证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-025 国脉科技股份有限公司 关于子公司股权结构调整及增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 19日召开第八 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次子公司股权结构调整及增资概述 根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持 有的全资子公司福建国脉房地产开发有限公司（以下简称"国脉开发"）的 100% 股权按净资产转让给全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称"国 脉科学园"）。转让后，将国脉开发注册资本由原来的 2,500 万元增加至 35,000 万元。同时拟以自有资金人民币 70,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资 完成后国脉科学园注册资本将由原来的 80,000 万元增加至 150,000 万元，公司 仍持有国脉科学园 100%股权，国脉科学园持有国脉开发 100%股权。 最近一年的主要财务指标：截至 202 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润7962.87万元，合并报表中归属于上市公司股东净利润1.04亿元[3] - 2023年提取法定盈余公积金796.29万元，可分配利润7166.58万元[3] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本10.075亿股为基数，每10股派现金0.5元，拟分配现金4959.82万元，占当年可分配利润69.21%，占归属上市公司股东净利润47.48%[3] - 拟于2024年半年度分红，派发现金红利总金额不少于当期可分配利润的20%[7] 公司担保与授信 - 为子公司提供担保总额度不超20亿元[4] - 向银行申请不超10亿元综合授信额度[18] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会召开之日[5][6] 人事变动 - 谢丰苹辞去公司总经理、董事及相关职务，陈维被聘任为公司总经理[11][22][23] - 董事会提名黄贤宝为董事候选人，变更后董事会有七名董事[11] 制度修订 - 对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等进行修订[7][9][11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，修订各专门委员会实施细则[12][14] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超8亿元自有资金进行证券投资与理财[15] 投资性房地产 - 2023年12月31日投资性房地产评估价值合计2.573354亿元[16][17] - 本期投资性房地产减少3999.697万元，其中公允价值变动 -167.127万元，转出至固定资产3832.57万元[17] 股权与增资 - 拟将国脉开发100%股权按净资产转让给国脉科学园，国脉开发注册资本由2500万元增至3.5亿元[21] - 以7亿元对国脉科学园增资，其注册资本由8亿元增至15亿元[21] 会议相关 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[24] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等[1][2]

国脉科技股份有限公司 公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督 机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层 与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。 公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内 部管理和控制体系,公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履 行各自职责，把"服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责"作为主要目标， 从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。 2023 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2000 年，于 2006 年在 深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不 断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在 追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持 与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将"尊重个人对集体成就所做的贡献" 和"为生活与工作的社区服务并促进其发展"作为公司独特的价值观，勇于承担 对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—027 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理及提名董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独 立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、关于总经理、董事辞职的情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到谢丰苹女士的辞职报告。由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、 董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢丰苹女士的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢丰苹女士未持有公司股票。 公司董事会对谢丰苹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过聘任陈维先生为公司 ...

监事会构成 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[2] 监事会会议 - 2023年共召开5次监事会会议，审议报告及议案[2][3] 财务报告情况 - 2023年度财务报告客观真实准确反映状况和成果[4] - 监事会认为2023年年度报告编制合规、内容完整[6] 其他情况 - 报告期内除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[5]

国脉科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资 与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 同意聘任陈维先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届 董事会任期届满之日止。 国脉科技股份有限公司独立董事 叶宇煌 郑丽惠 苏小榕 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议 审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名董事的议案》。 由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 同意提名黄贤宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次变更完成后， 公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。 董事会中兼任公司高级管理 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 国脉科技内控制度 董事会审计委员会实施细则 国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 ...

上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-022 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 20 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保事项经 2024 年 4 月 19 日公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东 大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。 二、上市公司及子公司担保 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑丽惠，1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。 曾任福建华兴会计师事务所有限公司审计员、项目经理、副主任会计师、合伙人、 福建海峡环保集团股份有限公司独立董事等职。现任福建大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、福建三木集团股份有限公司独立董事、高景太阳能股份有 限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。从 2019 年 3 月至今， 任公司 ...