证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-011 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安 排后拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承 兑汇票、银行保函、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据运营资金的实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行 申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为 自公司本次董事会授权之日起 12 个月内。授信方式为信用授信。 授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。银 行贷款由董事会审批。董事会同意授权公司董事长或 ...

一、2024 年度公司报表的合并范围 母公司：山东鲁阳节能材料股份有限公司 子公司：内蒙古鲁阳节能材料有限公司、贵州鲁阳节能材料有限公司、新疆鲁阳陶 瓷纤维有限公司、山东鲁阳陶瓷纤维工程技术研究有限公司、山东鲁阳浩特高技术纤维 有限公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司、上海沂洋节能材料有限公司、沂源鲁阳一 贸易代理有限公司、沂源鲁阳二贸易代理有限公司、沂源鲁阳三贸易代理有限公司、沂 源鲁阳国际贸易有限公司、山东鲁阳保温材料有限公司、舟山鲁阳节能材料有限公司、 宜兴高奇环保科技有限公司、奇耐联合纤维（上海）有限公司。 鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信 息。2024 年度的财务会计报表已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报表反映的主要财务情况报告 如下： 鲁阳节能（002088） 净资产收益率 16.85%（全面摊薄） ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-015 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本 工资）的议案》，现将有关事项公告如下： 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本工资、年度奖金构成。基本工 资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定， 逐月发放。 一、基本工资 | 姓名 | 职位 | 年度基本工资（元） | | --- | --- | --- | | Brian Eldon Walker | 经理 | 2,870,004 | | 姚永华 | 财务负责人 | 1,248,000 | | 袁怡 | 副经理 | 1,254,240 | | 周涛 | 副经理 | 1,008,000 | | 崔子娆 | 副经理、董事会秘书 | 998,400 | 2025年 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-010 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：风险较低，流动性较好，收益相对稳定的专业金融机构委托理财产 品。 2、投资金额：拟使用合计不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工 作人员的操作风险等。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况下， 公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低，流动性较好，收益相对稳定的专业金 融机构委托理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 2、委托理财金额 公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行理财，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）6 亿元。 3、委托理财方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、 证券公司、信托公 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东鲁阳节能材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来 注重人才培养，截至 2024 年末拥有 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-009 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | | | | | 2025 年度 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 | 露日已 | 上年发 | | 类别 | | | 定价原则 | 金额或预 | 发生金 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 额 | | | 向关联人 | UNIFRAX Ⅰ LLC | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 340.00 | 0 | 124.85 | | 采 购 产 | Saffil Limited | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 150.00 | 0 | 100.79 | | 品、原材 | | | | | | | | 料，接受 | Unifrax Emission Control Europe Ltd | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 150.00 | 21.00 | 128.82 | | 关联人提 | | | | | | | | 供的劳务 | Rex Mater ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-012 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与商业银行签订资金池服务协议，通过建立集中管 理的账户架构，实现资金统一归集、统一调度和统一使用，以提高资金使用效率、降 低资金成本。合作银行将根据公司需求提供资金归集下拨、内部调剂、清算结算及配 套现金管理服务。 为满足公司经营发展需要，公司拟与合作银行开通资金池业务，设立资金归集账 户，对公司及子公司的日常经营资金实施集中管理。 2、合作银行 合作银行为国内资信优良的商业银行，具体选择将基于银行综合服务能力、合作 基础及公司实际需求确定。 3、业务期限 自董事会审议通过本议案之日起生效，终止日期以最终签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展 资金池业务的议案》，公司拟开展资金池业务。该事项不构成关联交易及 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，山东鲁阳节能材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等，独立董事 未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-017 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会， ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...