证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-002 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2023 年度审计机构，该议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派杨远馨女士作为 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 4 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年， 自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至公司 2022 年第一次临 时股东大会通知发出之日，许加兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到许加兵先生的通知，许加兵先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-001 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年三月二十三日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00 网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-036 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议决定，公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-035 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室 二、 会议审议事项 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-034 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立 业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案。 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2023 年 12 月 9 日的《证券时报》 上。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月九日 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为120,935.8万元，同比下降13.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5,555.3万元，同比下降9.75%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,209.8万元，同比增长103.34%[5] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降50%[5] - 公司总资产为1,636,114,172.41元，较上年末增长4.72%[5] 资产情况 - 公司应收票据金额为51,359,452.41元，较上期增长482.94%[9] - 公司存货金额为6,674,865.98元，较上期减少63.93%[10] - 公司应付票据金额为89,053,179.82元，较上期增长80.66%[11] - 公司应付账款金额为4,197,089.17元，较上期减少37.40%[12] - 公司应交税费金额为7,580,809.54元，较上期增长31.77%[13] 现金流量 - 本期融资担保业务代偿支出较去年同期减少34.69%[25] - 本期供应链服务代收代付货款支出较去年同期减少46.14%[26] - 上期处置子公司导致现金支付减少至0元[27] - 购入固定资产和其他长期资产支付的现金增加至222,043.78元[28] - 新设子公司吸收少数股东投资所得现金增加至1,090,000.00元[29] - 银行借款收到的现金较去年同期增加至85,934,606.00元[30] - 归还银行借款支付的现金较去年同期增加至71,846,776.00元[31] - 分派现金红利支付的现金较去年同期增加至14,321,787.80元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加至46,761,630.63元[33] 子公司情况 - 公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司已收回全部转融通业务出借股份[37] - 浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,713,357,189.82元，较上期增长77,242,017.41元[40] - 公司2023年第三季度营业总收入为322,941,376.09元，较上期减少50,661,611.48元[41] - 公司2023年第三季度净利润为18,494,292.02元，较上期减少3,620,787.71元[42] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3,451,426.00元，较上期有所增加[44] - 投资活动产生的现金流量净额为688,198.15元，较上期有所减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,411.57元，较上期有所增加[45] - 现金及现金等价物净增加额为5,072,482.11元，较上期有所增加[45] 资产负债表调整 - 递延所得税资产重述后金额为10,237,351.54元，递延所得税负债重述后金额为3,703,382.80元[46] - 未分配利润重述后金额为295,783,004.29元，盈余公积重述后金额为57,075,699.49元[46] - 所得税费用重述后金额为5,842,109.38元，归属于母公司所有者的净利润重述后金额为22,732,342.16元[46]

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江网盛生意宝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...