证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-003 浙江网盛生意宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度总经理工作报告》。 二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立 ...

董 事 会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事陈德人、李蓥、许加兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江网盛生意宝股份有限公司 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等要求，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈德人、李蓥、许加兵的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 管会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和股东大会， 对公司经营管理、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在2023年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中 职工监事 1 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监 事会共召开了 3 次会议，会议情况及审议内容如下： 1、2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议 通过了如下议案： （1）《公司 2022 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（李蓥）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》 及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李蓥，女，1964 年出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾担任浙 江瑞华律师事务所律师助理、办公室主任，浙江中瑞会计师事务所部门经理、浙 江万邦会计师事务所高级经理、浙江崇德会计师事务所常务副总经理、浙江至诚 会计师事务所主任会计师助理、浙江普华会计师事务所副主任会计师，于 2016 年 3 月起担任普华资本投后部负责人及投后总监直至 2019 年 6 月退休。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（许加兵）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工 作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许加兵，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，中国致公党党员，博士研究生。 先后在浙大化机及控制所任工程师和浙大计算机学院任副教授，获中国包氏留学 奖学金、瑞士联邦奖学金，在瑞士联邦工大功率电子与检测及信息所、机器人与 电磁轴承所任访问学者，获德国奖研金在埃森大学任研究员(Research Fellow),在 浙江科技学院信息学院从事计算机学科教学与科研。历任教育部卓越工程师教育 培养计划计算机专业负责人、计算机系及教研室主任、实验中心主任 ...

关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江网盛生意宝股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-007 浙江网盛生意宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2023 年度实现净利润 13,482,575.65 元，加年初未分配利润 236,558,596.44 元，可供分配的利润 250,041,172.09 元。按母公司 2023 年净利润提取 10%的法定公积金 1,348,257.57 元，按照 2022 年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股 东分配的利润为 236,056,914.52 元。 按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 236,056,914.52 元。公司拟定的 2023 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-008 7. 出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

决策通过 - 审议通过2023年度利润分配预案[1] - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务的议案[2] - 审议通过2024 - 2026年股东回报规划[3][4]

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-012 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因与变更时间 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易 ...