会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合公司法 证券法及深圳证券交易所相关规定 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午3:00 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月5日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [3] - 根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [3] 会议审议事项 - 审议《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 [4][13] - 该议案已经第九届董事会第二次（临时）会议审议通过 [6] - 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东）的表决将单独计票并披露 [6] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书及身份证登记 委托代理人还需授权委托书 [6] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记 委托代理人还需股东签字的授权委托书 [6] - 登记可通过信函 传真或邮件方式完成 [6] - 登记联系地址为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部 联系人杜心强 齐书彬 [6] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票时 投票简称为"金王投票" [7] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [7] - 互联网投票需先办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [9] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7]

化妆品板块整体表现 - 9月2日化妆品板块较上一交易日下跌0.97% 同时上证指数下跌0.45% 深证成指下跌2.14% [1] - 板块内个股表现分化 嘉亨家化上涨7.16% 华业香料领跌4.05% [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 嘉亨家化收盘价35.16元 涨幅7.16% 成交12.74万手 成交额4.37亿元 [1] - 拉芳家化收盘价27.67元 涨幅2.60% 成交23.58万手 成交额6.55亿元 [1] - 水羊股份收盘价22.75元 涨幅1.20% 成交29.65万手 成交额6.70亿元 [1] - 华业香料收盘价31.55元 跌幅4.05% 成交4.66万手 成交额1.48亿元 [2] - 青岛金王收盘价8.37元 跌幅2.90% 成交39.15万手 成交额3.30亿元 [2] - 贝泰妮收盘价46.77元 跌幅1.78% 成交4.40万手 成交额2.07亿元 [1][2] 资金流向分析 - 化妆品板块主力资金净流出2.16亿元 游资资金净流入584.27万元 散户资金净流入2.1亿元 [2] - 拉芳家化主力净流入4977.47万元 占比7.60% 游资净流出4814.86万元 占比7.35% [3] - 科思股份主力净流出1559.70万元 占比15.16% 游资净流入570.05万元 占比5.54% [3] - 华业香料主力净流出1502.85万元 占比10.14% 游资净流入532.24万元 占比3.59% [3] - 上海家化主力净流出1429.31万元 占比5.62% 散户净流入2294.23万元 占比9.03% [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月5日下午3:00召开[2] - 网络投票时间9月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为9月2日[3] - 会议地点在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室[3] 提案信息 - 提交表决提案有总议案和担保议案[5] - 提案8月19日经董事会审议通过[7] 其他信息 - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 登记时间为9月3日9:00 - 16:00[9] - 登记地点在公司证券事务部[9] - 普通股投票代码为"362094"，简称为"金王投票"[14]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.91亿元 同比增加2599万元 同比增长3.40% [1] - 归母净利润4317.32万元 同比增加259.04万元 同比增长6.38% 实现三年连续上涨 [1] - 经营活动现金净流入-3568.03万元 较去年同期增加1.61亿元 [1] 盈利能力 - 毛利率19.87% 较上季度提升1.73个百分点 较去年同期提升1.52个百分点 实现两年连续上涨 [3] - ROE为2.82% 较去年同期增加0.08个百分点 [3] - 摊薄每股收益同比上涨6.78% 实现三年连续上涨 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.25次 同比增加0.03次 同比增长11.35% [3] - 存货周转率1.54次 [3] - 资产负债率50.32% 同比下降7.20个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数15.03万户 前十大股东持股数量1.78亿股 占总股本比例25.77% [3] - 第一大股东青岛金王国际运输有限公司持股21.41% 第二大股东佳和美资产管理有限公司持股1.40% [3] - 国际机构投资者包括巴克莱银行持股0.50% 摩根士丹利持股0.41% 高盛国际持股0.38% 瑞银集团持股0.32% [3]

板块整体表现 - 化妆品板块9月1日较上一交易日上涨0.56%，领先个股为拉芳家化（涨幅9.99%）[1] - 当日上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 拉芳家化（603630）以9.99%涨幅领涨，收盘价26.97元，成交额3.00亿元[1] - 嘉亨家化（300955）上涨3.01%至32.81元，华业香料（300886）上涨2.62%至32.88元[1] - 水羊股份（300740）跌幅最大达2.26%至22.48元，芭薇股份（837023）下跌2.02%至18.88元[2] - 珀莱雅（603605）收盘84.43元（上涨0.72%），贝泰妮（300957）收盘47.62元（上涨0.68%）[1][2] 成交情况 - 拉芳家化成交量11.40万手，嘉亨家化成交量17.93万手[1] - 水羊股份成交额最高达7.20亿元，青岛金王成交量最大为30.59万手[1][2] - 珀莱雅成交额6.89亿元，上海家化成交额2.74亿元[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1555.8万元，游资资金净流出6085.36万元，散户资金净流入4529.56万元[2] - 拉芳家化主力净流入7524.67万元（占比25.06%），嘉亨家化主力净流入4117.15万元（占比6.96%）[3] - 华业香料主力净流入1192.08万元（占比6.29%），丸美生物主力净流入89.40万元（占比0.43%）[3] - 上海家化主力净流出970.71万元（占比3.55%），福瑞达主力净流出909.77万元（占比11.31%）[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.91亿元 同比增长3.4% 第二季度营收4.68亿元 同比增长7.9% [1] - 归母净利润4317.32万元 同比增长6.38% 第二季度净利润3443.73万元 同比增长9.8% [1] - 毛利率19.87% 同比提升8.26个百分点 净利率5.26% 同比下降0.43个百分点 [1] - 每股收益0.06元 同比增长6.78% 每股净资产2.21元 同比增长3.37% [1] 现金流与资产结构 - 货币资金2.6亿元 较去年同期7.01亿元下降62.8% [1] - 每股经营性现金流-0.05元 较去年同期-0.29元改善81.89% [1] - 应收账款4.09亿元 同比增长11.7% 占最新年报归母净利润比例达1165.04% [1][4] - 有息负债11.07亿元 同比下降8.1% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用合计1.25亿元 三费占营收比15.76% 同比上升8.65% [1] - 财务费用/近三年经营性现金流均值达220.21% [4] 历史业绩特征 - 2024年ROIC为3.11% 近10年中位数ROIC为2.75% 2022年ROIC最低为-28.47% [3] - 近18份年报中出现2次亏损 显示生意模式存在脆弱性 [3] - 去年净利率1.86% 显示产品附加值有限 [3] 财务健康度警示 - 货币资金/总资产仅8.38% 货币资金/流动负债仅19.24% [4] - 有息资产负债率达34.05% 有息负债/近三年经营性现金流均值达38.59% [4] - 近三年经营性现金流均值/流动负债仅2.02% [4] 业务驱动模式 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 具有周期性特征 [3]

担保安排 - 公司为全资子公司上海月沣化妆品有限公司提供不超过3000万元人民币的综合授信连带责任保证担保 [1] - 授信合作方为上海农村商业银行股份有限公司金山支行 担保期限为一年 [1] - 公司累计可用担保额度为1.26亿元人民币 实际担保总额为6600万元人民币 [1] 财务影响 - 实际担保总额占公司2024年度经审计净资产的4.49% [1]

财务表现 - 营业收入7.91亿元 同比增长3.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4317.32万元 同比增长6.38% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4013.63万元 同比增长6.94% [1] - 基本每股收益0.063元 [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计31.06亿元，较期初下降0.47%[6] - 2025年半年度营业总收入790,719,445.86元，同比增长3.39%[12] - 2025年半年度净利润41,582,152.30元，同比增长2.95%[12] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润43,173,160.34元，同比增长6.38%[13] - 2025年半年度综合收益总额176,107,385.23元，同比增长270.85%[13] - 2025年基本每股收益0.063，同比增长6.78%[13] - 2025年稀释每股收益0.063，同比增长6.78%[13] 资产情况 - 2025年6月30日流动资产合计20.78亿元，较期初下降3.03%[5] - 2025年6月30日非流动资产合计10.28亿元，较期初增长5.02%[6] - 2025年半年度货币资金期末余额2.60亿元，较期初下降56.00%[5] - 2025年半年度应收票据期末余额1000万元，较期初增长6140.74%[5] 负债与权益 - 2025年6月30日负债合计15.63亿元，较期初下降4.00%[9] - 2025年6月30日所有者权益合计15.43亿元，较期初增长3.40%[9] - 流动负债合计2025年为1,566,142,262.50元，同比下降13.17%[11] - 非流动负债合计2025年为61,344,000.00元，同比增长522.84%[11] - 负债合计2025年为1,627,486,262.50元，同比下降10.26%[11] - 所有者权益合计2025年为3,392,245,510.85元，同比增长1.20%[11] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金783,887,988.51元[17] - 2025年半年度投资活动收回投资收到现金36,887,651.87元[18] - 2025年半年度筹资活动取得借款收到现金837,025,450.60元[18] - 2025年半年度母公司经营活动产生现金流量净额为1,490,676.50元[19] - 2025年半年度母公司投资活动产生现金流量净额为 - 62,242,515.09元[19] - 2025年半年度母公司筹资活动产生现金流量净额为 - 172,166,282.61元[19] 其他信息 - 公司目前注册资本为6.91亿元人民币[35] - 公司于2006年12月15日在深圳证券交易所上市交易，股本总额为1.07亿元人民币[35] - 公司经营年限为1997年3月3日至2047年3月3日[35] - 公司业务包括生产与销售新型聚合物基质复合体烛光材料等[36] - 公司2025年半年度财务报表及附注于2025年8月29日经董事会批准报出[37]

业绩总结 - 广州韩亚生物科技2025年6月30日往来资金余额9932.46万元[3] - 青岛金王国际贸易半年度发生金额12830.00万元，6月30日余额28582.89万元[3] - 青岛金王产业链管理半年度发生金额8760.00万元，利息1263.83万元，6月30日余额48973.68万元[3] - 公司其他关联资金往来半年度累计发生金额128768.01万元，6月30日余额132214.33万元[3]