第三条 审计委员会由三名董事组成，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名并经董事会 选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制,强化公司信息披露工作、进一步明确独立董事工作职责，发 挥独立董事年报编制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定公司《独立董事年报工作制度》。 第一条 独立董事应认真的学习证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及其它主管 部门关于年度报告的要求，在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二条 公司建立健全年报工作的汇报和沟通机制。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 便利条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第三条 每会计年度结束后60个工作日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事对重大 事项进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司当事者与独 立 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-056 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，另外， 董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授 权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果: 1 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等国家有关法律法规和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章 程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东及实际控制人或者其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事及高 级管理人员不在本议事规则的考核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-058 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》， 对公司第七届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董 事 会 2023年10月28日 调整前审计委员会成员：高海军 独立董事、 陈大路 独立董事、廖哲宏 董事 主任委员：高海军 独立董事 调整后审计委员会成员：高海军 独立董事、陈大路 独立董事、陈 雪 董事 （陈雪董事简历详见附件） 主任委员：高海军 独立董事 调整后的董事会审计委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。 附件：《陈 雪董事简历》 陈 雪 女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于 1951 年 2 月，中国国籍， 籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-054 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年08月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》； 一、会议召开和出席情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年第二次临时股东 大会，2023年08月26日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （1）会议现场召开时间：2023年09月14日下午15:00 网络投票时间：2023年09月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年09月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月14日 9:15－15:00期间的任意时间； （2 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-055 1、申报时间：2023 年 9 月 15 日起 45 天内（工作日 8:00-11:30 , 13:00-16:30） 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的 议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 回购且尚未使用的股份已经到期，公司拟注销回购专用证券账户剩余 34 万股股份并减少注 册资本。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日披露于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销回购专用证券账户剩余股 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 康达股会字 2023 第 0571 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序等事项发表法律意见。 1 康达律师事务所 ...