独立董事提名 - 候选人Jiang Hong被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 候选人承诺参加最近一次独立董事培训[3] 任职资格 - 以会计专业人士被提名要求不适用[6] - 候选人及亲属无相关任职和持股情况[6][7] - 候选人无违规记录且任职公司数量合规[9][10] 履职承诺 - 如辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

提名信息 - 奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名Jiang Hong为鲁阳节能第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加最近一次独立董事培训[4] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 亲属不在公司及其关联方任职或持股超限[6][7] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[9]

股东大会信息 - 公司定于2025年10月30日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年10月30日14:30[5] - 会议股权登记日为2025年10月24日[5] - 会议登记时间为2025年10月29日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 会议登记地点为山东省淄博市沂源县沂河路11号公司证券部[9] 股东信息 - 截至公告披露日，奇耐亚太持有公司股份268,356,270股，占公司股份总数的52.30%[3] 议案信息 - 议案1、2、3.01、3.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 议案4、5采用累积投票方式表决，选非独立董事3名，独立董事2名[8] 投票信息 - 投票代码为"362088"，投票简称为"鲁阳投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月30日9:15至15:00[20]

董事会会议 - 2025年10月20日发送会议通知并以书面传签方式召开会议[2] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[2] - 审议通过增选独立董事议案，8票同意[3] 独立董事增选 - 增选Jiang Hong为独立董事，任期至第十一届董事会届满[3] - 议案需经深交所审核，提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - Jiang Hong1965年11月出生，有丰富工作经历[5] - 未持股，与大股东无关联，无任职限制情形[6]

可燃冰概念板块整体表现 - 截至10月20日收盘，可燃冰概念板块整体上涨3.86%，在概念板块涨幅中排名第2 [1] - 板块内共有10只股票上涨，其中德石股份、神开股份、石化机械涨停 [1] - 当日表现较好的个股包括潜能恒信上涨3.63%、海默科技上涨3.57%、新锦动力上涨2.21% [1] - 南钢股份下跌0.58%、广州发展下跌0.14%、中集集团下跌0.12%是板块内跌幅居前的股票 [1] 板块资金流向 - 可燃冰概念板块当日获得主力资金净流入3.05亿元 [2] - 板块内6只股票获得主力资金净流入，其中5只股票主力资金净流入超过千万元 [2] - 神开股份主力资金净流入1.61亿元居首，中国石化净流入6533.08万元，石化机械净流入5101.46万元，德石股份净流入4242.91万元 [2] - 神开股份、石化机械、德石股份的主力资金净流入率分别为44.51%、24.72%、17.80%，位列板块前三 [3] 个股详细资金数据 - 神开股份今日涨幅10.04%，换手率10.98%，主力资金净流入16064.90万元 [3] - 中国石化涨幅1.11%，换手率0.15%，主力资金净流入6533.08万元 [3] - 石化机械涨幅10.03%，换手率3.25%，主力资金净流入5101.46万元 [3] - 德石股份涨幅19.98%，换手率8.25%，主力资金净流入4242.91万元 [3] - 中集集团虽然股价下跌0.12%，但仍获得主力资金净流入1056.25万元 [3]

板块整体表现 - 装修建材板块整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为友邦吊顶，涨幅达6.01% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入9268.84万元，游资资金净流入3590.25万元，但散户资金净流出1.29亿元 [2] 领涨个股表现 - 友邦吊顶收盘价为24.18元，涨幅6.01%，成交量为3.32万手，成交额为7750.49万元 [1] - 坚朗五金收盘价为22.71元，涨幅5.14%，成交量为19.34万手，成交额为4.421亿元 [1] - 法师龙收盘价为52.86元，涨幅4.32%，成交量为5.99万手，成交额为2.99亿元 [1] 领跌个股表现 - 亚士创能跌幅最大，为-4.26%，收盘价5.85元，成交量10.33万手，成交额6144.36万元 [2] - 兔宝宝下跌1.38%，收盘价12.18元，成交量19.62万手，成交额2.38亿元 [2] - 三棵树下跌1.23%，收盘价48.30元，成交量6.57万手，成交额3.17亿元 [2] 个股资金流向 - 北新建材主力资金净流入最多，达3681.29万元，主力净占比7.82% [3] - 坚朗五金主力资金净流入3089.14万元，主力净占比7.00% [3] - 伟星新材主力净流入1040.08万元，但主力净占比最高，为10.30% [3] - 东宏股份主力净流入583.36万元，主力净占比高达22.28% [3]

公司治理结构变更 - 公司监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关议事规则废止 [2] - 董事会总人数由9人增加至15人，非独立董事由6人变为10人，独立董事由3人变为5人 [2] - 公司旨在通过一系列举措优化治理结构并提升运营效率 [4] 注册资本变动 - 因2024年限制性股票激励计划部分未达条件，公司回购注销1,176,400股限制性股票 [3] - 回购注销完成后，公司注册资本将从510,807,586元减少至509,631,186元 [3] 公司章程修订与后续程序 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后全文已披露 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权办理工商变更登记等事宜 [4]

限制性股票相关 - 2025年10月13日拟回购注销2024年激励计划部分限制性股票[1] - 2024年激励计划首次授予限制性股票5月16日上市[6] - 2024年激励计划预留授予限制性股票2025年1月10日上市[6] - 41人离职致231.5万股将被回购注销[7] - 2025年7月2日72人可解除限售76.86万股[8] - 25人离职致97.15万股将被回购注销[10] - 3人因个人考核评级低1.17万股将被回购注销[11] - 公司层面业绩未达标拟回购注销193,200股[13] - 本次拟回购注销1,176,400股，涉及77人[14] - 激励对象离职或绩效未达标回购价5.56元/股[15] - 公司层面业绩未达标回购价5.56元/股加银行同期存款利息[15] - 回购注销资金来源为公司自有资金[16] 业绩数据 - 2024年度EBITDA考核目标8亿元，实际6.86亿元，完成率85.75%[12][13] - 2024年度营业收入考核目标39.54亿元，实际35.32亿元，完成率89.32%[13] 股份总数变化 - 本次回购注销后公司股份总数减少1,176,400股[17] - 此前回购注销完成后共减少3,491,400股，变更为509,631,186股[18] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营成果及激励计划实施[19] - 监事会和薪酬与考核委员会同意本次回购注销[20][21] - 律师认为回购注销尚需股东会批准及履行信息披露等手续[23]

激励计划审议 - 2024年1月17日，薪酬与考核委员会、第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年2月5日，第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过员工反馈意见解释说明的议案[12] - 2024年2月6日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年2月20日，2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月29日，董事会薪酬与考核委员会审议通过调整激励对象名单的议案[13] - 2024年4月29日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票相关议案[14][15] - 2024年10月24日，董事会薪酬与考核委员会审议通过预留授予限制性股票相关议案[14] - 2025年4月23 - 24日，董事会薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[15] - 2025年5月19日，股东大会审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[15] - 2025年5月22日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 回购注销 - 25名离职激励对象对应971,500股限制性股票将被回购注销[17] - 3名考核评级不佳激励对象对应11,700股限制性股票将被回购注销[19] - 第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成对应的193,200股限制性股票将被回购注销[22] - 本次拟回购注销限制性股票共计1,176,400股，涉及激励对象77人[22] 业绩数据 - 2024年度EBITDA为6.86亿元，目标完成率85.75%[22] - 2024年度营业收入为35.32亿元，目标完成率89.32%，公司层面解除限售比例为80%[22] 价格相关 - 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为7.16元/股，预留限制性股票授予价格为6.36元/股[24] - 调整后首次授予和预留授予限制性股票回购价格为5.56元/股[26] - 公司层面业绩考核目标未完全达成时，回购价格为5.56元/股加上银行同期存款利息之和[26] 利润分派 - 2023年度利润分派以总股本511,877,586股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）[24] - 2024年度利润分派以总股本513,122,586股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）[25] 其他 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[26] - 本次回购注销尚需取得公司股东会的批准[28] - 本次回购注销需履行必要的信息披露义务[27,28] - 本次回购注销需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[27,28]

身份申报 - 公司董事、高管应在2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[4] 买卖规定 - 董事、高管买卖股票前书面通知董事会秘书，秘书核查提示风险[7] - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事、高管不得买卖[10] - 公司季度报告等公告前5日内董事、高管不得买卖[10] 股份转让限制 - 公司上市1年内及董事、高管离职6个月内股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [13] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] 信息披露 - 董事、高管股份变动应书面报告公司，公司申报并公告[7] - 公司应在定期报告披露董事、高管买卖股票情况[15] 监督管理 - 董事会秘书每季度检查董事、高管买卖披露情况并报告[4] - 董事会组织董事、高管学习规则制度[18] - 秘书定期提醒买卖规定程序并核查持股及买卖情况[18] 违规处理 - 董事、高管违反制度公司可追究责任[20] - 公司记录并报告披露违规行为及处理情况[21] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，审议通过生效[23] - 制度解释权归公司董事会[23]