公司治理 - 2025年7月4日召开职工代表大会，选举童茂荣为第七届董事会职工代表董事[1] - 同日召开相关会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 童茂荣任职生效需该议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 人员信息 - 童茂荣现任公司副总经理，兼任多家公司职务[6] - 截至公告披露日，童茂荣直接持有公司股份174561股[6] - 童茂荣持有控股股东3.66%股份、第二大股东11.59%股份[6]

股东大会时间 - 2025年7月21日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年7月15日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00，代码362095[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[19] 议案情况 - 议案2有9个子议案，议案4选非独立董事5人，议案5选独立董事3人[3][4][5] - 议案1需三分之二以上通过，议案2逐项表决，议案4、5累积投票[4][5] - 关于公司治理制度议案有9个子议案[22] 投票规则 - 非累积投票填表决意见，累积投票填报选举票数[13] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事×3[16] - 对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次为准[16] 会议地点 - 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次（临时）会议于2025年7月4日召开，应到3名监事实到3名[1] - 会议以3票同意通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[1] 公司制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议决策 - 2025年7月4日召开第六届董事会第十六次（临时）会议[1] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，多需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9] - 决定2025年7月21日在杭州召开2025年第一次临时股东大会[11] 股权结构 - 孙德良持有控股股东70.22%股份和第二大股东11.935%股份[15] - 傅智勇、吕钢分别持有控股股东4.62%股份[16][18] - 於伟东持有控股股东3.66%股份和第二大股东3.46%股份[19] - 寿邹持有控股股东0.52%股份[21] 人员情况 - 陈德人、许加兵自2022年7月起担任公司独立董事，未持股且与大股东无关联[24][25][28] - 独立董事年税前薪酬为6万元[9]

业绩总结 - 2024年度以25272万股为基数，每10股派息0.5元，共派现1263.6万元[2] 权益分派安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - A股股东6月6日红利到账，部分由公司自行派发[7][8] 红利税情况 - 深股通等每10股派0.45元，个人暂不扣缴[4] - 基金红利税，港投按10%，内投差别化征收[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者接待日 [3] - 参与机构投资者有东北证券唐凯、维金资本张浣、第一创业证券洪瀚涛，个人投资者有李学军、高祎、张峰宁、熊康彪 [3] - 活动时间为2025年5月19日下午3时，地点在公司35楼会议室 [3] - 公司接待人员有董事长、总经理孙德良，董事、副总经理童茂荣、寿邹，董秘、副总经理范悦龙 [3] 公司基本情况与战略 - 公司成立于1997年，2006年12月上市，股票代码002095，坚持“长期主义”发展理念，专注商品流通领域 [3] - 打造了大宗品电商、工业品电商、消费品电商与供应链金融四大战略 [3][4][6] - 工业品电商战略利用互联网+行业与AI+行业搭建运营行业电商平台，为企业提供买卖撮合等服务及数字化商城与采购智能体解决方案 [3][6] - 消费品电商战略利用私域融合电商工具为卖货机构搭建私域电商平台，通过SunMaxx新零售联盟实现互联互通 [3][6] - 大宗品电商战略利用“数据中心、交易中心与金融中心”基础设施，为大宗商品相关方提供数据、交易与金融服务 [4][6] - 供应链金融战略依托3个电商业务场景与基础设施，联合银行在流通场景提供服务 [4][6][7] 2024年经营情况 - 营业总收入565,224,215.27元，较2023年度上升28.25%，原因是供应链业务收入上升 [5] - 归属于母公司所有者的净利润 -22,793,175.63元，较2023年度下降219.33%，原因是计提应收代偿坏账准备增加 [5] 未来发展与盈利 - 坚持“互联网+商品流通+AI”理念，聚焦3个电商战略+1个供应链金融战略，为统一大市场建设做贡献 [4] - 未来盈利重点是推动和发展大宗品电商战略 [7] AI应用情况 - 利用生意社价格大数据与Deepseek大模型，开发了PriceSeek智能体应用 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年5月19日14:30在杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼会议室召开[2][3] - 会议通知于2025年4月29日通过证监会指定报刊及网站公告 提前20日符合法定要求[2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 投票时间及方式与公告内容完全一致[3] 出席会议人员构成 - 现场参会股东及代理人5名 代表有表决权股份127,092,659股 占总股本50.2899%[3] - 网络参会股东及代理人220名 代表有表决权股份889,536股 占总股本0.3520%[3] - 中小投资者参会221人 代表表决权股份933,736股 占总股本0.3695%[4] - 所有参会股东均于2025年5月13日收盘后在中国结算深圳分公司登记在册[3] 议案审议与表决结果 - 全部议案均以超99.93%同意比例通过 最高同意率达99.9499%[5][7][8] - 反对票比例最高为0.0450% 弃权票比例最高为0.0220%[8] - 中小投资者对议案最高反对率达3.0201% 最高弃权率达2.9130%[5][8] - 特别决议议案获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] 法律合规性确认 - 股东大会召集人资格 会议程序及表决方式均符合《公司法》及《上市公司股东会规则》[2][3][9] - 出席会议人员资格经律师事务所验证合法有效[4] - 审议议案与公告内容完全一致 未出现修改或新增议案情形[4]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月19日14:30在杭州市滨江区网盛大厦35楼召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 同一表决权以首次投票为准 [1] - 会议由董事长孙德良主持 董事会召集 符合《公司法》《证券法》等法规要求 [1] 股东参与情况 - 网络投票股东220名 代表表决权股份889,536股 占总股本252,720,000股的0.3520% [2] - 中小投资者共计221名 代表表决权股份933,736股 占总股本0.3695% [2] - 现场出席中小投资者1名 代表44,200股 占总股本0.0175% [2] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [2] 提案表决结果 - 所有提案均以超99.93%同意票通过 反对票比例均低于0.05% [3][5][6][7] - 提案一同意127,917,879股（99.9497%） 弃权26,160股（0.0204%） 反对38,156股（0.0298%） [2] - 提案二同意127,917,579股（99.9495%） 弃权26,460股（0.0207%） 反对38,156股（0.0298%） [3] - 中小投资者对部分提案赞成率93.12% 反对票最高占比4.0825% [5] - 部分提案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] 法律效力声明 - 会议程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [7] - 股东大会决议被认定为合法有效 [7] - 法律意见书作为备查文件存档 [7]

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规 范性文件以及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-018 浙江网盛生意宝股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙德良先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 （1） 现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2025年5月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...