青岛金王应用化学股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月） 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监督管理委 员会于 2025 年 3 月 28 日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定对本公司的《公司章程》进行了修改，完 善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事 会及专门委员会的要求。 修订具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 1.1 | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 法》）、《关于设立外商投资股份有限公司 | | | ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-013 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对 美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方式降低汇率波动产 生的影响。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值 业务已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会 审议。 5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风 险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 （一）开展外汇套期保值的目的 公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民 币对美元汇率变 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-014 青岛金王应用化学股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次计提资产准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分 析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的总金额 1 单位：万元 资产名称 本期计提 商誉减值准备 3,301.74 长期资产减值准备 2,254.27 存货跌价准备 1,211.00 合计 6,767.01 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司 2024 年末计提 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关规定，青岛金王应用化 学股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年年审会计师事务 所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 执行事务合伙人：王晖； 经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务 咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、年审负责人情况 （1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师， 2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2021 年开 始为本公司 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-012 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、投资期限 本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为 一年之内（含一年）。 1 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会第十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期 理财产品的议案》，同意公司使用不超过贰亿元人民币自有资金投资 安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起 一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚 动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相 关法律文件。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下， 公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品， 有利于提高资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过贰亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在 董事会决议有 ...

公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-022 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于继续为董事及高级管理人员投保责任险的议 案》，2022 年 4 月 30 日，公司发布了《关于继续为董监高投保责任险的公告》（公告编 号：2022-015），因前次为公司董监高投保责任险的授权期限即将到期，根据《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟继续为公司全体董事及高级管理人员投 保责任险，具体方案如下： 一、投保人：青岛金王应用化学股份有限公司 二、被保险人：公司全体董事及高级管理人员 三、责任险限额：每年 7,500 万元-10,000 万元人民币 四、保险费总额：每年不高于 50 万元人民币 关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、保险期限：1-3 年（根据同保险公司商定的具体期限而定，保单一年的可续期， 累计续期不超过 3 年） 为提高决策效率，提请 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设， 积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的 主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2024 年监事会的有关工作 情况报告如下。 一、监事会会议情况 2024 年，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： 青岛金王应用化学股份有限公司 （一）公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第八届监事会第 七次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报 告和 2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度 利润分配及公积金转增股本预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届监事会第八次（临时） 会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）公司于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年 ...

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购广州韩亚生物科技有限公司化妆 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | [2025]第 1032 号 | 公允价值减去处置费用 | 可回收价值评估结论为 | | 品生产研发销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | 的净额 | 191.25 万元 | | 并购上海月沣化妆品有限公司化妆品 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | [2025]第 1033 号 | 预计未来现金流量的现 | 可回收价值评估结论为 | | 销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | 值 | 8,167.60 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，经董事会对在任独立董事独立 性进行核查，就公司独立董事陈波、权锡鉴、孙莹独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不存在《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》规定的影响其独立性的情形，独立董事陈波、权 锡鉴、孙莹 2024 年度履职符合上述法规对独立董事独立性的要求。 ...