独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] - 不符合规定应停止履职并辞职，公司60日内补选[9] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内补选[9] - 可行使特别职权，监督潜在重大利益冲突[10] - 每年现场工作不少于十五日[16] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[14] - 公司应定期或不定期开独立董事会议[13] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[11] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会审议[14] 资料与报告 - 工作记录及资料至少保存十年[17] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] 公司保障与支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[20] - 保障独立董事知情权[20] - 重大事项审议前组织参与论证并反馈意见[21] - 按时发会议通知和资料，资料保存至少十年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] 其他 - 职权受阻可报告证监会和交易所[22] - 公司承担聘请专业机构等费用[22] - 可建立责任保险制度[22] - 给予适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[22] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[24] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[24] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效[24]

管理原则与对象 - 公司投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、监管部门、分析师、媒体等[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等途径[6] 会议与说明会 - 召开投资者说明会应提前公告，原则上非交易时段召开[6] - 特定情形需按规定召开，可在年报披露后十五日内举行业绩说明会[8] 调研与平台交流 - 安排现场调研需预约登记，避免内幕信息泄露[9] - 通过互动易平台交流，不回复未公开重大信息提问[10] 责任与职责 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘是主要责任人[13] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[14] 人员与档案 - 从事工作的人员需具备品行、专业知识等素质[14] - 应定期对相关人员培训，活动建立档案保存不少于3年[15][16] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家规定执行，由董事会制订、解释和修订[18] - 制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[18]

人事提名 - 许加兵被提名为浙江网盛生意宝第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合多项规定[22][23] - 本人过往履历及任职数量、时长等符合要求[27][30][33][35][36][37] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年7月4日[40]

董事会提名 - 公司董事会提名许加兵为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职无违规[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈德人为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责[27][30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39]

董事离职 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，60日内完成补选[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] - 任期届满未获连任，自选举新一届董事会日自动离职[6] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[5] 离职交接与限制 - 董高离职生效后5个工作日内完成文件等移交[8] - 任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，离职后半年内不得转让[11] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13] 任职限制与制度 - 特定情形不能担任董高[5] - 制度自股东会审议通过日生效，由董事会负责解释[16]

董事会提名 - 公司董事会提名李蓥为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良记录[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符将担责[39] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[39]

人员提名 - 陈德人被提名为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需五年以上相关工作经验[18] - 会计专业提名者有经济管理高级职称需五年以上专业岗位全职经验[20] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超规定比例[21][22][23] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][37]

股权与股份 - 公司已发行股份数为25272万股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 章程修订 - 公司于2025年7月4日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》修订不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节[1] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[11] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时可书面请求审计委员会起诉[12] 会议与决议 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[56] - 利润分配调整方案需董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议[56][59] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[60] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[63]

独立董事提名 - 李蓥被提名为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，无相关任职[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]