可燃冰概念板块整体表现 - 截至10月20日收盘，可燃冰概念板块整体上涨3.86%，在概念板块涨幅中排名第2 [1] - 板块内共有10只股票上涨，其中德石股份、神开股份、石化机械涨停 [1] - 当日表现较好的个股包括潜能恒信上涨3.63%、海默科技上涨3.57%、新锦动力上涨2.21% [1] - 南钢股份下跌0.58%、广州发展下跌0.14%、中集集团下跌0.12%是板块内跌幅居前的股票 [1] 板块资金流向 - 可燃冰概念板块当日获得主力资金净流入3.05亿元 [2] - 板块内6只股票获得主力资金净流入，其中5只股票主力资金净流入超过千万元 [2] - 神开股份主力资金净流入1.61亿元居首，中国石化净流入6533.08万元，石化机械净流入5101.46万元，德石股份净流入4242.91万元 [2] - 神开股份、石化机械、德石股份的主力资金净流入率分别为44.51%、24.72%、17.80%，位列板块前三 [3] 个股详细资金数据 - 神开股份今日涨幅10.04%，换手率10.98%，主力资金净流入16064.90万元 [3] - 中国石化涨幅1.11%，换手率0.15%，主力资金净流入6533.08万元 [3] - 石化机械涨幅10.03%，换手率3.25%，主力资金净流入5101.46万元 [3] - 德石股份涨幅19.98%，换手率8.25%，主力资金净流入4242.91万元 [3] - 中集集团虽然股价下跌0.12%，但仍获得主力资金净流入1056.25万元 [3]

板块整体表现 - 装修建材板块整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为友邦吊顶，涨幅达6.01% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入9268.84万元，游资资金净流入3590.25万元，但散户资金净流出1.29亿元 [2] 领涨个股表现 - 友邦吊顶收盘价为24.18元，涨幅6.01%，成交量为3.32万手，成交额为7750.49万元 [1] - 坚朗五金收盘价为22.71元，涨幅5.14%，成交量为19.34万手，成交额为4.421亿元 [1] - 法师龙收盘价为52.86元，涨幅4.32%，成交量为5.99万手，成交额为2.99亿元 [1] 领跌个股表现 - 亚士创能跌幅最大，为-4.26%，收盘价5.85元，成交量10.33万手，成交额6144.36万元 [2] - 兔宝宝下跌1.38%，收盘价12.18元，成交量19.62万手，成交额2.38亿元 [2] - 三棵树下跌1.23%，收盘价48.30元，成交量6.57万手，成交额3.17亿元 [2] 个股资金流向 - 北新建材主力资金净流入最多，达3681.29万元，主力净占比7.82% [3] - 坚朗五金主力资金净流入3089.14万元，主力净占比7.00% [3] - 伟星新材主力净流入1040.08万元，但主力净占比最高，为10.30% [3] - 东宏股份主力净流入583.36万元，主力净占比高达22.28% [3]

公司治理结构变更 - 公司监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关议事规则废止 [2] - 董事会总人数由9人增加至15人，非独立董事由6人变为10人，独立董事由3人变为5人 [2] - 公司旨在通过一系列举措优化治理结构并提升运营效率 [4] 注册资本变动 - 因2024年限制性股票激励计划部分未达条件，公司回购注销1,176,400股限制性股票 [3] - 回购注销完成后，公司注册资本将从510,807,586元减少至509,631,186元 [3] 公司章程修订与后续程序 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后全文已披露 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权办理工商变更登记等事宜 [4]

限制性股票相关 - 2025年10月13日拟回购注销2024年激励计划部分限制性股票[1] - 2024年激励计划首次授予限制性股票5月16日上市[6] - 2024年激励计划预留授予限制性股票2025年1月10日上市[6] - 41人离职致231.5万股将被回购注销[7] - 2025年7月2日72人可解除限售76.86万股[8] - 25人离职致97.15万股将被回购注销[10] - 3人因个人考核评级低1.17万股将被回购注销[11] - 公司层面业绩未达标拟回购注销193,200股[13] - 本次拟回购注销1,176,400股，涉及77人[14] - 激励对象离职或绩效未达标回购价5.56元/股[15] - 公司层面业绩未达标回购价5.56元/股加银行同期存款利息[15] - 回购注销资金来源为公司自有资金[16] 业绩数据 - 2024年度EBITDA考核目标8亿元，实际6.86亿元，完成率85.75%[12][13] - 2024年度营业收入考核目标39.54亿元，实际35.32亿元，完成率89.32%[13] 股份总数变化 - 本次回购注销后公司股份总数减少1,176,400股[17] - 此前回购注销完成后共减少3,491,400股，变更为509,631,186股[18] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营成果及激励计划实施[19] - 监事会和薪酬与考核委员会同意本次回购注销[20][21] - 律师认为回购注销尚需股东会批准及履行信息披露等手续[23]

激励计划审议 - 2024年1月17日，薪酬与考核委员会、第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年2月5日，第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过员工反馈意见解释说明的议案[12] - 2024年2月6日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年2月20日，2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月29日，董事会薪酬与考核委员会审议通过调整激励对象名单的议案[13] - 2024年4月29日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票相关议案[14][15] - 2024年10月24日，董事会薪酬与考核委员会审议通过预留授予限制性股票相关议案[14] - 2025年4月23 - 24日，董事会薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[15] - 2025年5月19日，股东大会审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[15] - 2025年5月22日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 回购注销 - 25名离职激励对象对应971,500股限制性股票将被回购注销[17] - 3名考核评级不佳激励对象对应11,700股限制性股票将被回购注销[19] - 第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成对应的193,200股限制性股票将被回购注销[22] - 本次拟回购注销限制性股票共计1,176,400股，涉及激励对象77人[22] 业绩数据 - 2024年度EBITDA为6.86亿元，目标完成率85.75%[22] - 2024年度营业收入为35.32亿元，目标完成率89.32%，公司层面解除限售比例为80%[22] 价格相关 - 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为7.16元/股，预留限制性股票授予价格为6.36元/股[24] - 调整后首次授予和预留授予限制性股票回购价格为5.56元/股[26] - 公司层面业绩考核目标未完全达成时，回购价格为5.56元/股加上银行同期存款利息之和[26] 利润分派 - 2023年度利润分派以总股本511,877,586股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）[24] - 2024年度利润分派以总股本513,122,586股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）[25] 其他 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[26] - 本次回购注销尚需取得公司股东会的批准[28] - 本次回购注销需履行必要的信息披露义务[27,28] - 本次回购注销需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[27,28]

身份申报 - 公司董事、高管应在2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[4] 买卖规定 - 董事、高管买卖股票前书面通知董事会秘书，秘书核查提示风险[7] - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事、高管不得买卖[10] - 公司季度报告等公告前5日内董事、高管不得买卖[10] 股份转让限制 - 公司上市1年内及董事、高管离职6个月内股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [13] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] 信息披露 - 董事、高管股份变动应书面报告公司，公司申报并公告[7] - 公司应在定期报告披露董事、高管买卖股票情况[15] 监督管理 - 董事会秘书每季度检查董事、高管买卖披露情况并报告[4] - 董事会组织董事、高管学习规则制度[18] - 秘书定期提醒买卖规定程序并核查持股及买卖情况[18] 违规处理 - 董事、高管违反制度公司可追究责任[20] - 公司记录并报告披露违规行为及处理情况[21] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，审议通过生效[23] - 制度解释权归公司董事会[23]

董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，含五名独立董事、一名职工董事，设董事长一名[5] - 董事任期三年，届满可连选连任[6] 董事管理 - 董事连续二次不亲自且不委托出席会议，股东会撤换[24] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[24] - 独立董事辞职致人数少于1/3或无会计专业人士，原独立董事继续履职[24] 董事会权限 - 六种达标准之一但未达股东会审议标准交易，董事会有权决定[12] - 董事会资产抵（质）押单次不超公司净资产30%，年度累计不超此规定[13] - 特定关联交易由董事会批准[14] - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席三分之二以上董事审议同意[14] 会议相关 - 董事会例会每季度至少召开一次，提前十日书面通知[35][36] - 经1/3以上董事附议赞同时，临时董事会必须召开[38] - 特定情形下，董事长10日内召集临时董事会，提前两日通知[38] - 议案涉及重大资产投资等，材料提前五日提交董事[44] - 关联交易成交金额超标准，需独立董事专门会议审议通过[44] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数表决通过，另有约定从其规定[46] - 全体董事过半数以上（须多于2/3通过事项过2/3以上）同意并签字的书面决议有效[46] - 董事会会议可电话或通讯表决，决议需参会董事签字送达公司[47] - 涉及关联交易表决，有关联关系董事回避[60] 其他 - 公司向董事提供资料至少保存五年[20] - 董事报酬标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[20] - 董事会行使职权可聘请专业性机构，费用公司承担[16] - 董事会会议记录保管期不少于十年[51] - 本规则自股东会会议通过之日起实施，修改需报股东会审议批准，由股东会授权董事会解释[56][57][58]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[4][5] 关联交易审批 - 与关联自然人超30万元交易由董事会批准[14] - 与关联自然人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%由股东会批准[14] - 与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%由董事会批准[14] - 与关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%由股东会批准[14] 董事会审议规则 - 审议关联交易（非担保及财务资助）需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[13] 担保审批 - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[13] - 为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[13] 财务资助审批 - 向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[13] 股东会审议规则 - 审议关联交易，关联股东回避，不参与投票表决[14] 交易披露 - 与关联自然人交易超30万元需审议披露[15][20] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议披露[15][20] 交易执行 - 未获批准关联交易不得执行，已执行的公司有权终止[18] - 为股东、关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会[18] 事后批准 - 关联交易未获事前批准，应在60日内履行批准程序确认[16] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管20年[26] 日常关联交易处理 - 首次发生按协议金额履行程序披露，无金额提交股东会[23] - 协议重大变化或续签，按新金额履行程序披露[23] - 可预计年度金额，超预计按超出金额履行程序披露[23] - 协议期限超三年，每三年重新履行程序披露[23]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上（不含50%）股权，或未达50%（含本数）但能决定其董事会半数以上成员的公司为控股子公司[2] 重大会议与人员管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前十日报母公司相关办公室[8] - 母公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上[9] - 设监事会的控股子公司，职工代表监事比例不得低于三分之一[11] - 母公司推荐监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上[11] - 控股子公司高级管理人员聘任和罢免决定须报母公司董事会办公室备案[11] - 控股子公司高级管理人员提名应征得母公司总裁书面同意[12] 经营与规划 - 控股子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[14] - 控股子公司向母公司上报年度经济指标并拟定实施方案报备案[14] - 控股子公司投资决策须制度化、程序化，报批前接受母公司业务指导[14] 报表与审计 - 控股子公司每月7日前报送月报，每季度次月10日前报送报表及附注[24] - 公司对控股子公司年度审计每年进行一次[25] 目标与考核 - 每年12月31日前，控股子公司负责人与母公司总裁签订次年经营目标责任书[25] - 公司每年对控股子公司进行一次业绩考核[25] - 控股子公司董事、监事、高级管理人员年度结束后一个月内提交年度述职报告[26] 其他事项 - 子公司在股东会、董事会结束后一个工作日内提交会议决议情况[29] - 子公司按公司财务部要求按时报送财务报表及经营情况总结[29] - 控股子公司重大事件视同公司发生的重大事件[28] - 控股子公司融资需母公司担保时，要提前报送相关材料[16] - 控股子公司不得对外提供担保或互保，除非经公司董事会或股东会审议批准[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 下设工作小组，工作人员1 - 2名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 董事会秘书应提前三日通知委员，全体同意可豁免[15] - 会议记录保存期限不低于10年[18] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 提案提交董事会审议决定[8]