公司治理 - 2023年独立董事董事会现场出席4次、通讯出席1次，股东大会现场出席2次[9] - 公司按时编制并披露2022年度、2023年半年度及季度报告，程序合规[17] - 公司续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 关联交易 - 2023年4月29日发布日常关联交易预计公告，定价公允合理[16] - 2021年4月30日及8月30日发布续签及增额公告，报告期履行协议[16] 其他情况 - 报告期未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[20] - 独立董事履职推动公司完善治理，学习法规保护利益[21]

业务制度 - 外汇套期保值业务由公司统一管理，适用于公司及控股子公司[3] - 额度不得超实际进出口业务外汇收支总额[5] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占比超50%且超500万元需股东大会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占比超50%且超5000万元需审议[8] 业务管理 - 财务部每月15日前上报盈亏情况[11] - 审计部每月审查并向总裁报告[12] - 亏损达或超100万元按董事会要求操作[16] 其他规定 - 业务档案由财务中心保管不少于10年[18] - 参股公司业务影响大时须披露信息[22] - 制度自董事会通过实施，由其解释修订[22]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会5次，现场4次，通讯1次；应出席股东大会2次，现场2次[9] - 公司按时编制并披露《2022年度报告》等报告，审议及披露程序合规[14] - 公司续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 关联交易 - 2023年4月29日发布日常关联交易预计公告，定价公允合理[13] - 2021年4月30日及8月30日发布续签及增加额度公告，报告期按协议履行[14] 其他情况 - 报告期未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[18] - 独立董事履职推动公司完善治理，学习法规保护公司和投资者利益[19]

审计相关决策 - 2023年4月27日董事会通过选聘2023年年审会计师事务所[5] - 2023年5月19日股东大会通过选聘2023年年审会计师事务所[6] 人员资质 - 拟签字项目合伙人左伟近三年签署或复核22份上市公司审计报告[2] - 拟签字注册会计师陈征近三年签署或复核6份上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签署或复核34份上市公司审计报告[2] 审计进程 - 2024年1月30日审计委员会召开审计事前沟通会[6] - 2024年4月18日审计委员会总结年审情况[6] 审计结果 - 2023年财务报表按准则编制，反映财务等情况[9] - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] 审计评价 - 审计委员会认为和信所2023年年报审计表现良好[12]

财务数据 - 公司注册资本69089.7549万元人民币[3] - 2023年末总资产31.54亿元，负债16.94亿元，资产负债率53.69%，净资产14.32亿元[4] - 2023年营业收入25.09亿元，归母净利润0.10亿元[4] 担保情况 - 公司拟向建行申请不超30000万元综合授信，子公司担保并质押股权，期限不超三年[1] - 截止公告日累计可用担保额度41000万元，实际担保总额24095.68万元，占2023年净资产16.82%[6] - 本次子公司给母公司担保额度30000万元，占2023年净资产20.95%，占总资产9.51%[6]

公司治理 - 独立董事董事会应出席5次，现场4次、通讯1次，无委托缺席；股东大会应出席2次，现场2次，无通讯、委托和缺席[9] - 独立董事履职推动公司完善治理结构，学习法规提高履职能力[21] 信息披露 - 公司按时编制披露《2022年度报告》等，程序合规[17] 关联交易 - 2023年4月29日发布日常关联交易预计公告，定价公允合理[16] - 2021年4、8月发布续签及增额公告，报告期按协议履行[16] 审计机构 - 公司续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 其他情况 - 2022年度严格执行董监高薪酬和激励考核制度[19] - 报告期未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[20]

会议时间 - 2024年5月10日下午3：00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月10日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月7日（9:00－11:00，13:00－16:00）为登记时间[8] 会议信息 - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 会议地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼公司会议室[4] 提案情况 - 提交表决提案于2024年4月18日经相关会议审议通过[6] - 议案5、议案9为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 登记要求 - 法人股东持加盖公章营业执照复印件等登记[8] - 自然人股东持股东账户卡及本人身份证等登记[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362094"，简称为"金王投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15—9:25等时段[14]

业绩总结 - 2023年母公司净利润44,914,137.36元，提取公积金4,491,413.74元[6] - 2023年可供分配利润1,179,771,786.08元，现金流净额39,395,466.19元，归母净利润10,422,649.73元[6] - 2021 - 2023年合并归母净利润合计 - 782,142,378.36元[7] 利润分配 - 2023年度不派现、不转增股本[7] 会议决议 - 多项报告及回报规划议案3票同意通过，将提交股东大会[1][2][3][6][9][10]

监事会会议 - 2023年召开3次监事会会议[2] - 4月27日召开第四次会议，审议多项报告和预案[2] - 8月30日召开第五次（临时）会议，审议通过半年度报告[2] - 10月30日召开第六次（临时）会议，审议通过三季度报告[3] 公司运营 - 董事会依法管理经营，决策程序合法，完善内控[4] - 财务制度健全，运作规范，状况良好[4] - 关联交易决策合法，定价公平合理[5] 风险管控 - 除控股子公司互保外无其他对外担保，风险可控[5] 制度执行 - 执行《内幕信息知情人管理制度》，无违规[6] - 建立《信息披露事务管理制度》，披露合规[6]

会议情况 - 公司第八届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议于4月18日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于续签日常关联交易合同的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 该事项将提交董事会审议，关联董事应回避表决[2]