浙江网盛生意宝股份有限公司 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称 "公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，完善公司 法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它有关法律、 法规、规范性文件及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等 ...

声明人许加兵，作为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江网盛生意宝股份有限公司董事会提名 为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 浙江网盛生意宝股份有限公司 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江网盛生意宝股份有限公司董事会现就提名 许加兵 为浙江网 盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江网盛生意宝股份有限公司董事会现就提名 陈德人 为浙江网 盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请 ...

第一条 为了进一步规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙 江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 司的董事或者高级管理人员： 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列 规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈德人，作为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江网盛生意宝股份有限公司董事会提名 为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 浙江网盛生意宝股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江网盛生意宝股份有限公司董事会现就提名 李蓥 为浙江网盛 生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-022 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》,本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行 全面梳理和修订。本次修订主要包括：不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专 门委员会"等章节；调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"。《公司 章程 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李蓥，作为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江网盛生意宝股份有限公司董事会提名为 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-024 浙江网盛生意宝股份有限公司 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论 和表决，选举童茂荣先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 童茂荣先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成 公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届 监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，该议案对公司职工代表董事相关条 ...