公司基本信息 - 公司于2006年12月15日在深圳证券交易所上市，首次发行3400万股[6] - 公司注册资本为690,897,549元，已发行股份总数为690,897,549股[6][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[21] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可维权[29][30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[92] 各委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[108] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[126] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[136] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[142]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[18] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[18] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[40] 会议记录 - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例等内容[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[26] 资料保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[23] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[17] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[29] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[29] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[29] 章程与规则 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[31] - 规则修改由董事会提修订案，提请股东会审议批准[31] - 规则未规定适用其他规定，与其他规定抵触以其他规定为准[31] - 规则经股东会批准之日起生效[32] - 议事规则由公司股东会授权董事会负责解释[32]

关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的关联交易[5] - 董事会就关联交易表决，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，关联交易事项应提交股东会审议[23] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开十日以前书面通知全体董事[8] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[8] - 董事等提议召开临时会议，董事长十日内委托董事会秘书发出通知[8] - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二天通知（紧急及通讯表决除外）[8] - 会议通知送达方式不同，送达日期不同[9] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[10] - 董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过，对外担保须经三分之二以上通过[13] - 董事会表决票保存期限至少为十年[13] - 董事会会议记录保管期限为十年[25] - 董事收到会议记录后应在一日内签字并返还公司[25] - 董事会秘书需在会议结束后一日内整理完会议记录并送达董事[25] 其他 - 公司董事会经股东会同意可设立董事会专项基金[28] - 董事会秘书拟订专项基金计划，报董事长批准后纳入当年财务预算方案，计入管理费用[28] - 本议事规则修改后应经股东会批准生效[31] - 本规则由公司股东会审议通过，解释权属于公司董事会[33] - 本规则所称“以上”等含本数，“少于”等不含本数[33]

公司基本信息 - 公司股票简称青岛金王，代码002094，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是陈索斌，注册地址为青岛即墨市环保产业园[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.93亿元，较2023年的25.09亿元减少28.55%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3511.50万元，较2023年的1042.26万元增长236.91%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2161.90万元，较2023年的5182.23万元减少141.72%[16] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，较2023年的0.02元/股增长150.00%[16] - 2024年末总资产为31.21亿元，较2023年末的31.55亿元减少1.07%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.70亿元，较2023年末的14.32亿元增长2.62%[16] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为15,026,696.40元、18,959,533.27元、 - 348,671,799.12元[20] - 2024年公司营业收入1,792,744,738.38元，较2023年的2,508,961,525.88元减少28.55%[46] - 经营活动现金流入2024年为21.70亿元，较2023年的26.84亿元减少19.13%[61] - 投资活动现金流出2024年为3.92亿元，较2023年的7.22亿元减少45.73%[61] - 筹资活动现金流入2024年为18.41亿元，较2023年的16.82亿元增加9.43%[61] - 2024年末货币资金为5.92亿元，占总资产比例18.96%，较年初的7.50亿元及占比23.76%下降4.80%[63] - 2024年末应收账款为3.92亿元，占总资产比例12.57%，较年初的2.73亿元及占比8.64%上升3.93%[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为31,176.45元，期末数为21,375.93元，本期出售10,000元[65] - 其他权益工具投资期初数为1.04亿元，期末数为1.11亿元，计入权益的累计公允价值变动为740.22万元[65] - 报告期投资额为3.92亿元，较上年同期的7.22亿元减少45.73%[67] - 销售费用为84,782,752.97元，同比增长7.71%；管理费用为117,379,362.06元，同比增长1.48%；财务费用为60,340,570.33元，同比下降37.63%；研发费用为43,174,577.53元，同比增长26.11%[58] - 研发人员数量为173人，同比增长8.81%；研发人员数量占比为12.87%，同比增长0.75%[59] - 研发投入金额为43,174,577.53元，同比增长26.11%；研发投入占营业收入比例为2.41%，同比增长1.05%[59] - 研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[59] - 2022 - 2024年合并归属于母公司股东的净利润合计 - 763,614,856.75元，截至2024年底合并未分配利润 - 333,802,218.87元，每股累计可供分配利润低于0.1元[117] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.47%[123] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为97.27%[123] - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉账面原值为5.056251833亿元，已计提商誉减值准备4.908413771亿元[183] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为4.4386316473亿元，已计提坏账准备金额为0.5172140388亿元，期末账面价值为3.9214176085亿元[187] - 2024年12月31日货币资金期末余额为5.9170706676亿元，期初余额为7.4951194138亿元[198] - 公司流动资产合计为2,143,193,264.85元，较上期2,116,081,892.65元有所增长[199] - 公司非流动资产合计为977,536,815.24元，较上期1,038,491,861.65元有所下降[200] - 公司资产总计为3,120,730,080.09元，较上期3,154,573,754.30元略有下降[200] - 公司流动负债合计为1,616,895,936.64元，较上期1,684,733,975.41元有所下降[200] - 公司非流动负债合计为11,869,905.27元，较上期8,916,675.04元有所增长[200] - 公司负债合计为1,628,765,841.91元，较上期1,693,650,650.45元有所下降[200] - 公司应收账款为392,141,760.85元，较上期272,685,288.03元增长明显[199] - 公司存货为399,927,409.07元，较上期333,278,966.36元有所增长[199] - 公司在建工程为1,056,894.56元，较上期356,092.93元大幅增长[199] - 公司商誉从47,801,198.45元降至14,783,806.20元[199] 各季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为331,433,693.21元、764,729,443.86元、596,719,395.04元、99,862,206.27元[20] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,217,774.06元、40,582,727.03元、24,238,929.83元、 - 38,924,388.71元[20] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 84,524,939.22元、 - 197,051,078.13元、 - 144,130,597.41元、404,087,567.20元[20] 宏观经济数据 - 2024年我国货物进出口总额43.85万亿元，比上年增长5%，出口额25.45万亿元，增长7.10%，进口18.39万亿元，增长2.30%[24] - 2024年民营企业进出口额24.33万亿元，比上年增长8.8%，占进出口总额比重为55.50%，其中出口16.47万亿元，增长9.4%[24] - 2024年全年社会消费品零售总额48.33万亿元，比上年增长3.5%，其中化妆品类下降1.1%，日用品类增长3.0%[36] 采购数据 - 蜡采购额占采购总额的24.23%，上半年平均价格7,686.33元/吨，下半年平均价格7,699.70元/吨[39] - 胎膜采购额占采购总额的30.58%，上半年平均价格1.06元/只，下半年平均价格1.09元/只[39] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务和化妆品业务[24] - 工艺蜡烛制品设计产能26,223.00万只，产能利用率90.47%；香薰产品设计产能1,650.00万只，产能利用率57.12%[40] - 2024年新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务收入1,398,995,375.55元，占比78.04%，较2023年增长40.41%[46] - 2024年化妆品业务收入377,437,161.17元，占比21.05%，较2023年减少31.17%[46] - 2024年供应链行业（石油原料产品及其他）收入16,312,201.66元，占比0.91%，较2023年减少98.31%[46] - 2024年境外收入1,352,579,446.05元，占比75.45%，较2023年增长41.43%；境内收入440,165,292.33元，占比24.55%，较2023年减少71.65%[46] - 2024年新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务毛利率21.82%，较2023年增加2.52%[48] - 2024年化妆品业务毛利率8.67%，较2023年增加1.31%[48] - 2024年供应链行业（石油原料产品及其他）毛利率60.92%，较2023年增加59.15%[48] - 2024年新材料蜡烛、香薰及工艺品等产量1,089,816,300.10，销量1,093,687,875.52，收入1,398,995,375.55元[49] - 制造业销售量为1,093,687,875.52元，同比增长32.58%；生产量为1,089,816,300.10元，同比增长30.56%；库存量为65,607,958.75元，同比下降5.57%[50] - 贸易销售量为351,083,225.51元，同比下降75.52%；库存量为196,472,825.17元，同比增长75.79%[50] - 新材料蜡烛、香薰及工艺品等营业成本为1,093,687,875.52元，占比75.70%，同比增长40.11%；化妆品营业成本为344,708,606.98元，占比23.86%，同比增长1.37%；供应链行业营业成本为6,374,618.53元，占比0.44%，同比下降41.48%[53] 子公司相关情况 - 本期新设子（孙）公司1家，注销减少子（孙）公司8家[54] - 宝旌国际总资产为4.16亿元，营业收入为5.50亿元，净利润为1379.24万元[73] - 报告期内注销金王瑞丰众达等8家子公司，对整体生产经营和业绩无影响[74] - 本期新设子（孙）公司1家，因注销减少子（孙）公司8家[139][140] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为643,470,431.94元，占年度销售总额比例为35.88%[55] - 前五名供应商合计采购金额为461,464,796.94元，占年度采购总额比例为27.02%[56] 公司经营目标与计划 - 公司2025年经营目标是营业收入超17亿元人民币[78] - 2025年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过21亿元综合授信[79] 公司发展战略 - 公司利用互联网等科技对生产线等进行改造升级，提升效率、降低成本[76] - 新材料蜡烛及香薰制品业务巩固地位、提升知名度，开发新产品[76] - 化妆品业务拓展渠道和品牌，加大自有品牌开发力度[76] - 公司看好新零售业态，开展多种新零售经营模式创新[77] - 公司加大人才投入，集聚专业人才和管理人才[77] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动、汇率波动、用工短缺和市场政策风险[79][80][81] - 公司采取联动机制、合作、校企合作等措施应对风险[79][80][81] 投资者交流情况 - 2024年公司通过网络平台与全体投资者交流经营情况[82] 公司治理情况 - 报告期内公司召开1次股东大会，即年度股东大会[85] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内董事会召开4次会议[86] - 2023年度股东会投资者参与比例为25.16%，于2024年5月10日召开，2024年5月11日披露决议公告[90] - 公司严格按法规要求完善法人治理结构，三会运作机制规范[85] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”，有独立完整业务及自主经营能力[85][88] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《证券时报》等为信息披露媒体[87] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，董监高薪酬与绩效挂钩[87] - 公司监事会严格执行规定，对财务及董高履职进行监督[86] - 公司主营业务独立完整，与控股股东分属不同行业，无同业竞争[88] - 公司建立独立财务核算体系，独立纳税，未为控股股东等提供担保或转借借款[89] - 报告期内董事会召开4次会议，分别为2024年4月18日、4月29日、8月30日、10月30日[106][107] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为4次，现场出席次数也均为4次，无缺席情况[108] - 审计委员会召开会议5次，战略委员会和薪酬考核委员会各召开1次会议[111][112] 董监

提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名权锡鉴为青 岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-020 是 □ 否 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-019 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名陈波为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

特别提示： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的相关企 业会计准则解释及规定要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会 审议。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 2、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会存在损害公司及股 东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及 明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-018 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙莹作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-017 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权锡鉴作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公 司董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...