 董事会人数将由9人变更为15人，非独立董事人数由6人调整为10人，独立董事人数由3人调整为5人[4] - 苏礼鋆被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[24] 财务相关 - 公司将回购注销2024年限制性股票激励计划中1,176,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票[3] - 续聘安永华明为2025年度审计机构，审计费用165万元，议案尚需股东大会审议[14] 人员履历 - Jason Daniel Merszei 2023年起任Alkegen高级副总裁兼ISC集团总裁[17] - Martin Paul Melhorn 2023年10月至今任电池组与先进移动业务副总裁兼总经理[19] - William Kaz Piotrowski 2022年1月至今任Alkegen高级副总裁和总法律顾问，2022年11月至今任公司监事[22] - 苏礼鋆2022年至今担任某职务，兼任Ocean Coatings International Co. Ltd.顾问委员会非执行董事[24][25] - Panuphand Asvaintra自2019年起至2025年9月担任帝斯曼 - 芬美意总裁等职[26] 议案表决 - 各议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[12][13][14] 其他 - 增选非独立董事和独立董事议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[12] - 公司经理薪酬包括基本工资、年度奖金等，年度奖金依公司业绩等确定[14]

板块整体表现 - 装修建材板块在9月30日整体下跌0.43%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出5854.8万元，游资资金净流入1.02亿元，散户资金净流出4304.23万元 [2] 领涨个股表现 - 北京利尔领涨板块，收盘价66.6元，涨幅2.99%，成交额3.24亿元 [1] - 濮耐股份涨幅2.08%，收盘价5.89元，成交额2.21亿元 [1] - 万里石涨幅1.95%，收盘价34.06元，成交额5.77亿元，并获得主力资金净流入3980.09万元，主力净占比6.90% [1][3] 领跌个股表现 - 鲁阳节能领跌板块，具体跌幅未在表格中显示，但文章明确指出其领跌 [1] - 亀阳市能跌幅5.41%，收盘价12.60元，成交额1.16亿元 [2] - 海螺新材跌幅5.18%，收盘价5.86元，成交额1.33亿元，但其获得主力资金净流入510.96万元 [2][3] 个股资金流向 - 万里石是主力资金净流入最多的个股，净流入3980.09万元 [3] - 濮耐股份主力资金净流入2768.78万元，主力净占比达12.54% [3] - 兔宝宝主力资金净流入1053.74万元，主力净占比高达14.09%，但游资净流出1071.28万元 [3]

公司股价表现 - 9月30日公司股价下跌5 03%至12 65元/股 成交额为7394 21万元 换手率为1 14% 总市值为64 91亿元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为陶瓷纤维 可溶纤维 氧化铝纤维 轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发 生产 销售 施工 以及玄武岩纤维产品的研发 生产 销售 [1] - 公司主营业务收入构成为陶瓷纤维产品占87 65% 工业过滤制品占6 47% 汽车衬垫产品占5 54% 其他占0 34% [1] 主要流通股东动态 - 招商中证红利ETF（515080）于第二季度新进成为公司十大流通股东 持有269 93万股 占流通股比例0 53% [2] - 根据测算 9月30日该基金因公司股价下跌浮亏约180 85万元 [2] 相关基金概况 - 招商中证红利ETF（515080）最新规模为68 57亿元 今年以来收益率为2 43% 近一年收益率为6 62% 成立以来收益率为100 17% [2] - 该基金由王平和刘重杰共同管理 王平累计任职时间超过15年 现任管理基金总规模166 87亿元 刘重杰累计任职时间超过7年 现任管理基金总规模314 28亿元 [3]

股价表现 - 9月29日股价上涨5.38%至13.31元/股 成交金额6178.35万元 换手率0.96% 总市值68.30亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为陶瓷纤维产品占比87.65% 工业过滤制品占比6.47% 汽车衬垫产品占比5.54% 其他业务占比0.34% [1] - 公司产品线涵盖陶瓷纤维 可溶纤维 氧化铝纤维 轻质莫来石砖等耐火保温材料 以及玄武岩纤维产品 [1] 机构持仓变动 - 易方达中证红利ETF二季度减持44.5万股 当前持有327.83万股 占流通股比例0.65% [2] - 该基金当日浮盈约222.92万元 最新规模83.02亿元 [2] 基金业绩表现 - 易方达中证红利ETF今年以来收益2.15% 近一年收益7.9% 成立以来收益74.97% [2] - 基金经理林伟斌管理规模1065亿元 任职最佳回报74.97% 最差回报-22.14% [3] - 基金经理宋钊贤管理规模289.05亿元 任职最佳回报71.59% 最差回报-30.86% [3]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块整体下跌0.72% 跑输上证指数（跌0.65%）和深证成指（跌1.76%）[1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为友邦吊顶（涨1.29%） 跌幅最大为鲁阳节能（跌3.00%）[1][2] - 板块成交活跃 北京利尔成交额达2.83亿元 中旗新材成交额达6.31亿元[1][2] 资金流向情况 - 板块整体呈现主力资金净流出8858.19万元 游资资金净流出342.81万元 散户资金净流入9201.0万元[2] - 万里石获主力资金净流入1764.19万元 净占比5.81% 为板块最高[3] - 北京利尔虽获主力净流入1402.82万元 但游资净流出1623.76万元 显示资金分歧[3] 个股表现亮点 - 友邦吊顶以1.29%涨幅领涨板块 成交额1.32亿元[1] - 罗普斯金在上涨0.94%的同时 获得主力资金净流入605.28万元 净占比高达17.95%[1][3] - 中旗新材虽下跌2.83% 但成交额达6.31亿元 为板块最高[2] 资金流动特征 - 主力资金与游资同步流出 合计净流出9200.99万元 而散户资金净流入9201.0万元[2] - 华立股份主力净流入1300.62万元 净占比7.89% 但游资和散户均呈净流出[3] - 森泰股份游资净流出229.99万元 净占比-14.89% 为板块最高流出占比[3]