1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江网盛生意宝股份有限公司 章 程 二○二三年十月三十日修订 目 录 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为保证浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江网盛生意 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-033 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （十）聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项。董事会在聘任高级管理人员 时，应该经董事会提名委员会的审查并 听取其意见。 （十一）制订公司的基本管理制 度； 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事 项尚需提交公司股东大会进行审议。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职 | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | 权： | 权 ...

李蓥女士（召集人，独立董事）、傅智勇先生、陈德人先生（独立董事）。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月三十一日 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-032 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。 现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 09 月正式实施的《上市公司独立董事 管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理寿邹 先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司董事会重新选举了傅智勇 先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。本次调整后，第六届董事会审计委员会成员组成具体如下： ...

第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中应当有三分之一 以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会计专业人士。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事 会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第四条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委 ...

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》上刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-031）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选公司审 计委员会委员的议案》。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-030 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《 上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

近日，公司收到吕钢先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 吕钢先生本次股份减持计划的实施期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关规定，现将吕钢先生本次股份减持计划实施情况 公告如下： 一、股东股份减持计划实施情况 截至本公告披露日，吕钢先生本次股份减持计划的实施期限已届满，吕钢先 生未减持公司股份。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-029 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于董事股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告 公司股东、董事吕钢先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日披露 了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005），董事吕钢先生 因个人资金需求，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期除外) 以集中竞价方式减持公司股份不超过26,684股（占公司总 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主 管人员)方芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | A | | | --- | --- | --- | | 1 | | A | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理…………………………… ...