监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[2] - 2024年共召开6次监事会会议[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如季度、半年度报告等[2][3][4] 财务与担保 - 2024年度财务报告客观准确反映状况和成果[5] - 报告期内除对子公司担保外无其他对外担保[6]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开8次董事会会议，审议34项议案[5] - 2024年召开6次监事会会议，审议12项议案[6] 财务数据 - 公司现金回购股份超1亿元[7] - 截至一季度股价涨幅突破110%，区间最高涨幅达203%[7] - 2023年度现金分红比例为47.48%，较前一年增长近4倍[7] - 2024年全年合计分红比例接近60%[7] - 截至2024年末，公司资产负债率为15.63%，有息负债率降至0%[11] 信息披露 - 2024年在指定网站披露信息87份，连续6年信披考核为A类[8] 合作关系 - 公司是中国工商银行全国100家“总行级合作客户”[12] - 公司是交通银行福建省分行5家民营企业战略合作伙伴之一[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》，覆盖薪酬、培训、福利等多项内容[15] - 公司根据ISO/TS16949 - 2002和ISO9001 - 2000质量管理体系制定《质量手册》[22] - 公司制定《物资采购管理办法》，明确采购流程[23] 社会责任 - 公司作为7家发起单位之一倡议成立福建省老年事业促进会并捐赠费用[38] - 2024年公司捐款330万元至贫困地区[44] - 2024年公司资助贫困学生投入211.58万元，资助人数3205人[44] 技术研发与创新 - 公司凭借“通信技术服务”入选《通信产业报》“2024年度通信产业创新产品技术方案”[25] - 公司持续加大通信技术领域研发投入，注重关键技术岗位人才培育[25] 产学研合作 - 福州理工学院为国脉科技业务筑牢产学研一体化创新平台等三大核心壁垒[39][40] - 公司与厦门大学、地方人民政府打造“国脉未来科学城”，聚焦数字经济领域未来产业[40] - 报告期福州理工学院开展创新创业项目31项，其中国家级项目5项，累计达198项[43] 未来展望 - 2025年公司将发展战略与社会责任结合，推动创新发展[47] - 公司依托福州理工学院深化产教融合，贯通多领域人才培养与技术研发体系[40]

业绩总结 - 2024年总营业收入54,941.99万元，创近6年新高[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,861.41万元，同比增长61.41%，创历史新高[2] - 2024年费用总额同比下降31.02%，资产负债率仅为15.63%，有息负债率降至0%[2] - 自2023年度起未来三年每年现金分红回报率不低于40%，2023年度实际派发比例为47.48%，较前一年度增长近4倍，2024年全年合计比例超60%[3] - 实施现金回购股份超1亿元，截至一季度股价涨幅突破110%，区间最高涨幅达203%[4] 用户数据 - 2024年教育培训市场需求增长30%，服务学生超1.3万人[4] - “国脉大学养老”平台曝光量突破百万级[5] 未来展望 - 2025年结合身联网技术开展AI应用落地工作，完成部分居家养老场景AI智能体原型开发[20][21] - 2025年深化产业并购整合，推进标的筛选与尽职调查工作[21] - 2025年深入推进产教融合发展，完善产学协同机制[22][25] 新产品和新技术研发 - 公司新增研发项目21项，获得知识产权53项，累计获得各类知识产权共计654项[5] - 过去20年完成从ICT到IoT再到IoB的技术升级与积累[18][19] - 结合身联网与人工智能技术，为用户提供精准健康管理服务[19][20] 市场扩张和并购 - 响应“并购六条”政策，以“内生增长 + 外延并购”战略助力发展[19] 其他新策略 - 与厦门大学、马尾区政府打造校企地联合创新平台“国脉未来科学城”[19][25] - 福州理工学院为业务筑牢产学研一体化创新平台、人才蓄水池、高效实验与应用场景三大核心壁垒[22][23] - 福州理工学院为业务提供万余人规模的应用场景[23]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-023 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2025 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 18 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 | 单位：亿元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 前担保 | ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-025 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025—027 国脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决定 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 开始。 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

报告审议 - 2024年度监事会工作报告获通过，需提交股东会审议[2] - 2024年年度报告及摘要获通过，需提交股东会审议[3] - 2024年度内部控制评价报告获通过[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以991,963,341股为基数，每10股派0.8元现金红利（含税），需提交股东会审议[4] - 2025年中期分红拟以当时总股本为基数，派发现金红利不少于当期可分配利润20%，需提交股东会审议[6] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东会审议[5] 用户数据 - 2024年12月31日总股本为1,007,500,000股，剔除已回购股份15,536,659股[4]

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司与国脉集团 2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司与国脉集团的日常关联交易，符合相关法律、法规的要求，定 价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符 合《公司章程》及有关法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损 害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意开展上述关联 交易。 国脉科技股份有限公司独立董事 国脉科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2025年第一次会议对拟提交公司第九届董事会第三次会议审 议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 2025 年 4 月 25 日 汪金祥 刘升 黄重取 ...

股本与分红 - 2024年末总股本为10.075亿股，剔除回购股份后分红基数为9.91963341亿股[3][4] - 拟派发现金7935.71万元，占2024年度归母净利润的47.06%，全年合计分红比例接近60%[4] - 2025年拟半年度分红，派发现金红利不少于当期可分配利润的20%[7] 财务相关 - 为子公司提供担保总额度不超过18亿元[4] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 及子公司拟使用不超过8亿元自有资金进行证券投资与理财[14] - 2024年12月31日投资性房地产评估价值合计2.592406亿元[16] - 本期投资性房地产增加190.52万元，公允价值变动 -882.83万元[16] - 固定资产转入投资性房地产1565.27万元，投资性房地产转出至固定资产491.92万元[16] - 同意向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度[17] 公司治理 - 2024年度在重大方面保持了有效的内部控制[16] - 以7票同意审议通过《国脉科技2024年度社会责任报告》[17] - 以5票同意审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》[18] - 以7票同意审议通过《关于〈2024年度证券投资情况的专项说明〉的议案》[19] - 以6票同意审议通过《关于公司及子公司与国脉集团2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 授权总经理在合同总额不超过5000万元额度内审批与国脉集团日常关联交易事宜[20] - 以7票同意审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》[21] 会议安排 - 于2025年5月30日召开2024年度股东会，采取现场与网络投票结合方式[22]

业绩总结 - 2024年度净利润168,614,116.09元，利润创历史新高[4][7] - 2024年资产负债率15.63%，有息负债率降至0%[7] 利润分配 - 拟10股派现0.8元，预计分红7,935.71万元[4] - 2024年累计分红9,919.63万元，占净利润58.83%[4] - 近三年累计分红15,886.95万元，占年均净利润138%[6]