浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-008 7. 出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-003 浙江网盛生意宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度总经理工作报告》。 二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（许加兵）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工 作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许加兵，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，中国致公党党员，博士研究生。 先后在浙大化机及控制所任工程师和浙大计算机学院任副教授，获中国包氏留学 奖学金、瑞士联邦奖学金，在瑞士联邦工大功率电子与检测及信息所、机器人与 电磁轴承所任访问学者，获德国奖研金在埃森大学任研究员(Research Fellow),在 浙江科技学院信息学院从事计算机学科教学与科研。历任教育部卓越工程师教育 培养计划计算机专业负责人、计算机系及教研室主任、实验中心主任 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入432,128,821.68元，较2022年增长2.06%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,100,375.86元，较2022年下降15.88%[20] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6,797,089.54元，较2022年下降45.29%[20] - 2023年第一季度营业收入166,629,159.76元，归属于上市公司股东的净利润4,233,662.24元[25] - 2023年第二季度营业收入54,891,432.16元，归属于上市公司股东的净利润7,544,979.16元[25] - 2023年第三季度营业收入95,261,557.20元，归属于上市公司股东的净利润3,765,433.77元[25] - 2023年度公司营业总收入440,727,998.59元，较2022年上升1.58%，净利润19,100,375.86元，较2022年下降15.88%[44] - 2023年营业收入合计432,128,821.68元，2022年为423,415,892.74元，同比增长2.06%[46] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为166,629,159.76元、54,891,432.16元、95,261,557.20元、115,346,672.56元[48] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,233,662.24元、7,544,979.16元、3,765,433.77元、3,556,300.69元[48] - 2023年非经常性损益合计12303286.32元，2022年为10281406.88元，2021年为20802129.98元[26][27] - 2023年度公司合并财务报表确认的营业收入为人民币432,128,821.68元[194] 成本和费用（同比环比） - 2023年营业成本合计360,701,697.44元，较2022年的341,163,810.52元增长5.73%[52][54] - 2023年会展服务业人员工资等费用为18,686,436.86元，占比5.18%，较2022年增长994.05%[52][54] - 2023年供应链服务人员工资等费用为216,318.17元，占比0.06%，较2022年下降73.25%[52][54] - 2023年销售费用56,303,184.56元，较2022年增长0.51%[59] - 2023年管理费用15,039,719.59元，较2022年下降0.85%[59] - 2023年财务费用 -30,114,354.20元，较2022年下降86.97%，因利息收入增加[59] - 2023年研发费用13,816,627.17元，较2022年下降12.43%[59] - 2023年研发投入金额13816627.17元，较2022年的15777400.07元减少12.43%，占营业收入比例3.20%，较2022年的3.73%减少0.53%[62] 各条业务线表现 - 2023年网络服务业收入54,189,152.79元，占比12.54%，较2022年下降13.98%[46] - 2023年供应链服务收入26,289,024.73元，占比6.08%，较2022年增长32.78%[46] - 2023年会展服务业收入21,756,313.00元，占比5.03%，较2022年增长773.23%[46] - 2023年供应链业务收入325,681,732.87元，占比75.37%，较2022年下降2.92%[46] - 2023年供应链业务存货为336,009,077.07元，占比93.16%，较2022年增长0.56%[52][54] 各地区表现 - 2023年京津冀地区完成软件业务收入29827亿元，同比增长17.1%；长三角地区完成35437亿元，同比增长10.6%[33] - 2023年软件业务收入居前5名的省市共完成收入85135亿元，占全国软件业比重的69.1%，占比较上年提高1.1个百分点[33] - 2023年全国15个副省级中心城市实现软件业务收入59604亿元，同比增长11.2%，占全国软件业的比重为48.4%[34] 管理层讨论和指引 - 公司将加快产业互联网基础设施建设和为传统企业提供转型升级服务[40] - 2024年公司将继续推动产业互联网、供应链金融和消费品电商“三大战略”[88] - 公司金融服务若中小企业信贷风险升高，将对金融及传统电商服务产生不良影响，拟加强与传统市场、区域产业集群合作，加大优质客户营销[89] - 公司拟推出的金融及交易服务需市场培育与检验，面临短期内无法产生规模收益的可能性[89] - 本报告周期同业竞争转为服务创新竞争，公司将稳定基础业务，加大创新业务推进[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以25272万股为基数，每10股派发现金红利0.5元[5] - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%[31] - 2023年软件业利润总额14591亿元，同比增长13.6%，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%[31] - 2023年软件业务出口514.2亿美元，同比下降3.6%，其中软件外包服务出口同比增长5.4%[31] - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重为65.9%[32] - 政府出台政策推动软件产业发展，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上[36] - 前五名客户合计销售金额75,399,831.23元，占年度销售总额比例22.96%[56] - 前五名供应商合计采购金额150,313,770.19元，占年度采购总额比例46.68%[57] - 投资收益1587046.19元，占利润总额比例5.11%，主要系联营企业收益[69] - 公允价值变动损益14766956.05元，占利润总额比例47.50%，主要系杭银消费金融股份有限公司公允价值变动损益[69] - 营业外支出1260798.18元，占利润总额比例4.06%，主要系本期子公司未执行合同产生违约金[69] - 信用减值损失-7567010.87元，占利润总额比例-24.34%，主要系本期计提坏账准备[69] - 货币资金为687,155,683.80元，占比41.72%，较上期减少0.10%[72] - 应收账款为24,417,114.45元，占比1.48%，较上期增加0.21%[72] - 短期借款为98,012,552.98元，占比5.95%，较上期增加2.95%[72] - 其他非流动金融资产期初数为99,882,040.19元，本期公允价值变动损益为13,016,956.05元，期末数为112,898,996.24元[74] - 报告期投资额为850,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[76] - 期货套期保值初始投资金额为0，报告期内购入金额为3,975.67万元，售出金额为4,163.42万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 报告期内期货实际损益为1,877,510.00元[80] - 衍生品投资资金来源为自有资金[80] - 公司开展期货套期保值业务是为规避已签订合同价格波动风险[80] - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》进行风险控制[80] - 浙江网盛融资担保有限公司注册资本6384700元，总资产8275168元，净资产7419351元，营业收入8599176元，营业利润2491492元，净利润1862950元[85] - 杭银消费金融股份有限公司注册资本2561000000元，总资产4961724531.45元，净资产5786996773.16元，营业收入4831084479.39元，营业利润1055689966.09元，净利润802051794.53元[85] - 2023年公司转让浙江好钢科技有限公司，设立杭州网盛选品电商服务有限公司、浙江九盛通源新能源有限公司、杭州生意场传媒有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[85] - 2023年2月8日公司在35楼会议室接待南方基金等机构实地调研，沟通经营情况与发展战略[90] - 2023年5月12日公司通过深交所“互动易平台”与全体投资者线上交流经营情况与发展战略[91] - 公司法人治理结构符合相关规范性文件要求，在股东、控股股东、董事等方面运作规范[94][95] - 2022年度股东大会投资者参与比例为49.07%，召开日期为2023年05月22日，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》等多项议案[99] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.49%，召开日期为2023年12月25日，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[99] - 董事傅智勇期初和期末持股数均为899,556股[101] - 董事吕钢期初和期末持股数均为106,736股[101] - 董事、副总经理童茂荣期初和期末持股数均为174,561股[101] - 董事、副总经理於伟东期初和期末持股数均为167,927股[101] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东[97][98] - 公司不存在同业竞争情况[99] - 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会不适用[100] - 孙德良为公司董事长兼总经理，1972年出生，大学本科，是公司实际控制人[103] - 傅智勇现任浙江网盛投资管理有限公司董事长等职，1971年出生，大学本科[103] - 童茂荣现任公司副总经理，1970年出生，大学本科[104] - 於伟东现任公司副总经理，1975年出生，大学本科[104] - 吕钢现任浙江网盛投资管理有限公司董事兼总经理等职，1971年出生，大专学历[104] - 寿邹现任公司副总经理，1976年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）[104] - 朱小军为本公司监事会召集人，职工代表监事，1974年出生，大专学历[108] - 范悦龙现任本公司董事会秘书、副总经理等职，1973年出生，大学本科，会计师[108] - 方芳现任本公司财务负责人，1971年出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师[108] - 董事长兼总经理孙德良从公司获得的税前报酬总额为38.14万元[113] - 董事傅智勇从公司获得的税前报酬总额为0万元，在公司关联方获取报酬[114] - 董事吕钢从公司获得的税前报酬总额为0万元，在公司关联方获取报酬[114] - 董事兼副总经理童茂荣从公司获得的税前报酬总额为43.78万元[114] - 董事兼副总经理於伟东从公司获得的税前报酬总额为52.1万元[114] - 董事兼副总经理寿邹从公司获得的税前报酬总额为39.93万元[114] - 独立董事李蓥、陈德人、许加兵从公司获得的税前报酬总额均为6万元[114] - 监事朱小军从公司获得的税前报酬总额为9.85万元[114] - 董事会秘书兼副总经理范悦龙从公司获得的税前报酬总额为31万元[114] - 财务总监方芳从公司获得的税前报酬总额为30.88万元[114] - 第六届董事会第五次（临时）会议于2023年3月7日召开，审议通过向参股公司提供财务资助等多项议案[115] - 第六届董事会第六次会议于2023年4月27日召开，审议通过公司2022年度相关报告及多项议案[115] - 第六届董事会第七次会议于2023年8月30日召开，审议通过公司2023年半年度报告及摘要[115] - 第六届董事会第八次会议于2023年10月30日召开，审议通过公司2023年第三季度报告等多项议案[116] - 第六届董事会第九次会议于2023年12月8日召开，审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[116] - 9位董事本报告期应参加董事会次数均为5次，部分董事现场出席5次，部分通讯出席1次，均无委托出席和缺席情况[117] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118] - 公司独立董事在2023年度勤勉尽责，对公司相关事项发表独立意见[119] - 董事会审计委员会成员为李蓥、陈德人、寿邹，召开会议4次[120] - 审计委员会于2023年2月27日至10月30日期间召开会议，审议多项报告及议案，均一致同意且

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2][3] - 本次变更对公司财务无重大影响[4] 各方意见 - 董事会、审计委员会、监事会认为变更合理并同意[5][6][7] 其他 - 公告日期为2024年4月27日[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 管会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和股东大会， 对公司经营管理、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在2023年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中 职工监事 1 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监 事会共召开了 3 次会议，会议情况及审议内容如下： 1、2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议 通过了如下议案： （1）《公司 2022 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（李蓥）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》 及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李蓥，女，1964 年出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾担任浙 江瑞华律师事务所律师助理、办公室主任，浙江中瑞会计师事务所部门经理、浙 江万邦会计师事务所高级经理、浙江崇德会计师事务所常务副总经理、浙江至诚 会计师事务所主任会计师助理、浙江普华会计师事务所副主任会计师，于 2016 年 3 月起担任普华资本投后部负责人及投后总监直至 2019 年 6 月退休。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10538 号 浙江网盛生意宝股份有限公司全体股东: [信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供生意宝公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 中国注册会计师:范国荣 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十六日 我们审计了浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称"生意宝公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-010 浙江网盛生意宝股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...