限制性股票授予 - 2023年6月16日以3.52元/股向65名激励对象授予3,661,100股限制性股票[5] - 2023年6月28日3,661,100股非交易过户至激励对象账户，占当时总股本0.9935%，6月29日上市[6] 限制性股票回购注销 - 2024年董事会将回购价格由3.52元调整为3.49元[7] - 2024年10月24日股东大会通过回购注销议案，赞成股177,657,506股，占比99.9247%[9] - 因2名激励对象意外身故和离职，回购注销100,000股，占回购注销前总股本0.0272%[1][10] - 公司用自有资金以3.49元/股加利息回购，实际支付360,077.74元[11] - 2024年12月13日完成回购注销，注册资本由368,160,000元减至368,060,000元[14] 股本变动 - 有限售条件股减少100,000股，变动后数量3,588,025股，比例0.9748%[15] - 无限售条件股数量不变，比例变为99.0252%[15] - 总股本减少100,000股，变动后为368,060,000股[15] 影响说明 - 本次回购注销不影响《2023年激励计划》实施，对财务和经营无不利影响[16] - 回购注销后控股股东及实控人不变，股权分布仍具备上市条件[16]

业绩数据 - 2024年11月30日，信隆健康（太仓）资产总额1150.79万元，营收3576.19万元，净利润425.47万元[4] - 2023年12月31日，其资产总额725.66万元，营收1078.95万元，净利润 - 300.24万元[4] 担保情况 - 太仓信隆为信隆健康（太仓）1700万元借款提供抵押担保[1] - 本次担保后，公司及子公司已审批有效担保额度25700万元，占2023年末净资产28.30%[7] - 截至披露日，累计担保余额10360万元，占2023年末净资产11.41%[7]

会议相关 - 2024年5月21日召开第七届董事会和监事会第九次会议[2] - 2024年6月11日召开2024年第一次临时股东大会[2] 注册地址变更 - 拟变更注册地址为深圳市宝安区碧腾路1号[2] - 2024年10月31日完成工商变更及章程备案[2] - 注册地址变更为深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号[2]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入2.85亿元，同比增长32.40%；年初至报告期末为8.18亿元，同比增长10.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -569.03万元，同比增长37.09%；年初至报告期末为83.76万元，同比下降96.22%[3] - 2024年第三季度净利润377,021.24元，较上年同期18,658,147.09元下降97.98%[7] - 归属于母公司所有者的净利润837,649.51元，较上年同期22,132,285.23元下降96.22%[7] - 少数股东损益 -460,628.27元，较上年同期 -3,474,138.14元增长86.74%[7] - 年初到报告期末营业总收入8.181亿元，较上期7.392亿元增长约10.66%[12] - 2024年第三季度净利润为377,021.24元，上年同期为18,658,147.09元[13] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.50亿元，较上年度末增长3.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.99亿元，较上年度末下降0.88%[3] - 应收票据较上年度末增长100.00%，系报告期末收到的银行承兑汇票增加[6] - 应收账款较上年度末增长38.09%，系报告期末未到期的客户应收款增加[6] - 短期借款较上年度末增长40.21%，系报告期内新借入流动资金借款[6] - 合同负债较上年度末增长716.72%，系报告期末预收的客户货款增加[6] - 2024年9月30日流动资产合计1,020,369,138.70元，较期初981,442,986.49元有所增加[9] - 2024年第三季度末资产总计17.498亿元，较年初16.958亿元增长约3.18%[10] - 2024年第三季度末负债合计7.745亿元，较年初7.119亿元增长约8.8%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.753亿元，较年初9.838亿元下降约0.87%[11] 成本与费用情况 - 营业成本较去年同期增长13.59%，系公司主要原材料铝价上涨约10%导致成本上升[6] - 财务费用较去年同期增长2697.94%，主要系报告期内人民币兑美元升值导致汇兑损失增加[6] - 年初到报告期末营业总成本8.172亿元，较上期7.312亿元增长约11.76%[12] - 年初到报告期末营业成本6.868亿元，较上期6.047亿元增长约13.58%[12] - 年初到报告期末销售费用2592.53万元，较上期2220.50万元增长约16.75%[12] - 年初到报告期末研发费用3011.94万元，较上期3400.14万元下降约11.41%[12] - 年初到报告期末财务费用326.91万元，上期为 - 12.58万元[12] 收益情况 - 资产处置收益较去年同期增长6591.34%，系报告期内出售固定资产的处置收益[6] - 年初到报告期末其他收益224.35万元，较上期346.07万元下降约35.17%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额48,242,801.64元，较上年同期210,777,103.89元下降77.11%[7] - 投资活动产生的现金流量净额 -141,032,685.84元，较上年同期 -29,379,717.03元下降380.03%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额37,795,754.82元，较上年同期 -151,249,886.48元增长124.99%[7] - 现金及现金等价物净增加额 -56,257,640.00元，较上年同期40,552,954.67元下降238.73%[7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计906,615,779.52元，上年同期为1,019,114,394.98元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计858,372,977.88元，上年同期为808,337,291.09元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48,242,801.64元，上年同期为210,777,103.89元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2,125,373.62元，上年同期为1,925,708.06元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计143,158,059.46元，上年同期为31,305,425.09元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -141,032,685.84元，上年同期为 -29,379,717.03元[15] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计384,921,883.40元，上年同期为365,241,838.76元[15] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计347,126,128.58元，上年同期为516,491,725.24元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为37,795,754.82元，上年同期为 -151,249,886.48元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,908名[8] - 利田发展有限公司持股比例41.97%，持股数量154,522,500股[8]

信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 279 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》" ...

股份与股本变动 - 公司回购注销原激励对象合计10万股股票[1] - 注销后总股本减至368,060,000股[2] - 注销后注册资本变更为368,060,000元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2024年10月25日起45天内[3] - 申报登记地点在深圳宝安区松岗街道[3] - 联系人及电话为陈丽秋等0755 - 27749423分机[4] - 传真0755 - 27746236，邮箱cmo@hlcorp.com[4] - 邮寄以邮戳日、电子以收到日为准[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知9月28日刊登[2][3] - 现场会议10月24日15:00，网络投票同日[3] - 120名股东及代理人参会，代表股份177,791,407股，占比48.2919%[5] 议案表决情况 - 多项议案赞成股数占比超99%，中小股东对部分议案赞成情况不同[6][7][9][10][12] 其他 - 广东信达律师见证并出具合法有效的法律意见书[13] - 公告由公司董事会2024年10月25日发布[15]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议9月13日发通知，9月26日召开[2] - 会议应到3名监事，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项议案表决均为3票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5] 费用情况 - 2024年度财报审计费98万元，内控审计费42万元[5] 公告披露 - 《会计师事务所选聘制》等公告9月28日披露[3][4] 后续安排 - 三项议案需提请股东大会审议批准[3][4][5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[4] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 聘期一年，可续聘[9] 审计费用与文件保存 - 费用降20%以上需说明情况[8] - 文件保存至少10年[11] 改聘相关 - 审核提案约见前后任并评价质量[13] - 改聘经审计委员会过半同意后交董事会[13] - 董事会通知各方参会[13] - 非特定情况年报审计期不改聘[13] - 决议公告详细披露信息[14] 其他 - 事务所终止业务，审计委员会了解原因并报告[15] - 制度由董事会制定，股东大会通过后实施，原制度废止[17] - 冲突遵照规定执行，董事会负责解释[17]

审计相关 - 拟续聘中汇所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年审计总收费140万元，较2023年涨3.5万元[2][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[12] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元[4] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元[4] 其他信息 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[5] - 董事会11票同意续聘，提交议案至股东大会[11]