董事会提名 - 公司董事会提名许加兵为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职无违规[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈德人为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责[27][30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39]

董事离职 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，60日内完成补选[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] - 任期届满未获连任，自选举新一届董事会日自动离职[6] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[5] 离职交接与限制 - 董高离职生效后5个工作日内完成文件等移交[8] - 任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，离职后半年内不得转让[11] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13] 任职限制与制度 - 特定情形不能担任董高[5] - 制度自股东会审议通过日生效，由董事会负责解释[16]

董事会提名 - 公司董事会提名李蓥为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良记录[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符将担责[39] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[39]

人员提名 - 陈德人被提名为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需五年以上相关工作经验[18] - 会计专业提名者有经济管理高级职称需五年以上专业岗位全职经验[20] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超规定比例[21][22][23] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][37]

股权与股份 - 公司已发行股份数为25272万股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 章程修订 - 公司于2025年7月4日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》修订不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节[1] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[11] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时可书面请求审计委员会起诉[12] 会议与决议 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[56] - 利润分配调整方案需董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议[56][59] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[60] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[63]

独立董事提名 - 李蓥被提名为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，无相关任职[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

公司治理 - 2025年7月4日召开职工代表大会，选举童茂荣为第七届董事会职工代表董事[1] - 同日召开相关会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 童茂荣任职生效需该议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 人员信息 - 童茂荣现任公司副总经理，兼任多家公司职务[6] - 截至公告披露日，童茂荣直接持有公司股份174561股[6] - 童茂荣持有控股股东3.66%股份、第二大股东11.59%股份[6]

股东大会时间 - 2025年7月21日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年7月15日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00，代码362095[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[19] 议案情况 - 议案2有9个子议案，议案4选非独立董事5人，议案5选独立董事3人[3][4][5] - 议案1需三分之二以上通过，议案2逐项表决，议案4、5累积投票[4][5] - 关于公司治理制度议案有9个子议案[22] 投票规则 - 非累积投票填表决意见，累积投票填报选举票数[13] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事×3[16] - 对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次为准[16] 会议地点 - 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次（临时）会议于2025年7月4日召开，应到3名监事实到3名[1] - 会议以3票同意通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[1] 公司制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]