证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-005 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年为天津信隆提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七 届董事会第七次会议，经参会董事投票表决以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司 为天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）2024 年度分别向七家银行（台湾土地银 行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币 25,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会 审议。 一、担保情况概述 天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）系公司全资子公司，截至 2024 年 2 月 29 日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦 东发展银行天津分行、兴业银行天津 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-002 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过 2,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》 的规定落实实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事 长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 ...

股份注销 - 2023年8月24日董事会和监事会会议、9月14日股东大会审议通过注销剩余股份议案[2] - 同意注销回购专用证券账户中剩余34万股[2] - 2023年11月7日剩余34万股注销事宜办理完成[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由368,500,000股减至368,160,000股[3] - 公司注册资本相应变更为368,160,000元[3] 工商登记与备案 - 2023年11月20日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 取得深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》[3]

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2023 第 0641 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-060 特别提示： 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用 证券账户中的剩余股份 34 万股，占注销前公司总股本的 0.0923%。本次注销完成后，公司 总股本由 368,500,000 股减少至 368,160,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已 于 2023 年 11 月 07 日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销 期限的要求。 现将有关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的 《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200万元，不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（ ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.16亿元，同比减少48.05%；年初至报告期末营收7.39亿元，同比减少49.72%][4] - [本报告期归属上市公司股东净利润 - 904.48万元，同比减少114.39%；年初至报告期末为2213.23万元，同比减少88.23%][4] - [营业总收入本期为7.39亿元，上期为14.70亿元，同比下降约49.72%][17] - [净利润本期为1865.81万元，上期为2.06亿元，同比下降约91.03%][18] - [基本每股收益本期为0.061，上期为0.516，同比下降约88.18%][19] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，同比增加2.10%][4] - [经营活动产生的现金流量净额本期为2.11亿元，上期为2.06亿元，同比增长约2.09%][20] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2937.97万元，上期为 - 4072.34万元，亏损有所减少][20][21] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 2.01亿元，亏损有所减少][21] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.69亿元，上期为17.11亿元，同比下降约43.33%][20] - [期末现金及现金等价物余额本期为5.46亿元，上期为4.32亿元，同比增长约26.39%][21] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产17.04亿元，较上年度末减少11.05%；归属上市公司股东的所有者权益9.45亿元，较上年度末减少1.89%][4] - [2023年9月30日货币资金为546,114,803.97元，较1月1日的505,723,313.00元有所增加][14] - [2023年9月30日应收账款为222,157,454.73元，较1月1日的371,864,562.22元减少][15] - [2023年9月30日存货为197,906,481.90元，较1月1日的303,181,416.83元减少][15] - [2023年9月30日流动资产合计为1,045,471,027.75元，较1月1日的1,258,087,989.85元减少][15] - [2023年9月30日短期借款为239,039,552.86元，较1月1日的383,970,584.26元减少][15] - [2023年9月30日流动负债合计为547,867,381.77元，较1月1日的733,523,115.19元减少][16] - [2023年9月30日负债合计为648,174,722.27元，较1月1日的843,848,394.70元减少][16] - [2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为944,537,726.60元，较1月1日的962,688,153.89元减少][16] - [2023年9月30日所有者权益合计为1,056,269,808.73元，较1月1日的1,072,337,537.09元减少][16] 财务科目变动原因 - [应收账款较上期减少40.26%，因市场需求锐减，订单和出货量下降[8] - [存货较上期减少34.72%，因市场需求锐减，生产量和备货减少[8] - [在建工程较上期增加109.21%，系子公司越南信友购买土地自建产房支付首期款[8] - [短期借款较上期减少37.75%，系报告期内偿还借款所致[8] - [应付职工薪酬较上期减少54.90%，系报告期内支付上年度计提的年终奖金[8] - [一年内到期的非流动负债较上期增加140.12%，系报告期内新增长期借款重分类所致[8] 股东持股情况 - [利田发展有限公司持股比例为41.93%，持股数量为154,522,500股][12] 费用情况 - [税金及附加本期为740.09万元，上期为1168.40万元，同比下降约36.66%][18] - [研发费用本期为3400.14万元，上期为4396.92万元，同比下降约22.67%][18] 审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][22]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况制定本议事规则。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-059 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议决议， 公司定于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 《董事会各专门委员会议事规则》 修订对照表 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订< 独立董事制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会各 专门委员会议事规则>的议案》，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会各专门委员会议事细则》的部分条款，具体修订 内容如下： 一、《董事会议事规则》修订对照表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1、 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的 | | | 事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运 | 行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 | | | 作程序，保 ...