证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-024 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 202 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和 《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-028 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交 所互联网投票系统投票 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、公司合并报表主要财务指标情况 1、2023 年实现营业收入 351,851.92 万元，比去年同期 358,467.07 万元，减少 6,615.15 万元，降低 1.85%； 2、实现税金 24,850.37 万元，比去年同期 29,072.74 万元，减少 4,222.36 万元，降 低 14.52%； 3、利润总额全年实现 55,542.83 万元，比去年同期 65,927.08 万元，减少 10,384.26 万 元，下降 15.75%； 4、总资产：2023 年末资产总额 383,499.97 万元；负债总额 102,846.23 万元，股东 权益 280,653.74 万元，其中股本 50,633.26 万元，资本公积 28,092.82 万元，盈余公积 37,928.28 万元，未分配利润 164,078.22 万元。 资产负债率 26.82% 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构，主要职责是依据《公司章程》的规定负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的 规定补足委员。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会召集人的主要职责权限为： 1 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司陶瓷纤维产品发货量继续保持了增长趋势，船舶、新能源等新兴行 业市场以及冶金、有色金属、电力行业等传统市场需求稳步增长；受国内房地产市场 低迷的影响，下游陶瓷、水泥、平板玻璃等传统行业对陶瓷纤维产品需求量下滑。另 外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产品市场竞争进一 步加剧，产品销售价格持续低位运行。 面对以上挑战与机遇，公司积极应对市场、环境变化，围绕"精心组织，实现满产 满销；精耕细作，提升运营质量"的经营方针，在研发端，继续聚焦用户节能降碳需求 痛点，研销联动，积极开展新产品、新结构研发设计推广工作；在生产端，开展了生 产全员节支、生产持续改进活动，继续推动降本增效；在采购端，打造稳定的供应链， 积极发展战略合作商，提升生产物料保障能力、降低采购成本；在销售端，强化应用 技术交流推广，加快新能源、船舶等新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，优化销售 策划拉动大宗材料产品发货增量。 为优化产品组合，丰富业务结构，逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能 平台，2023 年 4 月 28 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 4、公司第十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司视频会议方式 报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体 股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体情况如下： 1、公司第十届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司以现场会议方式 召开，会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度监事会工 作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公 司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司监事 会换届选举的议案》，监事会决议公告于 2023 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就 本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-022 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 397,647,753.32 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 39,764,775.33 元，2023 年度母公司可供股东分配的利润为 357,882,977.99 元，加年初未分配利润 1,200,682,740.57 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税）， 减少未分配利润 405,066,068.80 元，可供股东分配的利润为 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东鲁阳节能材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来 注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 ...