浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙 江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本规则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提 名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称 "公司"）和其 他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人 依法、合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其它有关法律、法规、规范性文件及《浙 江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事 会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江网 盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事 长一人。 第四条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 ...

（一）进行期货套期保值业务只能在中国境内依法设立的期货交易所场内 市场进行，不得在场外市场进行； （二）进行期货套期保值业务的期货品种仅限于公司生产经营相关的产品 或所需的原材料； （三）公司进行期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸不得超过实际 现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 浙江网盛生意宝股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）的期货 套期保值业务，有效防范经营商品价格波动给公司带来的影响控制经营风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江网盛生意宝股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司的期 货套期保值业务。 第三条 公司进行期货套期保值业务，只能以规避生产经营中的商品价格 风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司期货套期 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江网盛生意 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股 票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第二章 分工及授权 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等 职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 浙江网盛生意宝股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江网盛生意宝股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《浙江网盛生意宝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财 务负责人构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥 和运作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外 的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称 "公司"） 重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件及《浙江网盛生意宝股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件规定应当披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生 较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司对可能发生或已发生本制度规定的重大信息，应及时将知悉的重大信息向 公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及公司的子公司。 浙江网盛生意宝股份有限公司 （一 ...