山东鲁阳节能材料股份有限公司 （二）监事：在本办法执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和职 工代表监事； （三）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、以及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； （三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符； 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动 本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公 司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括以下人员： （一）董事：在本办法执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董 事； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第八条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本公司实 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁、经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员 的议案》，同意补选Laura Patrice Kohanski为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、董事变更事项 公司董事会于近日收到董事 Scott Dennis Horrigan 先生的书面辞职报告，Scott Dennis Horrigan 先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，Scott Dennis Horrigan 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，Scott Dennis ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 董事会综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，特制订 《公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公 司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求、融资环境和成本等因素。 2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式：公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润， 公司可以根据实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。 2、现 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月24日召开第十一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-014 一、注册资本变更情况 由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人 民币513,122,586元变更为510,807,586元。 二、《公司章程》修订情况 除上述注册资本变更事项外，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司日常治理及实际业务需求，公司拟调整管理层结构，并对公司章程进行如下 修改： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 沂源北方鲁菜传 | 持有公司 以上股份的自 | 5% | 应收账款 | 4.45 | 22.84 | 0 | 27.29 | 0 | 代收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | 承发展有限公司 | 然人控制的公 司 | | | | | | | | 代付 电费 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | 持有公司 | 5% | | | | | | | 代收 | | | | 沂源县泉聚宾馆 | 以上股份的自 | | 其他应收 | 0 | 17.94 | 0 | 13.85 | 4.09 | 代付 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | 然人控制的公 | | 款 | | | | | | 电费 | | | | | 司 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 19,163.69 | 7,685.07 | 418.25 | 7,269.7 ...

鲁阳节能（002088） 一、公司经营情况概述 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品 的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工业过滤布袋的生产和销售业务，以及 汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。 随着陶瓷纤维产品品种的不断丰富，应用技术的不断提升，公司陶瓷纤维产品下游应 用行业已达到 70 余个，涵盖了石化、冶金、电力、建材、机械制造、船舶、家电、新 能源等领域。 2024 年，传统市场方面，冶金有色行业积极开展产能置换与节能改造升级工作， 传统火电与非化石能源发电投资增大，带动了冶金有色、电力行业市场需求稳步增长； 新兴市场方面，随着新能源汽车销量的增长，锂电行业产能利用率提升，促进了新能 源电池市场对陶瓷纤维产品需求的增长。陶瓷、水泥、平板玻璃等下游行业市场需求 仍未见好转。另外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产 品市场竞争进一步加剧，保温产品销售价格持续低位运行。 2024 年，公司积极应对市场与行业变化，围绕"满产满销、持续改善"的经营方 针，在销售端，聚焦新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，新能源电池、 ...

1、公司第十一届监事会第四次（临时）会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场 会议方式召开，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会 决议公告于 2024 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下： 2、公司第十一届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 2 月 6 日以视频会议方式 召开，会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》，监事会决议公告于 2024 年 2 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...