本激励计划审批程序 - 公司于2025年5月22日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[1] - 2024年1月18日披露监事会核查意见，并对激励对象名单进行内部公示，公示期不少于10天[2] - 2024年4月29日召开董事会临时会议，调整首次授予激励对象人数从125人减至113人，授予股票总量从1055万股调整为692.5万股[9][10] 解除限售条件成就情况 - 首次授予限制性股票第一个限售期于2025年5月15日届满，解除限售比例为首次授予总数的30%[6] - 公司2024年EBITDA为6.86亿元，完成率85.75%；营业收入35.32亿元，完成率89.32%，触发80%兑现比例[6][7] - 个人层面考核：73名激励对象中70名评级为S/A/B（100%解除限售），2名评级C（50%解除限售），1名评级D（0%解除限售）[6][8] 本次解除限售具体安排 - 符合解除限售条件的激励对象72人，可解除限售股票数量768,600股，占公司总股本0.15%[9] - 41名离职激励对象（首次授予38人+预留授予3人）持有的2,315,000股将回购注销[5][11] - 预留授予部分调整：授予价格从7.16元/股下调至6.36元/股，授予人数从49人减至47人[10][11] 监管机构意见 - 监事会确认解除限售条件成就，72名激励对象资格合法有效[13] - 北京市中伦律师事务所认为解除限售程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定[13]

监事会会议召开情况 - 山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届监事会第十二次（临时）会议于2025年5月22日以视频会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席王侃主持，应到监事3人，实到3人，部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过电子邮件发送，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会确认72名激励对象符合解除限售条件，涉及768,600股限制性股票 [2] - 解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划规定 [2] 信息披露安排 - 相关公告（编号2025-024）将于2025年5月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

激励计划时间线 - 2024年1月17日多项激励计划相关议案通过审议[2][3][4] - 2024年1月19 - 28日对激励对象姓名和职务内部公示[5] - 2024年2月20日2024年第一次临时股东大会通过相关议案[6] - 2024年4月29日审议通过调整激励对象名单等议案[7] - 2024年5月14日披露首次授予登记完成公告[7] - 2024年10月29日审议通过调整预留授予价格等议案[7] - 2025年1月8日披露预留授予登记完成公告[8] - 2025年4月24日和5月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2025年5月22日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[2][8] 激励计划数据 - 2024年首次授予激励对象人数由125人调为113人，授予限制性股票总数量由1055万股调为692.5万股[16] - 公司本次预留授予限制性股票数量为131万股，剩余7万股到期自动作废失效[16] - 预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股[18] - 预留授予的激励对象人数由49人调为47人，预留授予限制性股票数量由131万股调为124.5万股[18] 业绩总结 - 2024年度EBITDA为6.86亿元，目标完成率85.75%；营业收入为35.32亿元，目标完成率89.32%，公司层面解除限售比例为80%[10][11] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象72人，可解除限售的限制性股票数量为768,600股，占公司目前总股本的0.15%[2][13][20] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2025年5月16日至2026年5月15日，解除限售比例为首次授予总数的30%[10] - 首次授予的113名激励对象中，40名因离职不再具备资格，剩余73名中70名个人层面解除限售比例为100%，2名为50%，1名为0%[11] 回购注销情况 - 41名离职激励对象的2,315,000股限制性股票将被回购注销[8] - 38名离职激励对象持有的2250000股限制性股票将回购注销[19] - 5名激励对象及业绩考核未达成对应254900股限制性股票待审议后回购注销[19]

股票解除限售 - 2025年5月20 - 22日相关会议通过72人768,600股股票解除限售议案[8][9] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为授予登记完成日起12 - 24个月，比例30%[10] - 授予日为2024年4月29日，登记完成日为2024年5月16日[10] 业绩考核 - 2024年度EBITDA目标8.00亿元，实际6.86亿元，完成率85.75%[12] - 2024年度营收目标39.54亿元，实际35.32亿元，完成率89.32%[13] 激励对象情况 - 首次授予113人，40人离职，剩余73人[13] - 70人个人考核评级S或A或B，解除比例100%；2人评级C，比例50%；1人评级D，比例0%[13] 部分人员解除情况 - 财务负责人姚永华获授100,000股，本次解除24,000股，占比0.005%[15] - 副总经理袁怡获授100,000股，本次解除24,000股，占比0.005%[15]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总裁任组长，经理等任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[7] 重大舆情应对措施 - 迅速调查了解真实情况[8] - 与媒体沟通防事态发酵[9] - 加强与投资者沟通[9] - 必要时官网澄清并公告[9] - 对虚假信息媒体采取法律措施[9]

人员设置 - 公司设总裁、经理各一名，由董事会聘任或解聘[4] - 总裁、经理每届任期三年，连聘可连任[5] 会议制度 - 总裁办公例会每月至少召开一次，可开临时会议[10] - 会议通知提前三天以电话或邮件通知[12] - 会议纪要永久保存，记录保管不少于十年[12] 报告要求 - 总裁、经理定期向董事会或监事会提交经营报告[15] - 按要求报告重大合同、资金运用和盈亏情况[15] 制度流程 - 涉及员工利益事项经职工讨论，由总裁办公会决定[15] - 细则自董事会通过实施，修改需审议批准[17] - 细则由董事会负责解释[17]

业绩目标 - 2025年计划净利润为5.19亿元[4] 奖金考核 - 2025年度高管奖金以2024年实际完成数480,121,396.45元为考核基数[2] 奖金计提 - 不同净利润增长区间，总裁和其他人员按不同比例计提奖金[2][3] 奖励分配 - 总裁、经理超额利润奖励分配比例为26.52%[6] - 副经理等四人超额利润奖励分配比例均为18.37%[6] 发放时间 - 年度奖金和超额利润奖励均在2026年发放[3][6]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十二次（临时）会议于2025年5月22日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 本次可解除限售激励对象72人[3] - 为72名激励对象持有的768,600股限制性股票办理解除限售事宜[3] 公告情况 - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》于2025年5月24日刊登[4]

董事会会议 - 第十一届董事会第十四次（临时）会议于2025年5月22日召开，应到8人实到7人[2] 股权与激励 - 为72名激励对象办理解除限售手续，可解除限售768,600股[3] 人事任免 - 聘任Brian Eldon Walker为公司总裁，任期至本届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》等多议案通过表决[4][5][6] 总裁信息 - Brian Eldon Walker生于1967年2月，在公司任职经历[8]

公司股份回购注销 - 公司于2025年4月24日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月19日通过股东大会决议，决定回购注销2024年限制性股票激励计划中因激励对象离职而尚未解除限售的2,315,000股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从513,122,586股减少至510,807,586股，注册资本相应从513,122,586元减少至510,807,586元 [1] - 公司将及时披露回购注销完成公告，最终股本变动以中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准 [1] 债权人通知 - 公司根据《中华人民共和国公司法》规定，通知债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件，包括合同、协议等债权债务关系凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄以邮戳日或快递发出日为准，电子邮件以公司收到日为准 [2]